会议召开 - 2023年召开4次股东大会，独立董事宋玮出席4次[3] - 2023年召开8次董事会，宋玮出席8次并全票赞成[4] - 2023年召开审计、提名及薪酬委员会各4次，宋玮均出席[4] 报告披露 - 2023年按时披露2022年年度等4份报告[7] 收购决策 - 2023年7月31日拟收购RFS德国及苏州股权，宋玮认可[8] 其他决策 - 2023年3月31日宋玮认可2023年度对外担保[9] - 2023年7月14日宋玮同意董事候选人提名及袍金拟定[9][10] - 2023年7月31日宋玮认为高管提名及聘任合规[11] - 2023年3月31日审议通过2022年度利润分配方案[13] - 2023年4月28日审议续聘毕马威华振为2023年度审计机构[14] 监督工作 - 2023年持续审核监督信息披露，重大事项及时披露[17] - 2023年4月28日认为2022年度内控体系完善有效[18] 未来展望 - 2024年独立董事将加强协作做贡献[19]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事黄天祐出席8次并对议案均投赞成票[4][5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事黄天祐出席4次[4] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事黄天祐均出席[5] 公司事务决策 - 2023年7月31日拟收购RFS德国及RFS苏州股权，独立董事认为符合战略方向且协议公平合理[10] - 2023年3月31日公司及下属子公司开展对外担保，独立董事认为符合整体利益[11] - 2023年7月14日进行董事会换届选举及提名董事候选人，独立董事同意相关提名[12] - 2023年7月31日聘任高管，独立董事认为流程符合要求[14] 财务相关 - 2023年3月31日审议2022年度利润分配方案，符合公司情况及分红政策规定[15] - 2023年4月28日审议续聘毕马威华振为2023年度审计机构，符合监管规定[16] - 第四届董事会非独立董事及独立董事董事袍金拟定为380,000元（税后）[12] 其他事项 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[9] - 公司及主要股东积极履行承诺，未违反承诺[17] - 2023年持续审核监督信息披露，重大事项及时披露[19] - 2023年4月28日认为公司内控体系完善且有效执行[20] - 公司董事会下设委员会报告期内规范运作[21] - 2024年独立董事将为公司多方面做更大贡献[22]

业绩审计 - 毕马威华振于2024年3月28日对长飞公司2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 2023年初与长飞光纤光缆(香港)有限公司往来资金余额62182.85万元，年末58723.26万元[10] - 2023年初与YOFC International (Singapore) Pte. Ltd.往来资金余额10285.91万元，年末5397.79万元[10] - 2023年与多家公司有往来资金业务并呈现不同年末余额[10] 其他应收款 - 普利技术潜江有限公司其他应收款为2,623.90，较之前变化 - 5.67%[11] - PT. Yangtze Optical Fibre Indonesia其他应收款为7,357.34，较之前变化120.09%[11] - 总计其他应收款之前为198,548.21，之后为240,946.91，最终结果227,689.83[13]

担保情况 - 2024年度公司计划为子公司等提供折合人民币约17.16亿元的担保额度[3][4][5] - 对外担保有效期自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日[6] - 截至2024年3月27日，公司对下属子公司及下属子公司之间担保总额折合约7.39亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.53%[23] 子公司资产负债率与担保占比 - 长飞秘鲁有限公司资产负债率77.28%，预计担保6000万美元，占上市公司最近一期净资产比例3.76%[7] - 长飞国际（菲律宾）有限公司资产负债率98.59%，预计担保10000万元人民币，占比0.88%[7] - 长飞国际墨西哥有限公司资产负债率109.31%，预计担保500万墨西哥比索，占比0.02%[7] - 长飞光纤光缆（香港）有限公司资产负债率37.68%，预计担保11000万美元，占比6.90%[9] - 长飞印尼光通信有限公司资产负债率41.44%，预计担保1000万美元，占比0.63%[9] - 长飞光纤非洲控股有限公司资产负债率44.34%，预计担保1.6亿南非南特，占比0.53%[9] - 长飞国际（新加坡）有限公司资产负债率8.08%，预计担保500万美元，占比0.31%[9] 子公司业绩 - 长飞光纤光缆（香港）有限公司2023年度营业收入75,248.20万元，净利润37,194.52万元[10] - 长飞印尼光通信有限公司2023年度营业收入33,877.04万元，净利润1,094.31万元[11] - 长飞光纤非洲控股有限公司2023年度营业收入11,611.76万元，净利润766.26万元[11] - 长飞光纤印度尼西亚有限公司2023年度营业收入20,938.77万元，净利润 - 629.65万元[12] - 长飞国际（新加坡）有限公司2023年度营业收入2,955.71万元，净利润 - 282.57万元[12] - 长飞秘鲁有限公司2023年度营业收入13,065.58万元，净利润77.66万元[13] - 长飞国际（泰国）有限公司2023年度营业收入2,055.50万元，净利润 - 297.47万元[14] - 长飞国际（菲律宾）有限公司2023年度营业收入31,281.11万元，净利润65.51万元[16] - 长飞国际墨西哥有限公司2023年度营业收入10,404.39万元，净利润 - 646.89万元[16] - 长飞国际印度尼西亚有限公司2023年度营业收入38,038.31万元，净利润2,221.45万元[16] - 长飞光纤光缆（波兰）有限公司2023年度营业收入23526.02万元，净利润-5858.74万元[18] - 长飞墨西哥光缆有限公司2023年度营业收入0万元，净利润-27.80万元[18] - 长飞国际（波兰）有限公司2023年度营业收入132.98万元，净利润-74.76万元[19] - 长飞国际（马来西亚）有限公司2023年度营业收入0万元，净利润-35.13万元[19] 子公司股权结构 - 长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞光纤光缆（波兰）有限公司100%股份[18] - 长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司24.5%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有75.5%股份[18] - 长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（波兰）有限公司100%股份[19] - 长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（马来西亚）有限公司100%股份[19] 决策情况 - 担保额度于2024年3月28日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并将提交股东大会审议批准[6] - 公司董事会和监事会同意2024年度对外担保额度[22]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润12.97437793亿元[3] 分红方案 - 拟每10股派现金红利5.14元（含税），合计派3.89563226亿元（含税）[3] - 2023年分红金额占净利润比例30.03%[3] 方案进展 - 2024年3月28日董事会、监事会通过分配方案，需股东大会审议[5][6][7]

