新城控股集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方案调整 及预案修订情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案，并公告了《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》。公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或 董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整新城控股 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<新城控股 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-057 新城控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资 金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、稀释 每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回报将会 出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次发行股票募集资金到位后，有助于增强公 司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发 展，公司将保障项目交房周期和质量，实现"保交楼、保民生"；公司整体开发进 度将有所加快，资产流动性和抗风险能力将有所提高。 （一）主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、资本市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境 未发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-055 新城控股集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议 由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整新城控股集团 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司股东大会关 于本次发行相关事宜的授权，结合本公司的实际情况，公司拟对本次发行方案进 行调整，具体内容如下： 调 ...

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，我们仔细核查了公司第三届董事会第十八次会议审议事项的相关资料、 实施及决策程序，发表如下独立意见： 新城控股 独立董事独立意见 新城控股集团股份有限公司 我们一致同意《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。 《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）》。 三、关于《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案 经认真审阅《新城控股集团股份有限公司 202 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-053 新城控股集团股份有限公司 2023 年 8 月份经营简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报 告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。 | 山西 | 2 | 186,268 | 9,667,144 | 43,012,142 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘肃 | 1 | 123,752 | 8,089,176 | 63,156,002 | | 新疆 | 2 | 220,262 | 16,852,790 | 25,811,855 | | 合计 | 152 | 14,161,220 | 930,482,752 | 6,659,614,231 | 注：1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。 2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。 一、公司 2023 年 8 月份销售情况 8月份公司实现合 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为417.68亿元，较去年同期下降2.42%[10][21] - 归属于上市公司股东的净利润为22.79亿元，较去年同期下降24.28%[10][21] - 经营活动产生的现金流量净额为74.34亿元，较去年同期下降35.37%[10][45] - 公司完成合同销售金额424.00亿元，同比下降34.93%[19] - 公司实现全口径资金回笼485亿元，全口径资金回笼率为114%[20] - 吾悦广场实现租金收入48.38亿元，同比增长10.06%[20] 主营业务 - 公司主营业务为房地产开发与销售，以自主开发销售为主[13] - 公司产品包括各类商品住宅和商业综合体，满足不同客户需求[13] - 公司在2023年上半年持续挖掘、提升核心竞争力，实行“住宅+商业”地产经营模式[16] - 公司在报告期内的核心竞争力相较2022年未发生重大变化，持续践行住宅地产与商业地产“双轮驱动”的战略模式[16] 市场布局 - 公司在全国范围内布局205座吾悦广场，已开业的吾悦广场达146座，商场开业数量位居我国境内外上市公司首位[16] - 公司坚持深耕长三角区域，并聚焦其他核心城市群，形成以长三角、环渤海、粤港澳大湾区、长江中部、成渝等城市群为重点的布局体系[17] 人才与企业文化 - 公司30年所积累的关键资源之一是人才，公司重视行业优秀人才，确保人才“有归属、有保障、有前途”，不断迭代员工激励体系，强化人才赋能培训[18] - 公司全体员工以实际行动践行“诚实做人，踏实做事”的企业精神，搭建“想干、能干、敢干”的经营团队，做到“调得动、顶得上、扛得住”[18] - 公司秉持“让幸福变得简单”的企业使命，基于国家政策、行业发展、产品创新等维度对绿色生活方式进行探索，构建具有新城特色的可持续发展管理模式[18] 绿色发展 - 公司在绿色低碳领域持续耕耘拓新，三大商业项目获得国家绿色建筑认证[21] - 公司2023上半年实现减碳0.73万吨，节约能源资源，减少环境污染[62][1] - 公司运用海绵城市理念建设及代建的项目共22个，累计建设面积817.46万平方米[62][2] 项目进展 - 公司计划下半年新开工52个子项目，建筑面积405.34万平方米，其中住宅项目212.03万平方米，商业综合体项目193.31万平方米[39] - 公司计划竣工129个子项目，竣工面积1,267.61万平方米，其中住宅项目745.26万平方米，商业综合体项目522.35万平方米[39] - 公司计划竣工项目总计占地面积为4,053,350平方米[40] 资金情况 - 公司总资产为4,378.45亿元，归属于上市公司股东的净资产为611.08亿元[21] - 公司整体平均融资成本为6.41%[21] - 公司获得各大银行给予的集团授信总额度合计为1,156亿元[21] 公司治理 - 公司将尽量避免与新城控股及其控制的经济实体之间的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则进行交易[68][1] - 公司慎重面对部分A股账户交易权利受限的客观事实，在处理相关重大事项时充分考虑各类投资者参与权利的公平性[69][1]

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-050 新城控股集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （xckg@xincheng.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报 告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。 一、公司 2023 年 7 月份销售情况 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-049 新城控股集团股份有限公司 2023 年 7 月份经营简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 山西 | 2 | 186,268 | 8,926,649 | 33,344,997 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘肃 | 1 | 123,752 | 7,948,206 | 55,066,826 | | 新疆 | 1 | 100,182 | 8,959,065 | 8,959,065 | | 合计 | 148 | 13,804,911 | 872,902,717 | 5,729,131,473 | 注：1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。 2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。 7月份公司实现合同销 ...

