"相关处罚不仅反映出监管部门打击洗钱犯罪的坚定决心，也再次警示支付机构必须将反洗钱工作置于重要位置，加快建 立并完善合规管理体系。"一位支付行业风控人士向券商中国记者表示。 9月5日，中国人民银行、外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总 局公开发布《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），并向社会公开征求意见。 近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，多个国家和地区持续加大对反洗钱工作的监管力度，始终保持高压态势。 八部门联合起草 在名单与执行方面，《管理办法》明确了公安部、国家安全部、外交部、中国人民银行在各自职责范围内开展名单认 定、发布及除名等工作。《管理办法》还明确了针对不同类型名单申请复核或除名的具体程序，以及申请使用被限制的 资金、资产的相关规定。 关于反洗钱特别预防措施义务，《管理办法》规定金融机构应当做好反洗钱特别预防措施制度建设与风险管理，及时获 取名单，对客户及其交易对象进行核查，核查确认后应当立即采取反洗钱特别预防措施并向有关部门报告；明确金融机 构可以就客户及其交易对象是否属于名单所列对象向名单发布机关申请协助核实。 同时，《管 ...