公司基本信息 - 公司中文名称为山东天岳先进科技股份有限公司，外文名称为SICC Co.,Ltd. [14] - 公司注册地址位于山东省济南市槐荫区天岳南路99号，办公地址也在同一地点 [15] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为天岳先进，股票代码为688234 [15] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业总收入125,069.57万元，较上年同期增加199.90%[18] - 公司2023年营业收入为1,250,695,717.95元，较上年增长199.90%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-45,720,451.65元，较上年同期亏损收窄[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,991,869.44元，较上年同期增加[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为10.97%，较上年同期减少19.62个百分点[17] 公司产品及市场 - 公司是国内领先的宽禁带半导体材料生产商，主要产品为碳化硅半导体材料，可广泛应用于微波电子、电力电子等领域[27] - 公司产品主要以导电型碳化硅衬底为主，可制成肖特基二极管、MOSFET、IGBT等功率器件，应用于新能源汽车、轨道交通等领域[29] - 公司生产的半绝缘型碳化硅衬底可制成HEMT等微波射频器件，应用于信息通讯、无线电探测等领域[30] 公司研发及创新 - 公司持续加大技术投入，加快新产品的规划布局[19] - 公司及下属子公司累计获得发明专利授权172项，实用新型专利授权317项[26] - 公司在碳化硅衬底专利领域位列全球前五[26] 公司治理及股东信息 - 公司董事长宗艳民表示公司将坚持创新引领发展的理念，重视专利布局[26] - 公司2024年2月29日召开了第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事以及监事会非职工代表监事，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举[136] - 公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行，董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行[138] 公司社会责任 - 公司对环境保护高度重视，建立了环保管理制度，严格遵守相关法律法规[162] - 公司积极推行低碳环保出行方式，停车场配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩[169] - 公司向辖区街道和山东省齐鲁工业大学教育发展基金会捐赠资金，积极参与公益事业，体现企业的社会价值[171]

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-047 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的价格不超过 86.00 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。 具 体 内 容 详见 公 司于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-048 山东天岳先进科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 上述股东与持有公司 3,123,378 股的海通创新证券投资有限公司（以下简称 "海通创新"）构成一致行动关系，合计持有公司 11.1247%的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况： 2023 年 5 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《持股 5%以上股东及一致行动人集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2023-026），基于自身资金需求，股东辽宁中德、海通新能源拟通过集中竞价方 式减持公司股份合计不超过 8,594,221 股，即不超过公司总股本的 2.00%，减持 期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据中国证监会及上海 证券交易所规定禁止减持的期间除外）实施，且在任意连续 90 个自然日内减持 股份总数不超过公司股份总数的 1%。 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购股份的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天岳先进使用部分超募资 金以集中竞价交易方式回购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-046 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份基本情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体情 况如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来合适时机用于员工持股计划或股 权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家相关政策调整，则回购方 案按调整后的政策实施。 2、回购价格：不超过人民币 86.00 元/股（含）（不超过董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第一届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日（即：2023 年 11 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例公告如下： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-045 山东天岳先进科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-043 山东天岳先进科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议审议情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-044 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份基本情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体 情况如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来合适时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家相关政策调整，则回购 方案按调整后的政策实施。 2、回购价格：不超过人民币 86.00 元/股（含）（不超过董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民 币 20,000.00 万元（含）。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 ...

山东天岳先进科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的 独立意见 作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的 相关规定,我们本着谨慎性原则,基于独立判断的立场,对公司第一届董事会第 二十一次会议审议的相关如下议案: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 发表如下独立意见: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份 的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 独立董事签名: h 赵 显: 日期:ひど年 11月 ▽ 日 (本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十一次会议相关议案的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 李相民: 2、公司本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划,有利于建立完善 公司长效激励机 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-042 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 16:00-17:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东天岳先进科技 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dmo@sicc.cc 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...