营业收入和利润 - 2023年第一季度营业收入为162.52亿元，同比下降12.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6.58亿元，同比增长29.31%[3] - 2023年第一季度公司营业总成本为15,724,905,251元，较去年同期的17,938,412,934元有所下降[14] - 2023年第一季度公司营业利润为928,368,684元，较去年同期的770,123,252元有所增长[14] - 2023年第一季度公司净利润为698,579,978元，较去年同期的562,963,283元有所增长[15] - 公司净利润为24.7亿人民币，较去年同期有所增长[20] - 公司营业收入为63.7亿人民币，较去年同期大幅增长[20] - 公司营业利润为32.3亿人民币，较去年同期有显著改善[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.96亿元，同比增长3.87%[3] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,095,696,316元[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,705,751,726元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,378,061,091元[17] - 公司经营活动产生的现金流量为41.6亿人民币，较去年同期有所下降[21] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为149.8亿人民币，较去年同期有所减少[21] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-167,435,458美元，同比增长140,778,245美元[22] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为3,281,303,721美元，同比增长29,315,087,423美元[22] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为1,310,497,814美元，同比减少4,142,474,805美元[22] 资产和负债 - 加权平均净资产收益率为1.10%，较上年度末增加0.25个百分点[4] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2985.6亿元人民币，较2022年底略有下降[11] - 公司2023年第一季度固定资产为205.4亿元人民币，较2022年底略有下降[12] - 公司2023年第一季度负债合计为3639.4亿元人民币，较2022年底略有下降[13] - 公司流动资产总额为849.1亿人民币，较上一季度略有下降[18] - 公司非流动资产总额为860.8亿人民币，较上一季度略有下降[18] - 公司流动负债总额为729.8亿人民币，较上一季度略有下降[19] - 公司非流动负债总额为849.3亿人民币，较上一季度略有上升[19] 其他 - 非经常性损益项目包括113.56万元的非流动资产处置损益和68.67万元的政府补助[4] - 其他营业外收入和支出合计为11.98亿元，其中处置子公司的投资收益为4.20亿元[5] - 财务费用增加193.14%，主要是因为本期可资本化的利息支出下降导致利息费用增加[5] - 前10名股东中，境内非国有法人富域发展集团有限公司持股占比最高，为61.09%[6] - 公司于2016年通过了关于2016年度非公开发行股票预案等相关议案[9] - 公司于2016年4月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定受理公司的非公开发行股票方案[10]

公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为1,393,833,529元，较上一年同期下降88.94%[4] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为59,481,286,513元，较上一年末增长0.29%[11] - 公司2022年营业收入为115,456,683,070元，较上一年同期下降31.37%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降88.94%[12] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.89%[12] - 归属于上市公司股东的净利润出现负值，为-1,955,447,848元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,116,135,267元[13] - 非经常性损益项目中，2022年金额为-515,664,408元[14] 房地产行业发展 - 2022年房地产行业面临挑战，土地成交规模显著下降，商品住宅成交规模同比下降近30%[17] - 全国商品房销售金额和面积近八年来首次出现下滑，同比下降26.7%和24.3%[47] - 全国商品房销售价格持续疲软，2022年百城新建住宅价格累计下跌0.02%[47] - 2022年全国商品房新开工面积同比下降39.4%，房地产开发企业土地购置面积同比下降53.4%[49] 公司经营策略 - 公司通过深度运营以用户思维为根本，实现交易转化和复购，进而实现商家的经营目标、业主和公司的收益目标[18] - 公司在2022年完成15座吾悦广场的精彩开业，延续较快发展势头，不断夯实市场占位[18] - 公司创新幸福体验，通过建立体验、建立信任，为用户创造具体而生动的幸福体验[18] - 公司在泰州海陵项目、阜阳淮河吾悦广场、徐州丰县吾悦广场等项目中，注重城市规划和创新体验，获得多个设计奖项[18] 公司房地产开发业务 - 公司主营业务为房地产开发与销售，以自主开发销售为主[52] - 公司商业地产开发业务主要为商业综合体的开发及购物中心的运营管理[53] - 公司持续践行住宅地产与商业地产“双轮驱动”的战略模式，不断提升品质、优化服务[55] 公司房地产项目情况 - 公司2022年度实现合同销售金额1,160.49亿元，销售面积1,191.52万平方米，位列行业第19位和第13位[18] - 公司实现1,329亿元的全口径资金回笼，全口径资金回笼率为115%[18] - 公司在全国140个城市布局194座吾悦广场，已开业及委托管理在营数量达145座，开业面积达1,319.74万平方米，出租率达95.13%，商业运营总收入即含税租金收入100.06亿元，同比增长15.82%[18] 公司财务管理 - 公司整体平均融资成本为6.52%[20] - 公司在各大银行的资信情况良好，获得集团授信总额度合计为1206.00亿元[20] - 公司与各大银行签署全面战略合作协议，各大银行同意向公司提供共计1400亿元意向性授信额度[20]