论坛背景与核心议题 - 全球宏观不确定性上升，地缘政治与技术变革交织，金融风险呈现跨领域叠加、传导路径复杂的新特征[1] - 制裁合规、反洗钱、声誉风险及新型金融犯罪的不断演化，对金融机构及实体企业的风险识别与管理能力提出更高要求[1] - 论坛聚焦借助权威风险数据与情报工具，提升风险前瞻识别与精准应对能力，并探讨如何打破信息壁垒，协同应对系统性与外溢性风险[1] 论坛议程与演讲主题 - 主题演讲涵盖银行国际业务中的出口管制与制裁合规实操指南[5] - 主题演讲涉及热点交织下的风险图谱，分享World-Check的洞察与应对[7] - 圆桌对谈主题为跨行业视角下构建全域风险联防的实践与挑战[7] LSEG风险情报解决方案概览 - 公司提供一整套解决方案，旨在帮助各组织高效应对风险，避免声誉受损，防范欺诈并确保遵守全球各地的法律法规义务[11] - 解决方案立足于诚信和信任，旨在为关键决策提供保障[26] World-Check On Demand 产品优势 - 依托25年的深厚专业积淀，通过API交付机制，提供实时、丰富且高度结构化的情报，并可便捷集成至筛查平台[13] - 实时访问最新的制裁名单、政治敏感人物及负面媒体信息数据库，有助于更快决策并为客户提供更顺畅的体验[14] - 利用高度结构化、机器可读的数据，减少过度筛查，提高准确性，加快处置速度[15] - 通过改进自动化工作流，并利用丰富的定制数据加快补救流程，从而提高运营效率，降低运营成本[16] - 按需访问可信数据可实现零延迟，帮助简化交易审批和客户开户流程，同时快速适应监管变化，增强业务敏捷性[17] - API优先架构可根据相关法规及支付指令的变化而调整，伴随业务发展同步扩展，确保合规管理工作流与时俱进[18] World-Check Verify 产品功能与优势 - 是一款新一代云原生筛查API，基于LSEG的World-Check数据库提供实时筛查能力[20] - 帮助完成识别潜在金融犯罪威胁的关键第一步，利用可信赖的数据履行合规和监管义务[21] - 可将嵌入式、低延迟筛查集成到支付及客户开户工作流中[22] - 依托高可用性基础设施，由AWS提供技术支持，通过安全、可扩展的云原生架构保障数据主权，满足企业及跨境支付需求[22] - 通过灵活集成、精准筛查以及高级配置实现与风险策略的深度契合，以提升筛查效率[22] - 全球有逾500名研究人员，可依托本地知识提供快速交付及可定制的尽职调查报告[23] - 账户验证服务覆盖超过95%的消费者和企业存款银行账户记录，并可结合身份验证数据实现强效验证，目前仅在美国可用[24] - 提供低代码、实时验证的身份验证解决方案，以保持业务合规，减少欺诈并提高用户信任度[25]