财务审计 - 毕马威审计长飞光纤2023年12月31日财务报告内控有效性[1] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事滕斌圣出席4次[3] - 2023年召开8次董事会，滕斌圣出席8次且均投赞成票[4] - 2023年召开战略委员会2次、提名及薪酬委员会4次，滕斌圣均出席[4] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[8] 重大决策情况 - 2023年7月31日，独立董事同意收购RFS德国及RFS苏州股权[9] - 2023年3月31日，认为公司及子公司开展对外担保符合整体利益[10] - 2023年7月14日，同意董事会换届选举及提名董事候选人[11] 薪酬相关情况 - 第四届董事会非独立董事及独立董事董事袍金拟定为38万元（税后）[12] 其他事项 - 公司及主要股东未违反承诺[16] - 2023年持续审核监督信息披露，重大事项及时披露[17] - 2024年独立董事将为公司多方面做更大贡献[20]

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-036 长飞光纤光缆股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将积极做好风险防范，并依据《上海证券交易所上市规则》《香港联合 交易所有限公司上市规则》等相关法律法规及时披露项目进展情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 本次交易概述 2023 年 10 月 30 日，Lumentum Holdings Inc.与云晖光电签署合并协议，根 据该协议条款，Lumentum Holdings Inc.拟以现金方式收购云晖光电全部股权。本 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司长 飞光纤光缆（香港）有限公司（以下简称"长飞香港"）持有Cloud Light Optoelectronics Limited（以下简称"云晖光电"）11.2%的股权。云晖光电全 部股东拟将持有的云晖光电全部股权出售予Lumentum Holdings Inc.（以下简 称"本次出售"）。 ...

营业收入和净利润 - 长飞光纤2023年第三季度营业收入为311.41亿元，同比下降19.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比下降21.84%[4] 股东持股情况 - 前10名股东中，中国华信邮电科技有限公司持股数量为1.80亿股，占比23.73%[7] - 荷兰德拉克通信科技有限公司持股数量为1.80亿股，占比23.73%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1.72亿股，占比22.64%[8] - 武汉长江通信产业集团股份有限公司持股数量为1.20亿股，占比15.82%[8] - 宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为791.49万股，占比1.04%[8] 资产和负债情况 - 长飞光纤2023年第三季度流动资产合计为155.33亿元，较2022年底增长0.77%[10] - 长飞光纤2023年第三季度非流动资产合计为141.07亿元，较2022年底增长10.29%[11] - 长飞光纤2023年第三季度负债合计为148.66亿元，较2022年底增长8.05%[12] 财务表现 - 加权平均净资产收益率为2.48%，较上年度末下降5.09个百分点[5] - 长飞光纤2023年前三季度营业总收入为100.29亿元，较去年同期略有下降[13] - 长飞光纤2023年第三季度净利润为825,270,755元，较上年同期863,827,194元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为670,377,436元，较上年同期943,500,233元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,269,539,134元，较上年同期-1,536,714,650元有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,483,380,887元，较上年同期2,085,348,919元有所下降[17] 其他信息 - 非经常性损益项目合计金额为12.72亿元[6] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[9]