(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 方热军为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-068 湖南新五丰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会换届选举的提示性公告 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期 已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关 规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事 组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 1 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司董事会有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 2、本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 3、单 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-069 湖南新五丰股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选 举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由 6 名监事 组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事 时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1 三、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会和 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-067 湖南新五丰股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 2023年8月15日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"新五丰"）在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司关于股东 国有股权无偿划转的提示性公告》，公告编号：2023-049。2023年8月11日，公司接到 股东湖南发展集团资本经营有限公司（以下简称"发展资本"）的《关于无偿划转湖 南新五丰股份有限公司国有股权的函》，因发展资本结构调整，发展资本现将持有的 全部新五丰股份无偿划转至湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）， 发展资本是兴湘资本的全资子公司。2023年8月11日，发展资本与兴湘资本签署了《国 有产权无偿划转协议》，本次无偿划转前，发展资本持有新五丰1,499,146股股份，占 新五丰总股本的0.1189%。本次无偿划转完成后，发展 ...

湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2023 年第一次 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-064 湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南新五 丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，湖南新五丰股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发 行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新 五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-063 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,421,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.3709 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规 定，此次会议由公司董事长何军先生主持。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道" 19 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金的核查意见 1 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金的使用计划 《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"）2022 年 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"、 "本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用募集资金临时补充流动资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：人民币 万元 一、 募集资金基本情况 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 调整后募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | [注 ...

一、独立董事关于《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司 之独立董事对公司第五届董事会第四十四次会议审议的《关于使用闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》及议案相关资料进行了认真审阅,发表如下独立意见: 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司发展需要,有利于提高资金使用 效率、减少公司的财务费用支出、符合公司和股东的利益。公司本次使用闲置募集资金 临时补充公司流动资金的决策程序和内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定及内部制度。公司本次使用闲置 募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 湖南新五丰股份有限公司独立蔓寧关于第五届董事会 第四十四次会议的独立意见 [此页仅为新五丰独立董事关 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-065 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）拟使用不超过 人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）闲置募集资金临时补充流动资金。 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 二、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金的使用计划 《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现 代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人 ...