湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

会议审议 - 审议通过2025年第三季度报告[4] - 同意提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[5][7] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[9][10][16] 股东会安排 - 提请2025年11月18日召开第二次临时股东会[17] - 股东会将审议换届选举、章程修订等议案[17][18]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.75亿元，同比增长18.25%[5] - 公司营业收入为4.85亿元，较上年同期增长13.2%[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7539.81万元，同比大幅增长326.54%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6458.93万元，同比增长289.00%[5] - 公司净利润为7496.57万元，相比上年同期净亏损3418.41万元，实现扭亏为盈[25] - 归属于母公司股东的净利润为75,398,092.35元，而去年同期为净亏损-33,282,400.76元[26] - 公司综合收益总额为74,965,681.25元，相比去年同期的净亏损-34,184,060.61元实现扭亏为盈[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1084元，去年同期为-0.0479元[26] 成本和费用变化 - 公司销售费用为1855.96万元，较上年同期减少1331.67万元，降幅41.78%[10] - 公司管理费用为5640.82万元，较上年同期减少6024.51万元，降幅51.64%[10] - 公司财务费用为-83.80万元，较上年同期增加95.92万元，增幅53.37%[12] - 研发费用为2645.63万元，较上年同期增长7.2%[25] - 销售费用为1855.96万元，较上年同期大幅下降41.8%[25] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比增长32.91%[5] - 经营活动现金流量净额为12783.48万元，同比增加3165.48万元，增幅32.91%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为127,834,821.76元，同比增长32.9%（上期为96,179,992.58元）[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为452,871,560.75元，同比增长10.5%（上期为409,908,880.26元）[27] - 投资活动现金流量净额为-26478.55万元，同比增加11937.63万元，增幅31.07%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-264,785,503.42元，净流出同比减少31.1%（上期为-384,161,820.83元）[28] - 筹资活动现金流量净额为-9674.09万元，同比减少5562.80万元，减幅135.31%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,740,895.96元，净流出同比增加135.3%（上期为-41,112,921.92元）[28][29] - 支付的各项税费为36,362,340.32元，同比增长24.7%（上期为29,158,125.73元）[28] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为288,933,959.43元，同比增长21.6%（上期为237,559,730.65元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为292,153,069.40元，同比下降37.1%（去年同期为464,830,692.83元）[29] 资产和投资活动 - 公司在建工程期末余额为5.40亿元，较年初增加2.91亿元，增幅116.84%[9] - 在建工程为5.40亿元，较期初大幅增长116.9%[22] - 公司投资收益为162.40万元，较上年同期减少142.01万元，降幅46.65%[12] - 公司公允价值变动收益为71.15万元，较上年同期减少283.40万元，降幅79.93%[12] - 资产减值损失为-1324.37万元，同比增加1324.37万元，增幅100%[13] - 资产处置收益为-11.69万元，同比增加157.20万元，增幅93.08%[13] 债务和权益情况 - 短期借款为3.05亿元，较期初减少15.3%[22][23] - 长期借款为8000万元，较期初减少44.6%[23] - 未分配利润为4.74亿元，较期初增长18.9%[23] - 所得税费用为306.57万元，同比增加965.05万元，增幅146.56%[13] 其他财务数据 - 公司总资产为28.80亿元，较期初增长0.7%[21][22][23] - 货币资金为7.86亿元，较期初减少17.4%[21] - 营业外支出为50.27万元，同比减少22.24万元，减幅30.67%[13] 股东信息 - 控股股东浩讯科技有限公司持股比例为37.37%，持股数量为259,861,273股，其中质押100,000,000股[18] - 报告期末普通股股东总数为192,708户[18]

