论坛背景与核心议题 - 全球宏观不确定性上升，地缘政治与技术变革交织，金融风险呈现跨领域叠加、传导路径复杂的新特征[1] - 制裁合规、反洗钱、声誉风险及新型金融犯罪不断演化，对金融机构及实体企业的风险识别与管理能力提出更高要求[1] - 论坛聚焦借助权威风险数据与情报工具，提升风险前瞻识别与精准应对能力，并探讨如何打破信息壁垒，协同应对系统性与外溢性风险[1] 论坛议程与演讲主题 - 开场致辞由LSEG亚太区金融机构风险情报业务负责人Aaron Greco进行[3] - 主题演讲一：探讨银行国际业务中的出口管制与制裁合规实操指南，由上海市锦天城律师事务所合伙人邱梦梦主讲[4] - 主题演讲二：分析热点交织下的风险图谱，分享World-Check的洞察与应对，由LSEG客户成功经理史晓垠主讲[5] - 圆桌对谈主题为“跨行业视角：构建全域风险联防的实践与挑战”，参与方包括亿海蓝、上海农商银行、托克集团、中国贸促会培训中心及LSEG的代表[5][6] - 论坛由LSEG风险情报业务销售顾问岳月主持[7] LSEG风险情报解决方案概览 - LSEG风险情报提供一整套解决方案，旨在帮助组织高效应对风险，避免声誉受损，防范欺诈并确保遵守全球法律法规义务[9] - 解决方案依托25年的专业积淀，通过API交付机制提供实时、丰富且高度结构化的情报，可便捷集成至客户的筛查平台[11] World-Check On Demand产品优势 - 提供实时访问最新的制裁名单、政治敏感人物及负面媒体信息数据库，有助于更快决策并为客户提供更顺畅的开户体验[12] - 利用高度结构化、机器可读的数据，减少过度筛查，提高准确性，加快处置速度[13] - 通过改进自动化工作流并利用丰富的定制数据加快补救流程，从而提高运营效率，降低运营成本[14] - 按需访问可信数据意味着零延迟，可帮助公司快速适应监管变化，简化交易审批和客户开户流程，增强业务敏捷性[15] - 采用API优先架构，可根据相关法规（如ISO 20022）及欧盟即时支付指令的变化而调整，确保合规管理工作流与时俱进，具备面向未来的可扩展性[16] World-Check Verify产品特点 - 是一款新一代云原生筛查API，基于LSEG的World-Check数据库提供实时筛查能力[18] - 优势包括：支持嵌入式、低延迟筛查集成到支付及客户开户工作流；依托高可用性基础设施，适合数字化平台；由AWS提供技术支持，通过安全、可扩展的云原生架构保障数据主权；具有卓越的韧性与性能，可满足企业及跨境支付需求；通过灵活集成、精准筛查及高级配置实现与风险策略的深度契合，提升筛查效率[18][19] LSEG风险情报具体服务内容 - 风险筛查：帮助客户完成识别潜在金融犯罪威胁的第一步，提供可信赖的数据以履行合规和监管义务[20] - 尽职调查：团队在全球有逾500名研究人员，可依托本地知识提供增强服务，实现快速交付及可定制的尽职调查报告[21] - 账户验证：服务覆盖超过95%的消费者和企业存款银行账户记录，并可结合身份验证数据实现强效验证，目前仅在美国可用[22] - 身份验证：提供低代码、实时验证的解决方案，帮助业务保持合规，减少欺诈并提高用户信任度[23] 公司理念与价值主张 - LSEG风险情报立足于诚信和信任，旨在为客户的關鍵決策提供保障[25]