业绩总结 - 2024年度合并营业总收入307.77亿元，同比增长13.14%[22] - 2024年度合并营业总成本302.99亿元，同比增长10.64%[22] - 2024年度合并净利润亏损1.32亿元，亏损幅度收窄43.24%[22] - 2024年度母公司营业总收入2.83亿元，同比下降32.26%[24] - 2024年度母公司营业总成本2.82亿元，同比下降25.59%[24] - 2024年度母公司净利润亏损1.76亿元，由盈转亏[24] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计30.6781116668亿元，较年初增长3.16%[18] - 2024年12月31日负债合计16.4275946152亿元，较年初增长10.9%[19] - 2024年12月31日股东权益合计14.2505170516亿元，较年初下降4.52%[19] - 2024年末货币资金2.58亿元，较年初下降41.23%[20] - 2024年末应收账款4362.92万元，较年初下降9.63%[20] - 2024年末存货为5.4529158747亿元，较年初增长36.66%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.6017773762亿元[25] - 2024年投资活动现金流入小计0.142204568亿元，现金流出小计1.1163690652亿元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计98.473584945亿元，现金流出小计101.9699395亿元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9203766548亿元[25] 权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益部分，股本减少3,024,648元，资本公积减少15,177,623.38元等[29] - 2024年末公司股东权益合计为1092801077元，较年初增加67317198.4元[30] 会计政策与准则 - 公司财务报表按企业会计准则及证监会相关规定编制[36] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[110] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[110] 税收政策 - 百洋股份等饲料产品免征增值税[114] - 嘉盈生物等在规定时间有增值税优惠政策[115] - 海南百洋等多家公司2024年按15%税率缴纳企业所得税[117][118][119] 资产减值与准备 - 应收账款按单项和组合计提坏账准备，年末账面余额有变化[131] - 库存商品存货跌价准备年末余额5,712,590.28元[151] 项目进展 - 海南百洋水产综合水产品加工项目工程进度为66.14%[162] - 该项目利息资本化累计金额为2,033,264.56元[162] 其他 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围包括母公司及24家子公司[34] - 集团对2024年12月31日起12个月持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[37]

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

财务报告审计 - 审计百洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 百洋股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 信永中和2025年4月24日出具审计报告[10]

一、独立董事的基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司 本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月 -2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员 （其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士 后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水 产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今 兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治 1 区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌 航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现 代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至 2024 年 7 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任 主任；2024 年 7 月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡 水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022 年 9 月 16 日至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人肖俊，作为 ...

2024年履职情况 - 独立董事出席9次董事会和4次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 召开3次独立董事专门会议[8] - 累计现场工作15个工作日[8] 2024年活动安排 - 10月28日到广西百跃农牧调研[10] - 10月29日研讨战略和计划、介绍替代技术[10] - 12月3日就激励计划征集投票权[13] - 8 - 9月线上参加独立董事培训班[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[15]

独立董事情况 - 公司独立董事为徐国君、何艮、肖俊先生[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1]

会议情况 - 2024年参加9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年各委员会分别召开多次会议[8][9][10] 独立董事工作 - 2024年累计现场工作15个工作日[10] - 2024年进行多项培训学习[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 议案审议 - 会议审议8项议案，部分为特殊决议议案，部分为普通决议议案[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月14 - 15日的9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为362696，投票简称为百洋投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[18][20]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-012 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人 送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的 议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 监事会认为 ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1525.42万元，母公司净利润为-1758.09万元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表公司未分配利润为18976.29万元，母公司未分配利润为-8478.23万元[10] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] 授信担保 - 2025年公司及部分下属子公司拟申请综合授信额度不超过20.935亿元[16] - 2025年公司和全资或控股子公司拟为子公司提供担保总额度不超过54400万元[16] - 2025年全资子公司为上市公司提供担保总额度不超过88,950万元，有效期12个月[19] 会议议案 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避（除对独立董事独立性情况评估议案为4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避）[3][6][8][9][11][13][14][16] - 多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议，包括年度报告、董事会工作报告等[6][8][9][11][18] 其他事项 - 公司独立董事徐国君、何艮、肖俊已提交2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会述职[6] - 董事会认为信永中和会计师事务所在2024年工作勤勉尽责，履职保持独立性[14] - 2025年公司拟开展外汇套期保值业务，余额不超等值1亿元人民币，12个月内循环滚动使用[20] - 关联方青岛国信发展（集团）有限责任公司2025年拟额外提供10,000万元贷款，新增贷款年化利率不超同期LPR[22] - 公司预计2025年新增与关联方日常关联交易10,000万元[22] - 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月13日[24] - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开[24]