接待管理 - 公司接待机构调研事务第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[7] 接待原则 - 公司接待工作遵循公平公正公开、诚实守信、保密等原则[4][5] 沟通会议 - 公司可举办业绩说明会等与投资者沟通，仅限公开信息[9] - 业绩说明会等可网上直播，需提前公告活动信息[8] 现场接待 - 特定对象现场参观需预约、登记并签署承诺书[10] - 现场接待由董事会秘书统一负责，证券部确认身份[10] 信息管理 - 特定对象文件发布前需知会公司，涉及问题应改正[11] - 公司在重大事项未披露前提供信息需对方签保密协议[12] - 公司接待活动不得披露非公开重大信息，否则及时报告披露[21][22] - 持有公司总股本5％以上股份的股东及其关联人信息交流泄漏需处理[15]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近三十六个月受处罚或批评者不得担任[4] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 离职后三个月内聘任新秘书[9] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[9] 解聘与代行 - 特定情形下一个月内解聘秘书[10] - 空缺时先由董事长代行职责[11] 义务与细则 - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务[13] - 工作细则由董事会制定、修订与解释[15]

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。中国证监会对上市 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保 ...

重大交易披露标准 - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[5] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 重大交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 重大交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[5] - 与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需报告[6] 重大事项报告标准 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[7] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[9] - 发生重大环境、生产及产品安全事故公司需报告[10] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，报告人可通过多种形式向董事长、总经理等报告[13] - 各部门及子公司在重大事件最先触及特定时点后，应向董事会秘书预报重大信息[8] - 内部信息报告义务人需向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[9] - 董事会秘书收到重大信息后，应向董事长、总经理汇报[14] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[15] - 以书面形式报送重大信息需包含原因、协议、批文等相关材料[15] - 董事会秘书和证券部负责公司定期报告，各部门和子公司应及时提供资料[17] - 总经理等高级管理人员应敦促各部门收集、整理、报告重大信息[15] 保密与责任 - 接触重大信息人员在未公开前负有保密义务[19] - 未按规定履行信息报告义务将追究责任，造成损失需赔偿或承担法律责任[19]

审计委员会与审计部设置 - 董事会审计委员会成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 审计部应保持独立，不属财务部门领导或合署办公[5] 审计部职责与权限 - 对公司及参股公司会计资料等审计，每季度向审计委员会报告[6] - 审计进程中有参加会议等权限[7] - 公司为审计工作提供必要条件和费用[7] - 董事会可授予审计部处理、处罚权[8] 审计重点与频率 - 每年向董事会提交内部控制评价报告[10] - 重点检查对外投资等事项内控[11] - 每季度审计募集资金存放与使用情况[13] - 业绩快报披露前进行审计[14] 审计工作程序与处理 - 审计工作分准备等四个阶段[17] - 督促整改内控缺陷并审查[18] - 发现重大缺陷或风险及时报告[18] 奖惩与制度规定 - 对审计有功人员表扬奖励[20] - 违规人员依规处理[20] - 违规单位等报公司有关部门处罚[20] - 制度由董事会制定、修订与解释[22]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高管所持股份不得转让[11] - 董事、高管离职后半年内，所持股份不得转让[11] - 董事、高管任职期间，每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全部转让[12] 买卖时间限制 - 公司定期报告公告前15日内，董事、高管不得买卖本公司股票[12] - 公司业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事、高管不得买卖本公司股票[12] 转让计算规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[13] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[13] - 当年可转让但未转让的股份，计入年末总数作为次年可转让计算基数[20] 信息披露要求 - 董事和高管股份变动应在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[16] - 董事和高管计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均应在2个交易日内向交易所报告并公告[16] - 董事和高管股份被强制执行应在收到通知2个交易日内披露[17] - 董事和高管首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划并承诺完成[18] - 董事和高管持有股份及其变动比例达规定应按相关法规履行报告和披露义务[19] 违规处理措施 - 董事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露[18] - 定期报告应披露董事和高管违规买卖股票情况及所得收益追缴情况[18] 检查与责任 - 董事会秘书应每季度检查大股东、董事和高管减持情况，发现违规及时报告[21] - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整，否则承担法律责任[21]

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人 ...