论坛背景与核心议题 - 全球宏观不确定性上升，地缘政治与技术变革交织，金融风险呈现跨领域叠加、传导路径复杂的新特征[1] - 制裁合规、反洗钱、声誉风险及新型金融犯罪不断演化，对金融机构及实体企业的风险识别与管理能力提出更高要求[1] - 论坛聚焦借助权威风险数据与情报工具，提升风险前瞻识别与精准应对能力，并探讨如何打破信息壁垒，协同应对系统性与外溢性风险[1] 论坛议程与演讲主题 - 开场致辞由LSEG亚太区金融机构风险情报业务负责人Aaron Greco进行[3] - 主题演讲一探讨银行国际业务中的出口管制与制裁合规实操指南[4] - 主题演讲二由LSEG客户成功经理分享热点交织下的风险图谱及World-Check的洞察与应对[5] - 圆桌对谈主题为“跨行业视角：构建全域风险联防的实践与挑战”，参与者包括亿海蓝副总裁、上海农商银行贸易金融部总经理助理、全球头部大宗贸易公司亚洲区合规高级经理、中国贸促会培训中心技术顾问，由LSEG中国区客户尽职调查与第三方风险业务主管主持[5][6][7] LSEG风险情报解决方案概览 - LSEG风险情报提供一整套解决方案，旨在帮助各组织高效应对风险，避免声誉受损，防范欺诈并确保遵守全球各地的法律法规义务[9] World-Check On Demand产品优势 - 依托25年的专业积淀，通过API交付机制，提供实时、丰富且高度结构化的情报，可便捷集成至筛查平台[11] - 提供更快捷、顺畅的开户体验：实时访问最新的制裁名单、政治敏感人物及负面媒体信息数据库，帮助更快决策[12] - 提高筛查精准度：利用高度结构化、机器可读的数据，减少过度筛查，提高准确性，加快处置速度[13] - 降低运营成本：通过改进自动化工作流，并利用丰富的定制数据加快补救流程，从而提高运营效率[14] - 增强业务敏捷性：按需访问可信数据意味着零延迟，可简化交易审批和客户开户流程，同时快速适应监管变化[15] - 面向未来的可扩展架构：API优先架构可根据相关法规变化而调整，伴随业务发展同步扩展，确保合规管理工作流与时俱进[16] World-Check Verify产品优势 - 是一款新一代云原生筛查API，基于LSEG的World-Check数据库提供实时筛查能力[18] - 优势包括：嵌入式、低延迟筛查集成到支付及客户开户工作流中；依托高可用性基础设施，是数字化平台的理想选择；由AWS提供技术支持，通过安全、可扩展的云原生架构保障数据主权；具有卓越的韧性与性能，可满足企业及跨境支付需求；凭借灵活集成、精准筛查以及高级配置实现与风险策略的深度契合，提升筛查效率[18][19] LSEG风险情报解决方案服务内容 - 风险筛查：帮助完成识别潜在金融犯罪威胁的关键第一步，提供可信赖的数据以履行合规和监管义务[20] - 尽职调查：团队在全球有逾500名研究人员，可在全球范围内依托本地知识提供增强服务，实现快速交付及可定制的尽职调查报告[21] - 账户验证：服务覆盖超过95%的消费者和企业存款银行账户记录，并可结合身份验证数据实现强效验证，目前仅在美国可用[22] - 身份验证：借助低代码、实时验证的解决方案，使业务保持合规，减少欺诈并提高用户信任度[23] 公司理念与特色 - LSEG风险情报立足于诚信和信任，为关键决策提供保障[25]