活动背景与核心议题 - 全球贸易格局深度重塑，中美经贸关系变化、关税政策频繁调整及海运物流链条复杂局势为跨境企业带来新的不确定性与合规压力[1] - 国际贸易合规已从“后台支持”跃升为企业战略布局与风险防控的核心能力[1] - 伦敦证券交易所集团携手亿海蓝在上海举办线下研讨会，旨在协助企业把握政策动态、理解监管趋势、提升贸易链条透明度与合规能力[1] - 活动重点议题包括航运贸易风险识别的最新趋势与实务洞察、航运与物流数据在金融合规与风控中的作用、美国制裁及出口管制体系的最新发展与企业应对策略，以及构建高韧性合规体系的典型案例与实操经验[2] 活动议程与参与者 - 活动议程包括主题演讲“航运贸易合规洞察与最佳实践”及两场圆桌讨论，分别聚焦“航运物流与制裁合规数据在金融风控中的应用实践”和“美国制裁与出口管制的最新发展与应对策略”[3][7] - 演讲与讨论参与者包括亿海蓝的机构事务总监兼研究院负责人刘帆、项目经理黄一凡、副总裁盛尊阔，君合律师事务所合伙人汤伟洋、资深律师王丝雨，APEX爱派克斯国际物流集团高级合规经理Kay Zhang，以及LSEG中国区客户尽职调查与第三方风险管理业务主管姚钦渊[5][6][9][10][12][14] - 多位银行代表也参与了圆桌讨论[6] LSEG World-Check产品与服务 - World-Check是LSEG旗下的产品，提供准确且结构化的信息以帮助客户履行KYC和第三方尽职调查筛查义务，已有超过20年的历史，被全球最大的公司使用和信赖[17][21] - 数据库提供超过400万条格式高度结构化的记录，信息源自声誉良好的公共领域渠道，用于识别潜在的金融犯罪活动并满足对政治敏感人物的监控要求[26] - 产品优势在于结合全球情报、人类专业知识与前沿技术，帮助识别隐藏的金融系统风险[19] - 全球拥有数百名专业研究人员和分析师，遵守严格的研究指南，从可靠来源收集信息[21] - 研究中心遍布五大洲，全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单及数千个可靠的媒体来源，以确保信息准确和最新[30] World-Check数据覆盖范围与功能 - 数据覆盖范围广泛，包括政治敏感人物及其关系密切人士和家庭成员、国有实体和国家投资企业、全球制裁名单、叙述性和隐性制裁、全球监管和执法机构列表、负面媒体、受制裁证券、伊朗经济利益、最终受益人、船只信息以及用于付款筛查的制裁数据集[28] - 数据包含数百个特定关键字和60多个风险主题，帮助进行过滤和深挖，以执行更有针对性的筛查并减少误报[32] - 功能可链接相关主题，帮助搜索和识别犯罪网络与关联[33] - 数据经过完整的结构化、聚合和去重，可根据客户要求通过本地部署、云端或第三方解决方案传送，并能与各种工作流筛查平台轻松融合[23]