以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司将 2023 年 1-9 月主要经营数据公告如下： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 | 销售量 比上年 | 库存量 比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | 增减（%） | 增减 | | | | | | | | （%） | | 生猪（万头） | 207.93 | 202.20 | | 57.67 | 56.71 | | | 饲料（吨） | 424,366.72 | 30,446.86 | 2,195.49 | 134.03 | 529.71 | 85.87 | | 屠宰肉品（吨） | 46,446.87 | 42,369.56 | 6,155.70 | 27.80 | 17.47 | 91.14 | 注：生猪生产量 207.93 万头，其中，以活猪销售 202.20 万头，以肉品销售 5.73 万头。生猪销售量 202.20 万头，全部为自有活猪销售。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2 ...

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议程序符合《公 司法》《公司章程》及有关规定。 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定，2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司 2023 年三季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见 前，未发现参与 2023 年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-075 湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。 特此公告。 湖南新五丰股份 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕146 号 关于对湖南新五丰股份有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 湖南新五丰股份有限公司，A 股证券简称：新五丰，A 股证 券代码：600975； 何 军，湖南新五丰股份有限公司时任董事长； 刘艳书，湖南新五丰股份有限公司时任总经理； 肖立新，湖南新五丰股份有限公司时任财务总监； ──────────────────────── -1- 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 1 月 31 日，湖南新五丰股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年度业绩预盈公告，预计 2022 年度实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 800 万元 到 1,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称扣非净利润）为-13,800 万元到-9,200 万元。同时， 公司提示风险称，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都 可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格 出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。 黄 珺，湖南新五丰股份有限公司时任独立董事兼审计委员 会召集人。 2023 年 3 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0227 号 经查明，2023 年 1 月 31 日，湖南新五丰股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年度业绩预盈公告，预计 2022 年度实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 800 万元 到 1,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称扣非净利润）为-13,800 万元到-9,200 万元。同时， 公司提示风险称，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都 可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格 出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。 2023 年 3 月 31 日，公司披露 2022 年度业绩预告更正公告 称，根据目前 2023 年 1-3 月生猪实际价格情况，基于谨慎性原 则，计提消耗性生物资产减值准备约 6,400 万元。预计 2022 年 度实现净利润-8,000 万元到-6,000 万元，扣非净利润-17,500 万元 到-15,500 万元，净利润由正转负。2023 年 4 月 25 日，公司披 1 露 2022 年年度报告显示，公司 2022 年实现净利润-7,599 ...

湖南新五丰股份有限公司章程 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 章 程 (2023 年修订) 目 录 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 湖南新五丰股份有限公司章程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障 股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国有资产法》)、 《中国共产 ...

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会提名委员会关于董 事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖 南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会对第六届 董事会董事候选人万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士,独立董事候选人李林先 生、方热军先生、黄珺女士的履历等相关资料进行了审核,并发表审核意见如下: 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相 关规定对提名人公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司 19.32%的股份)及被提名人万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士的资格进行了 核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述董事候选人具备相关 法规规定的任职资格。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定对提名人公司第五届董事会及被提名人 李林先生、方热军先生、黄珺女士的资格进行了核查,确认上述提名 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-070 湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、 祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附 后）。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。公司董事九名，实际参加表 决董事九名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案 以同意票 9 票，反对票 0 票 ...

湖南新五丰股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四十五次会议审议事项的独立意见. 一、独立董事关于《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》的 独董意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,我们作为湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")之独立董事对公司 第五届董事会第四十五次会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选 人的预案》,发表以下独立意见: 我们认为在本次预案中,公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公 司(持有公司 19.32%的股份)提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司 第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定;同时,经我们审阅前述各董事候选人的履历,认为各董事候选 人具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的情 况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此,同意 将该预案提交公司董事会审议。 【本页仅为新五丰独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议审议事项的 独 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行 修订，具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九十七条 | 第九十七条 | | | 公司党委由 7 人组成，设书记 1 | 公司党委由九人组成，设书记一 | | | 名，副书记 1 名，每届任期 5 年， | 名，副书记一至两名，每届任期 5 | | | 期满应及时换届。公司党委书记、董 | 年，期满应及时换届。公司党委书记、 | | | 事长一般由一人担任，党员总经理担 | 董事长一般由一人担任，党员总经理 | | | 任公司党委副书记，符合条件的公司 | 担任公司党委副书记，符合条件的公 | | | 党委领导班子成员可以通过法定程 | 司党委领导班子成员可以通过法定 | | | 序进入董事会、监事会、经理层；董 | 程序进入董事会、监事会、经理层； | | | 事会、监事会、经理层成员中符合条 | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-073 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...