公司治理 - 取消监事会，职能由审计委员会代行[4] - 全篇“股东大会”修订为“股东会”[4] - 董事长为公司法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人[4] - 公司经营范围去掉“业务培训”[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为40001万股，全部为普通股[5] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 决策审议 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 审议公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易事项[11][12] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] 会议召集 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[14] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持1%以上股份股东有权向公司提提案[15] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] 董事限制 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[19] - 被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[19] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[19] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[21] - 公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应有公司职工代表[21] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会决策[24][25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会决策[24][25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会决策[25] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[36] - 公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次利润分配[37] 公司合并等 - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%的，经董事会决议即可[39] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告[39][40] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[39][40]

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募资4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] 项目投入 - 截至2025年9月30日，三项目拟投4.340173亿元，已投2.174774亿元[6] 资金置换 - 公司使用自有资金付募投款并等额置换获审批，保荐无异议[2][11][12][13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月14日14:30召开[1] - 会议地点在广东东莞松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室[3] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日[2] 提案内容 - 提案包括取消监事会、修订章程等[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月14日9:00 - 17:00[7] - 现场登记地点在深圳南山区科技园证券部[8] 授权委托 - 授权委托有效至本次股东会结束[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部参与[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目资金并置换议案[4] - 审议通过取消监事会、修订章程并办理工商变更议案[5] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案[7] - 审议通过续聘会计师事务所议案[10] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，拟定11月4日召开[12] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[13]

关联交易额度调整 - 2025年10月29日审议通过增加与广东科杰日常关联交易额度750万元议案[1] - 关联销售原预计2300万元，增加后预计3050万元[2] 关联方情况 - 广东科杰注册资本36000万元[2] 各方意见 - 公司判断广东科杰履约无重大不确定性[5] - 独立董事、监事会、保荐人认可增加关联交易预计[9][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001.00万股A股，发行价12元/股，募资4.8012亿元，净额4.340173亿元[4] 资金投入 - 截至2025年9月30日，募投项目拟投4.340173亿元，已投2.174774亿元[7] 资金使用策略 - 公司用自有资金付募投款项，再以募集资金等额置换，提高使用效率[8][9] - 该事项经董事会、监事会、保荐人审议，符合规定，无需股东会审议[3][10][12][13]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行主题分组。分组遵循单一维度原则，并严格使用原文关键点。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.287亿元，同比增长51.13%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.733亿元，同比增长26.29%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1371万元，同比大幅增长402.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4462万元，同比增长52.67%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1153万元，同比大幅增长750.22%[5] - 营业总收入为3.73亿元，同比增长26.3%[18] - 净利润为4356.9万元，同比增长55.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为4461.7万元，同比增长52.7%[20] - 基本每股收益为0.11元，同比增长57.1%[20] 成本和费用 - 营业成本为1.93亿元，占营业总收入的51.6%[19] - 研发费用为7164.1万元，同比增长5.7%[19] - 销售费用为4590.5万元，同比增长16.1%[19] - 报告期内财务费用为-111万元，同比下降77.09%，主要因存款利率下调及存款结构调整[8] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.59亿元，较上年同期9.979亿元增长6.1%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.342亿元，较上年同期11.083亿元下降6.7%[22] - 支付的各项税费为2.742亿元，较上年同期3.062亿元下降10.5%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1599万元，较上年同期1521万元增长5.2%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金为3.16亿元，较期初增长8.18%[14] - 公司交易性金融资产从期初的700万元降至0元[15] - 公司应收账款为2.26亿元，较期初增长15.89%[15] - 公司存货为1.53亿元，较期初增长26.98%[15] - 报告期末合同资产为256万元，较期初增长91.73%，主要因应收项目质保金增加[8] - 报告期末其他非流动资产为541万元，较期初下降95.82%，主要因定期存单重分类[8] - 公司流动资产总额为12.45亿元，较期初增长18.95%[15] - 公司非流动资产总额为3.65亿元，较期初下降27.39%[15] - 公司资产总计为16.09亿元，较期初增长3.92%[15] - 公司短期借款为656万元，较期初下降41.35%[15] - 总负债为1.97亿元，较期初增长14.6%[16] - 所有者权益合计为14.12亿元，较期初增长2.6%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1314万元，同比大幅增长790.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.314亿元，上年同期为-190万元[22] - 经营活动产生的现金流量中销售商品提供劳务收到现金2.54亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4045万元，较上年同期的-1.376亿元有显著改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2216万元，上年同期为3436万元，主要因吸收投资收到的现金减少至200万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.144亿元，较期初2.845亿元增加2998万元[23] - 取得投资收益收到的现金为531万元，较上年同期546万元略有下降[22] 股东信息和审计情况 - 报告期末普通股股东总数为26,635户[11] - 第一大股东固高科技（香港）有限公司持股比例为22.83%，持股数量为91,309,680股[11] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

制度制定 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 平台要求 - 公司通过互动易平台发布信息或回复提问应注重诚信、谨慎客观[4] - 不得涉及未公开重大信息、违反公序良俗及不宜公开的信息[6] - 要保证发布信息及回复提问的公平性[6] 管理安排 - 公司证券部是对口管理部门[9] - 董事会秘书对信息审核[10] - 各部门及子公司配合完成问题回复[10] 生效条件 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[12]

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[7] 会议规则 - 会议原则上提前3天通知并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决，紧急时可通讯表决[14] 履职与细则 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可罢免[12] - 工作细则自董事会审议通过生效[19] 职责与建议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[9] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[10]