事件概述 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被从柬埔寨金边押解回国 [2] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [2] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [2] 公司背景与业务 - 陈志是柬埔寨太子控股集团（太子集团）的创始人和首席执行官 [7] - 公司自2015年起涉足房地产、金融投资及博彩业 [7] - 公司在柬埔寨累计投入地产资金超过20亿美元 [7] 犯罪活动与手法 - 公司以开发房地产项目为幌子，系统性构建跨国犯罪网络 [7] - 通过伪造高薪职位诱骗劳工，非法拘禁于西港等地的封闭园区内，胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动 [7] - 犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱，并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连，采用多步骤“混合型诈骗”手法诱骗受害者转账 [8] 国际执法行动与资产冻结 - 2025年10月，美国司法部对陈志发起国际通缉，指控其涉嫌电信欺诈、跨国洗钱等23项重罪 [7] - 美国查扣其通过离岸公司持有的127,271枚比特币，约合150亿美元，刷新美国司法史上单次资产没收最高纪录 [7] - 2025年11月，中国香港特区警方冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元的资产，据报道该集团系柬埔寨“太子集团” [8] - 2025年12月，泰国反洗钱事务委员会决定冻结和查封“陈志”相关网络资产总计289项，估值约101.65亿泰铢 [8] 国际协作与官方表态 - 中国外交部发言人表示，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，中方同柬埔寨等国积极合作取得显著成效 [5] - 此次押解回国是中柬执法合作取得的又一重大战果 [2]