湖南新五丰股份有限公司章程 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 章 程 (2023 年修订) 目 录 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 湖南新五丰股份有限公司章程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障 股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国有资产法》)、 《中国共产 ...

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会提名委员会关于董 事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖 南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会对第六届 董事会董事候选人万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士,独立董事候选人李林先 生、方热军先生、黄珺女士的履历等相关资料进行了审核,并发表审核意见如下: 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相 关规定对提名人公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司 19.32%的股份)及被提名人万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士的资格进行了 核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述董事候选人具备相关 法规规定的任职资格。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定对提名人公司第五届董事会及被提名人 李林先生、方热军先生、黄珺女士的资格进行了核查,确认上述提名 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-070 湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、 祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附 后）。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。公司董事九名，实际参加表 决董事九名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案 以同意票 9 票，反对票 0 票 ...

湖南新五丰股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四十五次会议审议事项的独立意见. 一、独立董事关于《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》的 独董意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,我们作为湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")之独立董事对公司 第五届董事会第四十五次会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选 人的预案》,发表以下独立意见: 我们认为在本次预案中,公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公 司(持有公司 19.32%的股份)提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司 第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定;同时,经我们审阅前述各董事候选人的履历,认为各董事候选 人具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的情 况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此,同意 将该预案提交公司董事会审议。 【本页仅为新五丰独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议审议事项的 独 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行 修订，具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九十七条 | 第九十七条 | | | 公司党委由 7 人组成，设书记 1 | 公司党委由九人组成，设书记一 | | | 名，副书记 1 名，每届任期 5 年， | 名，副书记一至两名，每届任期 5 | | | 期满应及时换届。公司党委书记、董 | 年，期满应及时换届。公司党委书记、 | | | 事长一般由一人担任，党员总经理担 | 董事长一般由一人担任，党员总经理 | | | 任公司党委副书记，符合条件的公司 | 担任公司党委副书记，符合条件的公 | | | 党委领导班子成员可以通过法定程 | 司党委领导班子成员可以通过法定 | | | 序进入董事会、监事会、经理层；董 | 程序进入董事会、监事会、经理层； | | | 事会、监事会、经理层成员中符合条 | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-073 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人 湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 李林 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行 ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名黄珺 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

本人 李林 ,已充分了解并同意由提名人 湖南新五丰股份 有限公司第五届董事会 提名为湖南新五丰股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南新五丰股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 湖南新五丰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 相 关 规 定 （ 如 适 用 ) : (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具 ...

第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-071 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事五名，实际 参加表决监事五名，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜 科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附 后）。 公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上 述提名人及 ...