联合执法行动 - 美国和英国政府采取史上最大规模联合行动 对东南亚地区的跨国犯罪网络实施严厉打击[1] 犯罪集团核心架构 - 行动针对的两个主要犯罪集团是太子集团跨国犯罪组织和Huione集团[2] - 美国财政部外国资产控制办公室已对太子集团跨国犯罪组织的146名成员实施全面制裁 该组织总部位于柬埔寨 由原中国移民陈志领导[2] - 陈志是一名38岁的中国移民（现已放弃中国国籍） 通过太子集团在柬埔寨建立了一个商业帝国 控制着数十亿美元的非法资金流动[2] - 美国财政部金融犯罪执法网络将柬埔寨的Huione集团与美国金融体系隔离[2] - Huione集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱了至少价值40亿美元的非法收益 其中包括至少价值3700万美元的朝鲜网络盗窃虚拟货币和至少价值3600万美元的虚拟货币投资诈骗[2] 犯罪手法与危害 - 犯罪集团通常通过"杀猪"诈骗手段 诱骗受害者投资欺诈平台[3] - 诈骗分子与受害者建立精心关系（有时长达数月） 赢得信任后诱使其将资金"投资"到骗子控制的欺诈性投资平台[3] - 犯罪活动与人口贩运 强迫劳动等恶性犯罪相结合[3] - 工人们被高薪工作诱惑 但却被迫参与诈骗活动 遭受身体虐待 隔离 限制行动 任意罚款 性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备等野蛮控制手段[3] 中国公民涉案与受害情况 - 在陈志领导下 太子集团将非法收入与柬埔寨合法经济混为一谈 并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络清洗这些不义之财[4] - 中国公民是这些犯罪活动的重要受害者群体[4] - 在缅北电信网络诈骗案件中 中国公安机关与缅甸 泰国警方合作 成功缉捕并遣返了大量中国籍涉诈犯罪嫌疑人[4] - 2025年初的联合行动中 缅甸妙瓦底地区的中国籍涉诈犯罪嫌疑人被陆续押解回国[4]