证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-056 山东南山铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 269 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,643,004,018 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 39.6548 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 编号：临2023-055 山东南山铝业股份有限公司 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联 交所上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"南山铝业"、"公司"或"上市公司"） 拟分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国际"、"拟 分拆主体"或"所属子公司"）至香港联交所上市（（以下简称"本次分拆"）。2023年 10月13日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于<山东南山铝 业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市 的预案>的议案》等议案，公司于2023年10月14日就上述议案的相关决议作出了 公告。 根据（《上市公司分拆规则（（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规的规定，公司对本次分拆首次 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至 香港联合交易所有限公司上市股票交易自查期间内 相关方买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN175-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016 釋 义 本法律意见书中，除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义: | 南山铝业、公司、上 | 指 | 山东南山铝业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 南山铝业国际、拟分 | 指 | 南山铝业国际控股有限公司 | | 拆主体 | | | | 本次分拆/本次分拆 | 指 | 山东南山铝业股份有限公司分拆南山铝业国际控股有限 | | 上市 | | 公司在香港联合交易所有限公司上市 | | 本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 | | 香港联交所 | 블 | 香港联合交易所有限公司 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司 南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市 相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"南山铝业"、"公司"或"上市公司"）拟分拆所属子公司 南山铝业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国际"、"拟分拆主体"或"所属子 公司"）至香港联交所上市（以下简称"本次分拆"）的独立财务顾问，根据《上市 公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规的规定， 对南山铝业本次分拆首次作出决议前六个月至《山东南山铝业股份有限公司关于 分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案》披露期间 的南山铝业内幕信息知情人股票交易情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为本次分拆首次作出 决议前六个月（2023 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 议案一：关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合 | | --- | | 相关法律、法规规定的议案 3 | | 议案二：关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案 | | 的议案 4 | | 议案三：关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有 | | 限公司至香港联交所上市的预案>的议案 7 | | 议案四：关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案 .8 | | 议案五：关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利 | | 于维护股东和债权人等相关方合法权益议案 19 | | 议案六：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 20 | | 议案七：关于子公司具备相应的规范运作能力的议案 21 | | 议案八：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 22 | | 议案九：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的 | | 说明的议案 24 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-054 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-053 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第五次会议于 2023 年 11 月 10 日下午 13 时在公司以现场和通讯相结合的方 式召开，公司于 2023 年 10 月 30 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人 员。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事长马正清先生主持，经认 真审议，会议表决通过了本次会议议案。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对股东的回报方案规划》 在各位股东的支持下，公司近年来经营状况良好，业绩持续稳定增长，为 进一步拓宽发展平台、优化布局，公司目前正在筹划和推进分拆子公司在港股 上市的相关工作，在该分拆上市安排实施后，预计将进一步提升公司整体的盈 利及股东回报能力。鉴于此，在综合考 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-052 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 9 时在公司以现场和通讯相结合的方式 召开，公司于 2023 年 10 月 30 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，会议表决通 过了本次会议议案。 二、董事会会议审议情况 议案一、审议通过《关于对股东的回报方案规划》 在各位股东的支持下，公司近年来经营状况良好，业绩持续稳定增长，为 进一步拓宽发展平台、优化布局，公司目前正在筹划和推进分拆子公司在港股 上市的相关工作，在该分拆上市安排实施后 ...

独立董事独立意见 我们作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求,本着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的基础 上,基于本人的独立判断,对公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于对股 东的回报方案规划》的议案进行了认真审阅，发表以下独立意见: 我们认为公司推出的股东回报方案规划,充分考虑了广大股东尤其是中小 股东的利益,有利于维护公司长远利益和全体股东的整体利益,不存在损害公司 及公司股东利益的行为,同意提交股东大会审议。 山东南山铝业股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 (下接签字页) (本页无正文，为山东南山铝业股份有限公司独立董事意见签字页) a W 梁仕念 方玉峰 季 猛 e with a ： ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-051 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东 股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司总股本的 22.07%；其一致行动人怡力电业有限公司（以下简称"怡 力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 ●本次股份解除质押及再次质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持 有的公司股份 1,548,438,225 股，约占公司总股本的 13.22%，占南山集团所持 公司股份的 59.91%；怡力电业累计质押其所持有的公司股份 575,000,000 股， 约占公司总股本的 4.91%，占怡力电业所持公司股份的 22.28%。 公司于 2023 年 11 月 2 日收到控股股东南山集团的通知，南山集团将其 ...