上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海鸣志电器股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《董事会专门委员会实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对审计委员会负责 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-062 | 为弃权。 | 为弃权。 | | --- | --- | | | 独立董事对董事会议案投反对票或者弃 | | | 权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉 | | | 事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公 | | | 司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事 | | | 会决议时，应当同时披露独立董事的异议意 | | | 见，并在董事会决议和会议记录中载明。 | | 第二十条 决议的形成 | 第二十条 决议的形成 | | 除本规则第二十一条规定的情形外，董事 | 除本规则第二十一条规定的情形外，董事 | | 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有 | 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有 | | 超过公司全体董事人数之半数的董事对该提 | 超过公司全体董事人数之半数的董事对该提 | | 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》 | 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》 | | 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 | 规定董事会形成决议应当取得更多董事同意 | | 的，从其规定。 | 的，从其规定。 | | 董事会根据《 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-064 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订<独立董事工作制度>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《独立董事工作制度》中部分条 款进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《独立董事工作制度》条款 | 修订后《独立董事工作制度》条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | | 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 | 进公司的规范运作，维护公司整体利益 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-061 上海鸣志电器股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体 内容公告如下： 一、修订背景及说明 1、公司注册资本变更的情况 第一百〇九条 独立董事应当按时出席董事 会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主 动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

上海鸣志电器股份有限公司 章 程 二零二三年十月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁和其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计 ...

经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-058 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的 规定。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《 ...

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，独立董事占董事会成员的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行 ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议须知 2023 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 二〇二三年十一月十七日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订<公司章程>的议案 | 5 | | 议案 2：关于修订<董事会议事规则>的议案 | 21 | | 议案 3：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 26 | 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 3 / 41 一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详 见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次 临时股 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及《上海鸣志电器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名 会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 1 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...