证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-066 湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 1 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》 等相关规定及内部制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司 全体股东利益。 以同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次会 议于 2023 年 9 月 15 日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事 5 名，实际 参加表决监事 5 名，会 ...

致:湖南兴湘资本管理有限公司(以下简称"兴湘资本") 湖南芙蓉律师事务所(以下简称"本所")依法接受兴湘资本的 委托,就湖南发展集团资本经营有限公司(以下简称"发展资本") 向兴湘资本无偿划转所持湖南新五丰股份有限公司(以下简称"新五 丰股份")的相关股份(以下简称"本次股份划转"),是否属于同 一实际控制人之下不同主体之间转让的有关事宜,出具本法律意见书。 用美容律师事务所 NAN FURONG LAWYER OFFIC 湖南省长沙市开福区湘江中路万达广场C2座17楼 邮编:410007 电话:0731-85146645 17th Floor. Tower C2, Wanda Plaza, Xiangjiang Middle Road Kaifu District, Changsha, Hunan 410007, China Tel: (86731) 8514-6645 关于湖南兴湘资本管理有限公司与湖南发展集团资本经营 有限公司相关股份划转的情况 法 律 意 见 书 (2023) 法律意见书095be 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重 ...

会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/17NC70fYRdS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，湖南 新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-062 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：何军先生 副董事长、总经理：刘艳书先生 独立董事：李林先生、黄珺女士 财务总监：肖立新先生 董事会秘书：罗雁飞女士 (如有特殊情况，以上参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《湖南新五丰股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南新五丰股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-061 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059），公司定于2023年 9月15日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料目录 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二三年九月 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程及有关事项..2 2023 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计 | | 机构的议案 6 | | 四、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 7 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-050 湖南新五丰股份有限公司关于持股5%以上股东 继续参与转融通证券出借业务暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）持股5%以上股东 湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称"粮油集团"）于2023年8月21日收回 出借期满新五丰股票1,070万股，并续出借新五丰股票1,070万股，该部分股份将出借 至2024年1月10日。本次权益变动不属于减持，不会触及要约收购。 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 2023年5月24日，公司发布《公司关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业 务暨权益变动的提示性公告》，截至 2023 年 5 月 22 日，粮油集团累计出借公 司股份总数为 2,140 万股， 占粮油集团持有公司股份总数的 10.37%，占公司总 股本的 1.99%（2023年募集配套资金发行前，公司总股本为1,076,479,236股） ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-049 湖南新五丰股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"新五丰"）与湖南发展集团 资本经营有限公司（以下简称"发展资本"）签订了《发行股份及支付现金购买资产 协议》《业绩承诺与补偿协议》及《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，发展资本为 公司全资子公司湖南天心种业有限公司的业绩承诺方和补偿义务人。具体内容详见公 司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相 关文件。 ● 公司股东发展资本是湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）全 资子公司，发展资本将其所持新五丰的全部股份1,499,146股无偿划转至兴湘资本。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 （一）本次国有股权无偿划转的基本情况 2023年8月11日，公司 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-030 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南 新五丰股份有限公司2022年年度报告》，并于2023年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司2023年第一季度报告》。为便 1 会议召开时间：2023年5月18日（星期四）上午9:30-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于2023年5月16日（星期二）16:00前访问网址 https://eseb.cn/14ukEgVPY0o 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资 ...