核心人事任命 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第十三次会议，全票通过聘任郭峰先生担任总经理，聘任于光辉先生担任副总经理 [1][5][6] - 郭峰先生1980年出生，拥有工程硕士学位和高级工程师职称，职业生涯专注于电力控制技术领域，曾在北京国电智深、北京华电天仁、国能信控互联技术等国家能源集团体系内多家科技公司担任重要管理职务，具备丰富的数字化电站和自动化业务经验 [2][15] - 于光辉先生1976年出生，拥有博士学位和正高级工程师职称，长期服务于国能智深控制技术有限公司，历任工程师、项目经理至化工事业部总经理，在工程和市场营销方面有深厚积累 [3] - 两位新任高管均与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，且无不良诚信记录或监管处罚记录 [2][3][15] 公司治理与董事会决议 - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人，其中马丽群、吴涌、刘勇、张敏董事及三位独立董事以通讯方式参会，会议由董事长曲增杰先生主持 [5] - 会议审议通过补选郭峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议 [6] - 公司计划于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会，审议补选董事、资金补充、审计机构续聘及关联交易等四项议案 [11][12] 财务与资金管理 - 董事会批准使用超募资金产生的利息13,202.92万元永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的20.50%，将用于主营业务相关的生产经营活动，首次使用时间不早于2025年11月29日 [7][8] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用为48万元，内部控制审计费用为6万元 [8] 关联交易与金融服务 - 公司与国家能源集团财务有限公司签署为期二年的《金融服务协议》，获得每日余额不高于3亿元的综合授信额度，并在财务公司的每日存款余额上限为9亿元 [9][11] - 该关联交易议案表决时，四位关联董事回避表决，最终以4票赞成、0票反对获得通过 [9]