OFAC对位于伊朗、香港、台湾的五家实体及一名个人实施制裁，原因是这些实体和个人为受 OFAC制裁的伊朗飞机制造工业公司(HESA)采购技术设备。HESA是伊朗国防和武装部队后勤 部(MODAFL)的国有子公司，负责生产伊朗军用飞机和Ababil系列无人机(UAV)，这些无人机 已被伊斯兰革命卫队(IRGC)使用。 在首席执行官Javad Alizadeh Hoshyar(Alizadeh)的指导和管理下，总部位于伊朗的Control Afzar Tabriz有限公司(Control Afzar)为HESA采购了计算机数控(CNC)机床和设备。CNC机 床用于高端航空航天和国防制造，为商用和军用飞机制造精密耐用的部件。 Control Afzar利用总部位于香港的Clifton贸易有限公司(Clifton Trading)作为替代收货人和 采购中介，意图掩盖Control Afzar的参与。Control Afzar还使用总部位于台湾的龙马精机股 份有限公司(Mecatron)和乔懋机电工业股份有限公司(Joemars Machinery)将CNC机器和设 备运往伊朗，并明知故犯地规避制裁和出口管制。乔懋机电 ...

公司基本情况 - 公司位于山东省威海市 成立于2005年 主营充气艇 冲浪板等户外产品 产品出口占比71%-80% [2] - 公司采用进口材料(如德国 意大利原料) 生产高耐用的水上娱乐设备 包括巡逻艇 钓鱼艇等 [2] 制裁事件 - 2025年7月23日 英国政府将公司列入制裁名单 指控其通过销售刚性充气艇(RIB)助长英吉利海峡的非法移民活动 [1] - 法律依据为《2025年全球非正常移民与人口贩运条例》 英国认为公司广告"明确指向协助非法入境的组织者" 且产品被用于特定偷渡路线 [1] 制裁措施 - 英国境内资产被冻结 禁止英国公民/企业与公司交易 [3] - 公司负责人面临英国入境禁令 [3] - 此次制裁是英国首次针对非法移民产业链的全球行动 涉及25个实体与个人 包括中东资金中转商和巴尔干走私团伙 [3]

欧盟对俄第18轮制裁方案 - 欧盟实施新的动态石油价格上限机制，将俄罗斯向第三国出口石油价格设定为比市场均价低15%，从每桶60美元降至47 60美元，每六个月审查一次 [1] - 新增对105艘俄"影子舰队"船只的制裁，被制裁船只总数超过400艘，旨在打击俄罗斯规避价格上限的行为 [2] - 禁止与22家俄罗斯银行进行交易，进一步限制俄罗斯金融体系 [2] - 新增与北溪1号和2号天然气管道相关的新交易禁令，阻止管道的维护、运营或未来使用 [2] - 增加26个为俄军工综合体提供供应的实体制裁，限制莫斯科获取军民两用技术 [2] 石油行业影响 - 七国集团最初于2022年12月达成价格上限协议，旨在阻止俄罗斯为乌克兰战争提供资金 [1] - 欧盟希望争取七国集团其他成员国支持新的价格上限机制，包括加拿大、日本、英国和美国 [1] - 即使没有其他国家支持，价格上限审查仍将对俄罗斯资金产生重大影响 [1]

海底电缆建设投资新规 - 美国联邦通信委员会(FCC)拟议新规则以加快海底电缆建设投资 同时防范中国等外国对手威胁 新规符合特朗普《美国优先投资政策备忘录》[1] - 拟议措施包括对外国对手实行推定式拒批 限制其容量租赁协议 禁止使用"涵盖清单"实体设备 设立网络安全要求 并精简审批程序 [1] - FCC将在8月7日公开会议上审议《报告与命令》和《有关拟议规则制定的进一步通知》[1] 海底电缆安全保护措施 - FCC提议鼓励使用美国海底电缆维修船 在海外推广可信赖技术 并征求公众意见 [2] - 符合高级安全标准的申请可免除电信团队审核 该团队是根据2020年特朗普行政令成立的跨部门安全审查机构 [2]

美国对中国无人机制造商的安全审查要求 - 三名共和党众议员联名致信特朗普政府要求加速对中国无人机制造商的安全审查 议员包括众议院共和党会议主席埃莉斯·斯特凡尼克 众议院中国委员会主席约翰·穆勒纳尔 众议院情报委员会主席里克·克劳福德 [1] - 依据《2025年国防授权法案》第1709条 要求国家情报总监图尔西·加巴德在30天内完成对大疆和道通等中国企业的安全评估 重点审查其通信和监控设备是否威胁美国安全 [4] - 议员强调中国无人机在美国市场占比高 大疆占据90%市场份额 需紧急行动以降低外国影响 [4] 美国无人机产业政策动向 - 特朗普于2025年6月签署行政令推动美国本土无人机产业 要求优先采购国产设备并调查供应链安全 [4] - 国防部长赫格塞斯宣布改革五角大楼无人机采购政策 目标在2027年前确立美国在无人机领域的主导地位 [4] 中方反应与行业现状 - 中国外交部批评美方泛化国家安全概念 警告将采取反制措施 [3] - 大疆否认存在安全风险 并起诉美国防部2022年的军事公司标签 [3]

