活动背景与核心议题 - 全球贸易格局演变和地缘政治风险加剧背景下 关税政策与贸易型洗钱风险交织 企业合规面临全新挑战[1] - 活动聚焦构建前瞻性合规策略 结合真实案例剖析合规与尽职调查关键难题[1] - 强调金融机构在识别和应对新兴风险中的核心作用[1] 活动议程与内容框架 - 政策背景解读2025年全球关税冲突动态与趋势[4] - 贸易型洗钱风险剖析包括基本概念与典型操作手法[4] - 分析关税政策与洗钱风险的关联机制[4] - 探讨金融机构角色与责任 明确对合规专业人士的重要性[4] 主讲专家背景 - Yolanda Shi为LSEG风险合规业务客户成功经理 负责数据对接和筛查平台项目实施 具备尽职调查与风险筛查丰富经验[5] - Frank Ling为LSEG高级客户学习经理 擅长金融信息解决方案培训 熟悉投行、资产管理等多领域信息需求 精通Excel/API/Python等工具应用[6] World-Check产品核心功能 - 提供准确结构化信息 帮助履行KYC和第三方尽职调查筛查义务[7] - 数据库覆盖超过400万条高度结构化记录 从公共领域渠道网罗信息[14] - 覆盖范围包括政治敏感人物、国有实体、全球制裁名单、负面媒体等12类关键数据集[12][13] - 融合全球情报与前沿技术 支持本地部署、云端或第三方解决方案集成[11] 行业应用与价值主张 - 服务金融机构、受监管非银行部门及企业 助力遵守反洗钱、反恐融资、反腐败等法规[8][10] - 通过结构化数据聚合与去重 简化客户和第三方筛查流程[11] - 全球数百名专业研究人员遵循严格指南 从政府记录、媒体等可靠来源收集信息[10] 产品历史与市场认可 - World-Check已运营25年 被全球最大公司持续使用和信赖[7][8] - 持续创新帮助识别隐藏金融系统风险 守护数据背后真实个体[8]