| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚合顺"）拟对公司 全资子公司山东聚合顺新材料有限公司（以下简称"山东聚合顺"）增资 3.2 亿元人 民币，同时引入中国天辰工程有限公司（以下简称"中国天辰"）对山东聚合顺出资 2.8 亿元人民币。 本次增资前，山东聚合顺注册资本为 2 亿元人民币，公司持有其 100%股权；本 次增资完成后，山东聚合顺注册资本由 2 亿元人民币增加至 8 亿元人民币，公司持 有其 65%股权，中国天辰持有其 35%股权，公司对山东聚合顺仍具有控制权。 相关风险提示： 1.本次增资协议自各方盖章且法定代表人或授权代表签字并经中国天辰股东中 国化学工程股份有限公 ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十一月 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州聚合顺新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,724,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-078 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 公司债券相关事宜有效期的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新 材料股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | （二）经上交所自律监管决定书[2022]100号文同意，公司20,400万元可转换公 司债券于2022年4月19日在上交所挂牌交易，债券简称"聚合转债"，债券代码 "111003"。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材 关于不向下修正"聚合转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自2023年10月20日至2023年11月9日，杭州聚合顺新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% （11.37元/股），"聚合转债"转股价格已触发向下修正条款。2023年11月9日， 公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于不向下修正"聚合转债" 转股价格的议案》，同时在未来六个月内（即2023年1 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 16 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 关于"聚合转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债上市发行情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767号）核准，2022 年3月7日杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行面值总额20,400万元可转换公司债券，每张面值100元，共计204万张，期限6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第 三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 为14.21元/股，具体内容详见公司于2023年5月11日披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-071 转债代 码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现 将具体情况公告如下 债券方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 20 日。 除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券方案其他事项和内容与 2023 年 5 月 10 日经 ...

（以下无正文） 杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 作为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第三届董 事会第十七次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》的独立意见 本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期 的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，符合本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事 项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，同意延长上述有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜有效期的议案》的独立意见 本次公司延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交 易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 ...