核心人事任命 - 公司董事会于12月15日召开会议，同意聘任王小军为公司总经理，任期与公司董事会任期一致 [1][5] - 公司董事会同意聘任蹇尚友为公司总经理助理，任期与公司董事会任期一致 [1][8] - 公司董事会同意推举王小军为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会其他董事任期一致 [1] 董事会规则修订 - 公司董事会审议通过了关于修订董事会战略委员会议事规则的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [11][12] - 公司董事会审议通过了关于修订董事会人事薪酬与考核委员会议事规则的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [13][14] - 公司董事会审议通过了关于修订董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [15][16] 关联交易计划 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁焰章、姚焕、王成海回避表决 [17] - 公司董事会审议通过了关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁焰章、姚焕、王成海回避表决 [19] - 上述两项关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准 [18][20] 社会责任与捐赠 - 公司董事会同意捐赠1,000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建，用于受灾民众紧急救助、医疗援助、灾后重建等工作 [21] 重大投资项目 - 公司董事会同意下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，项目总投资约人民币10.24亿元，项目资本金约人民币3.07亿元 [23][24] - 公司董事会同意下属子公司中电建水电开发集团有限公司四川省巴拉水电站项目的总投资额由人民币76.72亿元变更为人民币83.99亿元 [27] 会议与程序事项 - 公司董事会审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [30] - 确定董事候选人及两项关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准 [4][18][20]