其他新策略 - 陈颖琪未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 格林美将公告陈颖琪上述承诺[1] - 陈颖琪作出承诺时间为2025年8月21日[2]

募集资金情况 - 2019年增发向28名特定对象发行634,793,184股，发行价3.82元/股，募集资金总额2,424,909,962.88元，净额2,386,512,911.01元，2020年4月23日到账[14] - GDR发行数量不超过47,835,222份，超额配售权行使前为28,184,100份，行使后超额配售2,818,400份，合计募集资金3.81亿美元[28] - GDR发行价格为每份12.28美元，实际募集资金净额为人民币2,511,100,004.34元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年非公开发行募集资金余额为0元，相关银行存款账户全部注销[17] - 2021年变更部分募集资金用途，30,000万元用于印尼镍项目，35,527.76万元用于永久补充流动资金[19] - 2020年4月24日，公司以募集资金置换前期自筹资金506,055,627.75元[22] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金净额373,666,590.51美元已使用完毕，约50%用于印尼镍资源基地生产运营，约30%用于补充海外运营流动资金，约20%用于补充经营性流动资金[30] - 2019年增发累计使用募集资金总额为239,890.87万元人民币[32] 项目投资情况 - 动力电池包拆解循环项目实际投资31,679.22万元人民币，比募集后承诺投资多221.60万元，2022年12月达到预定可使用状态[32] - 电池材料前驱体项目实际投资55,023.88万元人民币，比募集后承诺投资多23.88万元，2021年6月达到预定可使用状态[32] 项目效益情况 - 截至2024年12月31日，纪红土镍矿生产电池级镍化学品项目截止日累计实现效益26,816.93万元人民币，近三年实际效益21,400.66万元人民币，累计产能利用率95.00%[37] - 截至2024年12月31日，动力电池三元正极材料项目截止日累计实现效益54,126.71万元人民币，近三年实际效益22,655.23万元人民币，累计产能利用率95.00%[37] - 截至2024年12月31日，船工再建车用动力电池包项目截止日累计实现效益393.14万元人民币，近三年实际效益17,267.31万元人民币，累计产能利用率95.00%[37] 资金项目变更 - 2023年年度股东大会同意将GDR募集资金投资项目“欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发”变更为“补充公司经营性流动资金”[29]

新策略 - 2025年8月21日会议审议通过聘请致同香港为H股发行并上市审计机构，需股东会批准[1][4] 审计机构情况 - 截至2024年末致同香港近320人，含22名合伙人、115名注册会计师[3] - 2024年度为近60家上市公司提供审计服务，涉及多行业[3]

募集资金情况 - 2019年增发募集资金总额24.25亿元，净额23.87亿元，2020年4月23日到账[3] - 2022年发行GDR合计募集资金总额3.81亿美元，实际到账净额25.11亿元人民币[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年非公开发行募集资金余额为0元，已全部使用完毕[6][12] - 2019年增发募集资金已累计使用239,890.87万元[21] - 2022年发行GDR所得款项净额373,666,590.51美元已使用完毕[18] 募投项目变更 - 2021年变更募投项目，3亿元用于“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品项目”，3.55亿元用于永久补充流动资金[8][9] - 变更用途的募集资金总额64,546.93万元，占比27.05%[21] 项目投资与效益 - 绿色拆解循环再造车用动力电池包项目募集后承诺投资31,457.62万元，实际投资31,679.22万元，产能利用率95%，累计实现效益26,816.93万元[21][24] - 3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目募集后承诺投资55,000.00万元，实际投资55,023.88万元[21] - 动力电池三元正极材料项目募集后承诺投资3,453.07万元，实际投资3,453.09万元[22] - 补充流动资金项目募集后承诺投资84,193.67万元，实际投资84,202.78万元[22] - 印尼红土镍矿生产电池级镍化学品项目募集后承诺投资30,000.00万元，实际投资30,002.07万元[22] - 永久补充流动资金项目募集后承诺投资34,546.93万元，实际投资35,529.83万元[22]

会议情况 - 2025年8月15日召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，2人应出席且实际出席[1] 议案表决 - 多项H股发行相关议案均2票同意通过，包括上市、方案、募资使用等[1][2][3][4] - 《投保董事等责任保险议案》全体回避，交股东会审议[3] 报告情况 - 公司《前次募集资金使用情况报告》符合规定[4]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086 格林美股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会审议 | | 12 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会信息披露委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 21 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 ...

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈颖琪作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

格林美股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强格林美股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以 及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本政策。 （六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会[1] - 现场会议9月11日上午10:00召开，网络投票时间为9月11日多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月4日[3] 提案相关 - 部分提案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 部分提案需逐项表决[6] - 独立董事候选人需培训备案无异议方可表决[6] 登记相关 - 登记时间为2025年9月8日9:00～17:00[8] - 登记地点为格林美证券部及相关通讯信息[13] 其他 - 中小投资者表决单独计票[7] - 会议为期半天，股东食宿交通自理[10] - 普通股投票代码为"362340"，简称为 "格林投票"[15] - 部分议案有多个投票子议案[19][20]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-084 格林美股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年8月21日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第五次 会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开，会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事 发出。应出席会议的监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监 事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 为满足公司全球化发展的需要，深入推进全球化战略，提升国际品牌形象和 综合竞争力，更好地借助国际资本市场、多元化融资渠道，助力公司可持续发展 及管理，监事会同意公司发行H股股票（以下简称"本次发行"）并在香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证 ...