董事提名 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3％以上的股东提名[7] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[7] - 提名董事、独立董事候选人应在股东会召开15日以前向公司董事会书面提交提案[7] 董事任期与职责 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[9] - 公司设1名职工代表董事由职工民主选举产生[10] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，免职或罢免也需全体董事过半数批准[11] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[17] 董事辞职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[15] - 董事辞职生效或任期届满后忠实义务期限为2年，保密义务至秘密公开[16] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[28] - 八种情形下董事会应召开临时会议[30] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集会议[32] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[32] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[35] - 会议议案最迟于召开5日前送达相关人员[36] - 会议应有过半数董事出席方可举行[38] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 专门委员会工作事项需过半数成员一致意见方可提交董事会审议[29] 董事会决议 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[44] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会审议[46] - 非现场开会签字同意董事达法定人数议案成决议，秘书书面通知董事[49] 利润分配 - 公司调整或变更利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 拟定利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过[46] 其他 - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项[32] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[48] - 董事会重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[49] - 会议记录应包含日期、地点、出席董事等内容[51] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[53] - 会议档案由董事会秘书保存至少10年[54][55] - 通讯方式决议董事签字以传真取得[55] - 决议文件可先以复印件存档后补原件[55] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[57] - 规则随相关规定和《公司章程》修改而修订[57] - 规则未规定或冲突时适用相关规定[57] - 规则由公司董事会制定，经股东会批准生效执行，修改时同样需股东会批准[57] - 规则由董事会解释[58]

担保情况 - 公司拟为越南大自然提供500万美元授信担保，新增担保额度占最近一期净资产比例为1.66%[2][5] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1491.84万美元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[4] - 担保有效期为董事会审议通过相关议案之日起12个月[5][6] 越南大自然数据 - 越南大自然最近一期资产负债率为45.55%[5] - 2024年年度经审计，净利润为2300907.28元[9] - 2025年1 - 6月未经审计，净利润为 - 6879600.26元[9] - 2025年6月30日，营业收入为39817104.23元；2024年12月31日，为17186829.18元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元/股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额33807861.32元，2025年6月30日为31307592.06元[3] - 截至2025年6月30日，购买理财产品62931277.78元，赎回133641222.21元，投资收益2035834.83元，项目投入75315771.86元，利息收入69723.34元[3] - 截至2025年6月30日，有5277.72万元闲置募集资金用于购买理财产品[9] 资金管理决策 - 2024年3月23日，同意用不超25000万元闲置募集资金和不超60000万元自有资金现金管理[12] - 2025年4月25日，同意用不超8500万元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理[13] 项目资金调整 - “改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”节余资金5469.30万元用于永久补充流动资金[20] - “户外产品技术研发中心建设项目”募集资金补流金额6459.02万元[20] - “户外产品技术研发中心建设项目”原总投资规模11092.80万元，调整后为5022.58万元[22] - “户外产品技术研发中心建设项目”原募集资金投资金额11092.80万元，调整后为4633.78万元[22] - “户外产品技术研发中心建设项目”原预定可使用状态日期为2024年10月，调整后为2027年10月[22] 项目投入及效益 - 募集资金总额为72449.64万元，本年度投入7531.57万元，累计投入67285.41万元[28] - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目截至期末投入进度为101.18%，本年度实现效益3795.0万元[28] - 户外用品自动化生产基地改造项目截至期末投入进度为93.05%，因部分建筑装修工程未完成延期至2025年12月[28][29] - 户外产品技术研发中心建设项目截至期末投入进度为4.32%，受外部因素影响延期至2027年10月[28][29] - 越南户外用品生产基地建设项目截至期末投入进度为100%，未实现预期效益因产能未完全释放[28][29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.48%，永久补充流动资金项目投入进度为100%[28] - 各项目合计截至期末投入进度为92.87%，本年度实现效益4025.09万元[28]

业绩说明会安排 - 2025年9月26日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][7] - 投资者9月19日至25日16:00前可提问[3][8] 参与及查看方式 - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[7] - 9月26日投资者可在线参与说明会[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 其他信息 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839[9] - 公司邮箱是irm@zjnature.com[3][8][10] - 2025年8月26日已发布半年度报告[3]

股份变动 - 公司决定回购注销1名离职激励对象32,200股限制性股票[1] - 注销股份后公司总股本减至141,540,840股，注册资本减至141,540,840元[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[3] - 董事会成员调整为7名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[4] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”表述[5] - 规定公司注册资本修订为14,154.084万元[5] - 规定董事长为法定代表人，新增法定代表人相关民事责任规定[5] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任[5] 公司设立及股份发行 - 公司设立时发行股份总数为5080万股，每股面值1元[6] - 各发起人以持有的浙江大自然旅游用品有限公司股权对应经审计账面净资产值份额折合股份认缴出资[6] - 发起人出资时间为2017年10月31日[6] 股份相关规定 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类股份有同等权利[6] - 同次发行的同类别股票，每股发行条件和价格相同[6] - 公司股份总数为14,157.304万股，已发行股份总数为14,154.084万股，均为普通股[7] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会就财务资助作决议，应经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[7] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利和利益分配，可参加股东会表决、监督公司经营等[9] - 股东查阅、复制公司有关材料，应提供持股类别和数量书面文件并书面申请[9] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[9] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] - 公司发生交易仅达特定标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免交股东会审议[13] 董事与高级管理人员规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用公司资金[26] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[40] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[42][44] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[40] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[40] 内部管理制度变更 - 本次修订、制定、废止公司部分内部管理制度，11项需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[58][59][60] - 取消监事会并修订《公司章程》、相应废止监事会相关制度的事项已通过董事会、监事会审议[60] - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等多项制度进行修订[58][59][60]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月9日[5][6] - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》等[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月24日[14] - 现场登记时间为2025年9月25日[16] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] 其他信息 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[17] - 会期半天，与会股东食宿和交通费自理[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议2025年8月11日发通知，8月22日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等4项议案，表决均全票通过[3][4][6] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[7]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》[9] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[11] 公司决策 - 同意为越南大自然提供担保[6] - 决定回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票32,200股[7] 待审议议案 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议[8] - 部分修订制定的公司管理制度尚需提交股东大会审议[9]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-037 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购注销原因及数量：鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予的部分激励对象因辞职已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授 但尚未解除限售的全部限制性股票 32,200 股进行回购注销。 5、2025 年 2 月 26 日，公司于上海证券交易所网站披露了《浙江大自然户 外用品股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六 个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息 进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。 6、2025 年 3 月 3 日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票 ...

股份与资本变动 - 公司回购注销32,200股限制性股票[2] - 回购后股份总数减至141,540,840股[3] - 回购后注册资本减至141,540,840元[3] 债权申报信息 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2025年8月26日起45日工作日9:00 - 17:00[5] - 申报地址在浙江省台州市天台县平桥镇下曹村[5] - 联系人是董事会办公室[5] - 联系电话为0576 - 83683839[5] - 邮箱地址为irm@zjnature.com[5] - 邮政编码为317203[5]