被罚机构及金额 - 瑞士信贷新加坡分行被罚580万新元 [2] - 华侨银行被罚560万新元 [2] - 瑞银新加坡分行被罚300万新元 [2] - 花旗银行新加坡被罚260万新元 [2] - Julius Baer新加坡分行被罚240万新元 [2] - LGT银行新加坡被罚100万新元 [2] - 大华继善证券被罚285万新元 [2] - 蓝海投资被罚240万新元 [2] - 三叉戟信托被罚180万新元 [2] - 9家金融机构总罚款2745万新元 [5] 主要违规行为 - 5家机构未有效执行客户风险评级政策 [6] - 9家机构均未充分核查客户财富来源合理性 [6] - 8家机构对可疑交易审查不足 [6] - 2家机构未及时跟进可疑交易报告的风险缓释措施 [6] - 涉及尽职调查缺失和合规失职问题 [7] 对个人的处罚 - 4名高管被禁业3-6年（来自蓝海投资） [6] - 多名员工被公开警告或私下训诫 [6] MAS表态 - 强调金融机构需提升AML/CFT措施并与行业最佳实践对齐 [8] - 警告将严惩严重违规行为以维护金融体系安全 [8]

朝鲜IT工人计划与制裁行动 朝鲜IT工人计划的运作与危害 - 朝鲜派遣高技能IT人员以虚假身份在中国和俄罗斯等全球科技、虚拟货币行业求职 为核武器及弹道导弹计划提供资金支持 [2] - 这些工人伪造身份、盗用个人信息 通过自由职业平台承接商业、金融、虚拟货币等领域项目 [2] - 部分人员在公司网络中植入恶意软件 进一步实施网络攻击 [2] 关键制裁对象 宋康赫（Song Kang-hyok） - 与朝鲜侦察总局黑客组织Andariel关联 主导IT工人欺诈计划 [2] - 利用美国公民信息伪造朝鲜工人身份 使其伪装成美国远程工作者并将收入汇回朝鲜 [2] - OFAC依据第13694号及第14306号行政令对其制裁 认定其行为威胁美国国家安全及经济稳定 [2] 俄罗斯IT工人网络 - 俄罗斯公民Gayk Asatryan及其公司（Asatryan LLC、Fortuna LLC）与朝鲜企业松光贸易总公司、三一贸易签订合同 计划派遣80名朝鲜IT工人至俄罗斯工作 [2] - OFAC根据第13722号行政令认定其行为违反朝鲜劳工出口禁令 相关实体资产被冻结 [2] 制裁依据与措施 法律基础 - OFAC援引第13694、13722、13810号等行政令 针对"通过网络手段获取经济利益"及"支持朝鲜政权"行为实施制裁 [3] 措施 - 冻结被制裁者在美国的资产 禁止美国实体与其交易 [3] - 限制被制裁者使用美元金融体系 [3]

美国对中国智能手机制造商一加的审查 - 两名美国国会议员要求商务部调查一加在美国售卖的电信设备是否构成国家安全威胁 [1] - 调查涉及一加设备可能未经用户同意收集和传输敏感个人信息到中国管辖的服务器 [2] - 一加手机在美国通过百思买和亚马逊销售 可使用威讯和T移动的无线网络 [3] 一加公司的背景 - 公司总部位于中国深圳 成立于2013年 [3] - 2021年与OPPO全面融合 成为OPPO旗下主打性能的品牌 [3] 美国对中国电信行业的打压 - 华盛顿近年以国家安全为由撤销中国电信美国分公司等企业的运营许可 [3] - 此次调查延续了美国对中国电信设备厂商的审查趋势 [3]

TikTok美国业务出售进展 - 特朗普表示已为TikTok找到潜在买家 买家身份将在两周后公布 [1] - TikTok美国业务估值在400亿至500亿美元之间 若包含算法估值可能高达2000亿美元 [1] - 美国法案要求字节跳动剥离TikTok在美业务 否则将面临禁令 截止日期多次延长至9月17日 [1] - TikTok在美国拥有约1.7亿用户 特朗普称赞其提升其在年轻选民中的支持率 [1] 交易受阻原因 - 早前分拆TikTok美国业务的交易因特朗普加征关税和中国反对而搁置 [2] - 中国商务部反对美国对TikTok的打压 强调技术出口需符合中国出口管制规定 [2]

核心观点 - FinCEN首次依据《芬太尼制裁法案》和《打击芬太尼法案》对三家墨西哥金融机构实施制裁，旨在打击与芬太尼贩运相关的洗钱活动 [1] - 三家机构分别为CIBanco（总资产超70亿美元）、Intercam（总资产超40亿美元）和Vector（管理资产近110亿美元），长期为贩毒集团洗钱并协助购买芬太尼前体化学品 [1] - 美国财政部长强调此次行动是打击贩毒组织金融网络的重要举措 [1] - 制裁基于美墨政府合作框架，强化反洗钱及反恐融资体系 [1] 具体制裁对象及依据 CIBanco - 被指控为墨西哥海湾集团、CJNG等贩毒集团洗钱，并协助从中方采购芬太尼前体化学品 [2] - 2023年一名员工协助海湾集团清洗1000万美元毒资 [2] - 2021-2024年间通过墨西哥公司账户向中国供应商支付逾210万美元购买非法前体化学品 [2] Intercam - 与CJNG等集团勾结，利用外汇服务转移毒资 [2] - 2022年底高管直接与CJNG成员会面策划资金转移 [2] - 2021-2024年间一家中国公司通过Intercam接收墨西哥企业超150万美元用于购买前体化学品 [2] Vector - 为锡那罗亚集团和海湾集团提供跨境资金转移服务 [4] - 2013-2021年协助转移200万美元毒资 [4] - 2018-2023年向中国公司支付超100万美元购买前体化学品 [4] 背景与后续措施 - 2025年1月特朗普总统签署行政令，将CJNG、海湾集团等6大贩毒集团列为恐怖组织，为制裁提供法律依据 [3] - 美国金融机构需在《联邦公报》公示21天后全面停止与三家机构的资金往来 [3]