香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 通 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 茲通告 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於2023年12月 15日（星 期 五）上午九時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第九大街167 號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開2023年第三次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關於修訂《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》的議案 普通決議案 2. 關於修訂《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度 ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 修改公司章程 修改獨立董事工作制度 建議選舉非獨立董事 建議選舉獨立董事 建議選舉股東代表監事 及 2023年第三次臨時股東大會通告 本公司謹定於2023年12月15日（星 期 五）上 午 九 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-069 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 09:00 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 3 | | | 1、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案 | 3 | | | 2、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度》的议案 ... | 5 | | | 3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 11 | | | 5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 15 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-068 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于购买信托理财产品进展情况暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 认购信托理财产品名称：外贸信托-华软新动力精选 1 号单一资金信托（以 下简称"信托 1 号"）、外贸信托-华软新动力精选 2 号单一资金信托（以下 简称"信托 2 号"）、外贸信托-华软新动力精选 3 号单一资金信托（以下简 称"信托 3 号"）（信托 1 号、信托 2 号、信托 3 号合称"本信托计划"） 受托方：中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"） 购买金额：上述 3 个信托理财产品每个认购金额均为 10,000.00 万元，合计 认购 30,000.00 万元（公司自有资金） 信托期限：12 个月 风险提示：上述信托理财产品认购总额为 30,000 万元，截至本公告 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-067 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展董事会、 监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届 董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人 任职资格审查通过，公司董事会同意提名焦承尧、付祖冈、崔凯、孟贺超、李 开顺、岳泰 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会，现提名程惊雷先生、季丰先 生、方远先生、姚艳秋女士为郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任郑州煤矿机械集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与郑州煤矿机械集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚艳秋，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董 事会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-066 郑州煤矿机械集团股份有限公司 本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件及上市公司监管规则的要求。本次《公司章程》的修订事项尚 需提交公司股东大会审议批准。 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于修订﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司章程﹥的议案》。为提升公司 监事会运作效率和监督决策水平，优化公司治理，公司拟对《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，将监 事会人数由 7 名调整为 3 名，同时结合公司实际情况对其他条款作适当修订。 本次对《公司章程》修订的具 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-065 郑州煤矿机械集团股份有限公司 监事会同意公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进 行修订。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件及上市公司监管规则的要求。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议 应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中公司监事刘强、崔宗林现场出席会 议，监事程翔东、王跃、张命林、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由 公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中 华人民共和国 ...