证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-069 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 （定期）会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，2025 年 8 月 17 日公司以电 话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由监事会主席余励洁女士主持。会议的召集、召开符合 相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-068 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次（定期）会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，2025 年 8 月 17 日公司以 电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人 员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期 公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 该议案已经审计委员会全体成员审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

增持计划 - 公司总经理杨浩拟6个月内增持公司股份[2] - 计划增持不低于5万股，不设价格区间[2][6] - 增持通过深交所集中竞价交易，资金为自有资金[6][8] 其他限制 - 增持完成后有6个月锁定期[7] - 杨浩承诺实施期内完成增持且不减持[8] 风险与影响 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[9] - 实施不会影响公司上市地位和控制权[11][12]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 特定情形下原董事仍履职，部分人员自动离职[5] 离职管理 - 离职生效后5个工作日内移交文件并接受审计[9] - 忠实义务离职前后或任期结束后5年内不解除[10] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[10] 追责机制 - 发现未履行承诺情形，董事会审议追责方案[12] - 离任人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[14]

第一条 为进一步完善中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公 ...

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东有权提名董事候选人[4] - 1%以上股份股东提名应提前10个工作日提交资料[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[7] - 选独立董事投票权为股份数乘待选人数乘积[7] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选人数乘积[7] 当选要求 - 董事候选人最低得票应达出席会有表决权股份数1/2[12] 再次选举 - 当选不足、票数相同等情况需二次选举或再开股东会[13]

中红普林医疗用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放 非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金 专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[7] - 符合条件提议时应召开临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知，紧急可口头[7][8] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[10] - 一名董事一次会议不得接受两名以上董事委托出席[11] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 连续12个月未出席超半数，应书面说明并披露[12] 关联事项与档案 - 审议关联事项须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 会议档案保存期限为十年[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[29]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审批[10] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审批[11] - 股东会审议担保总额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] 担保管理 - 公司为控股子公司提供担保，可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] - 财务部门应专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[17] - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[20] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[21] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[22] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[23] 监督与责任 - 发现异常担保合同应及时向董事会、审计委员会报告并公告[18] - 公司控股子公司对外担保比照规定执行[19] - 公司对外担保应履行信息披露义务[21] - 违反办法签订担保合同或怠于履职将追究责任[23] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

人员管理 - 董事会聘任总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 董事会制定总经理及高管绩效评价标准与激励方案[21] 交易决策 - 与关联自然人30万以下、关联法人300万以下或占净资产不足0.5%关联交易由总经理决定[8] 捐赠审批 - 单笔或累计12个月捐赠不超上年度净利润1%由总经理审批[8] 会议安排 - 总经理办公会每季度定期召开，提前三天通知；临时会议提前一天通知[14][16] 报告义务 - 总经理随时向董事会或审计委员会报告经营情况，年底提交授权报告和工作报告[19] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同[26]