人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] 业绩总结 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 审计相关 - 续聘公证天业为公司2024年度外部审计机构[4] - 公证天业认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为公证天业能满足审计要求，履行责任完成审计[7][8]

关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为1500万元[1] - 2025年预计向山西磐控销售商品1000万元，采购500万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为0元[3] 合作方情况 - 山西磐控注册资本1100万元，2024年营收0元，净利润 - 25912.94元[5] - 截至2024年底，山西磐控资产总额1008317.06元，净资产974087.06元[5] 议案进展 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》获审核通过[11]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...

财务相关 - 2024年度财务报告获标准无保留意见审计报告[3] - 拟用不超13亿自有资金、不超1亿闲置募集资金投理财产品[7][8] - 2024年度分配预案为每10股派现金股利0.40元（含税）[8] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告[1][2][3][4][5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[10] 其他事项 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[12]

会议审议 - 2025年度日常关联交易预计提交董事会审议[1] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获通过[2] - 《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议[3] - 2024年度利润分配预案提请股东大会审议[6] 资金管理 - 2024年度无资金非经营性占用情况[5] - 使用不超1亿闲置募集和不超13亿自有资金现金管理[8] - 使用不超1亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[9] 其他事项 - 续聘公证天业为2025年度审计机构[7] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[9]

财务数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润251,830,540.47元，母公司净利润227,056,746.47元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为591,119,248.46元，母公司未分配利润为48,071,294.28元[10] - 2024年度拟以总股本239,991,649股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[10] 财务规划 - 2025年度拟向商业银行申请不超200,000万元综合授信额度[8] - 拟用不超13亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理[8] - 2025年度日常关联交易预计金额上限为1500万元[12] - 提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 公司治理 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月23日现场召开，7位董事全部参会[1] - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过[2] - 拟继续聘任公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 董事会同意聘任汪怡璐为财务总监，任期与第六届董事会一致[11] 信息披露 - 《科远智慧2025年第一季度报告》于2025年4月25日发布[13] - 《科远智慧关于召开2024年度股东大会的通知》于2025年4月25日刊登[15]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润251,830,540.47元[1][4] - 2024年母公司净利润227,056,746.47元[1] - 2024年度拟每10股派现0.4元，分红9,599,665.96元[2][4] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表未分配利润591,119,248.46元[1] - 截至2024年底，母公司未分配利润48,071,294.28元[1] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[4]

财务数据 - 科远智慧2024年货币资金期末账面余额79320.24万元，25500.00万元定期存款质押冻结[6] - 应收账款期末余额79926.07万元，坏账准备余额11353.37万元[7] 审计相关 - 审计认为2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计对货币资金和应收账款坏账准备执行多项审计程序[6][7] - 审计报告由公证天业会计师事务所出具，日期为2025年4月23日[14]

财务内控 - 审计科远智慧2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 科远智慧于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]

财务审计 - 审计科远智慧2024年度财报，2025年4月23日出具无保留意见报告[2] 资金情况 - 科远智慧编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 核对汇总表与审计资料及报表，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供科远智慧2024年年度报告披露使用[3]