活动背景与核心议题 - 伦敦证券交易所集团（LSEG）计划于2026年3月12日在上海陆家嘴举办一场关于制裁与出口管制合规的深度线下闭门研讨会 [2] - 研讨会旨在汇聚法律、风控及法务专家，直击合规前沿的痛点与难点，为企业提供可落地的策略与工具洞察 [2] - 核心议题聚焦于全球贸易变局下，企业如何构筑坚实的制裁与出口管制合规防线 [2] 活动议程与核心内容 - 活动开场后将探讨“崭新世界格局——出口管制如何重塑行业生态” [5] - 专家深度解析环节主题为“出口管制与制裁的风控与合规——从挑战到解决方案” [7] - 设有实战案例分享环节，主题为“以数据驱动适应——World-Check风险情报解决方案揭秘” [9] - 圆桌对话主题为“合规的价值——如何规避天价罚单并转化为竞争优势”，将邀请跨国企业、全球大宗商品贸易、中国新能源材料及全球精密制造领域的头部企业法务代表参与 [10] LSEG World-Check 解决方案介绍 - World-Check 是一款帮助客户履行KYC（了解您的客户）和第三方尽职调查筛查义务的情报解决方案，已拥有超过25年的历史 [15][16] - 该数据库提供准确可靠的信息，帮助金融机构及受监管的公司遵守强制性KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资、反贿赂和反腐败等方面的法规 [17][18] - 全球有数百名专业研究人员和分析师从可靠来源（如观察名单、政府记录和媒体）收集和整理信息 [18] - World-Check 数据库包含超过400万条格式高度结构化的记录，用于识别潜在的金融犯罪活动及监控政治敏感人物（PEP） [23] - 解决方案结合先进技术与专业知识，旨在简化客户和第三方筛查流程，其数据经过完整的结构化、聚合和去重，可灵活部署并与各种工作流平台融合 [19] World-Check 数据覆盖范围与优势 - 核心数据覆盖范围包括：政治敏感人物（PEP）及其关系网、国有实体、全球制裁名单、叙述性制裁和全球监管执法机构列表 [20] - 提供的其他特定数据集包括：负面媒体、受制裁证券、伊朗经济利益（IEI）、最终受益人、船只信息以及用于付款筛查的制裁数据集 [21][25] - World-Check 的优势在于其从声誉良好的公共领域渠道网罗信息，帮助客户履行尽职调查义务并做出明智决策，防止业务被用于清洗犯罪所得或与腐败行为关联 [18][22][23]