人员变动 - 邓友成、王思良、欧顺明申请辞去董事职务，邓、王离职，欧留任副总[2] - 刘康申请辞去总经理职务，离职[3] - 提名李奉强、王玲、孙立海为非独立董事候选人[3][4] - 聘任孙立海为公司总经理[5] 股份情况 - 欧顺明持股938,403股[3] - 王玲持股1,041,539股[10] - 李奉强、孙立海未持股[9][12]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会召开通知，现场会议5月20日15:00召开，网络投票时间为5月20日[3][4] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份149,192,981股，占比43.0743%[6] - 网络投票股东2人，代表股份170,400股，占比0.0492%[6] - 现场和网络出席合计7名，代表股份149,363,381股，占比43.1235%[7] - 中小投资者2名参加，代表股份170,400股，占比0.0492%[7] 议案表决情况 - 议案1 - 4同意149,194,681股，占比99.8871%；中小投资者同意1,700股，占比0.9977%[10][11][12][13] - 议案5同意149,192,981股，占比99.8859%，中小投资者反对占比100%[14] - 议案6 - 10同意149,194,681股，占比99.8871%，中小投资者反对占比99.0023%[15][16][18][19][20] - 议案11同意44,716,220股，占比99.6241%，中小投资者反对占比99.0023%[22] 其他 - 议案6、7、9为特殊决议议案，其他为普通决议议案[22] - 股东大会审议事项与通知相符，表决程序和结果合法有效[23] - 股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月25日审计委员会和董事会会议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[3] - 信永中和当前同行业上市公司审计客户2家[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] 审计费用 - 本期审计费用142万元，财报审计104万元、内控审计38万元[11] 签字合伙人 - 拟签字项目合伙人许志扬近三年签核上市公司8家[8]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请不超18.79亿元综合授信额度[1] - 兴业、桂林、浦发银行南宁分行分别授信3.2亿、7000万、1.5亿元[1] 财务状况 - 截至2023年底公司资产负债率49.81%[4] 其他要点 - 授信额度可循环，业务多样，自通过日起12个月有效[1][3] - 甄选银行合作，董事长获授权决定相关事宜[2][3]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入272,021.57万元，主要来源于饲料及原料、食品加工等销售收入[7] - 2023年末公司资产总计29.74亿元，较2022年末增长2.9%[20] - 2023年末负债合计14.81亿元，较2022年末增长7.8%[23] - 2023年度营业总收入2720215725.75元，较2022年度下降15.36%[27] - 2023年度净利润为 -23318137.87元，较2022年度下降134.50%[27] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计16.05亿元，较2022年末增长6.0%[20] - 2023年末非流动资产合计13.69亿元，较2022年末下降0.6%[20] - 2023年末流动负债合计8.78亿元，较2022年末下降24.7%[23] - 2023年末非流动负债合计6.03亿元，较2022年末增长189.9%[23] - 2023年末股东权益合计14.93亿元，较2022年末下降1.5%[23] 业务收入与成本 - 2023年主营业务收入27.05亿元，成本24.85亿元[188] - 2023年内销收入17.29亿元、成本15.02亿元，外销收入9.76亿元、成本9.83亿元[188] - 2023年税金及附加3915.75万元，较上年减少22.59%[188] - 2023年销售费用7069.09万元，较上年增长0.51%[188][189] - 2023年管理费用1.10亿元，较上年减少0.99%[189] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2,823,395,294.91元，较2022年下降约10.87%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额240,060,791.79元，较2022年增长约35.93%[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额147,983,673.20元，较2022年增长约360.37%[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额320,954,052.90元，较2022年增长约148.73%[32] 资产项目情况 - 2023年末货币资金合计620,492,636.72元，年初为317,525,607.35元[134] - 2023年末交易性金融资产合计为0元，年初为15,000,000.00元[135] - 2023年末应收票据合计1,465,783.50元，年初为190,000.00元[135] - 2023年末应收账款合计817,036,508.72元，年初为896,358,708.85元[138] - 2023年末存货账面余额408,992,820.15元，跌价准备9,976,716.97元[157] 项目建设情况 - 海南百洋文昌约亭项目年初余额5086.84万元，年末余额30.69万元[164] - 荆州百洋厂区建设项目年初余额3924.99万元，年末无余额[164] - 百洋水产综合水产品加工项目年初余额623.36万元，年末余额3747.87万元[164] - 工程利息资本化累计金额为3909240.47元，本年利息资本化金额为3423127.87元[165] 负债与权益情况 - 短期借款年末合计5.30亿元，年初合计3.02亿元[175] - 应付账款年末合计1.85亿元，年初合计2.21亿元[177] - 长期借款年末余额为209,121,000.00元，年初余额为114,300,000.00元[180] - 股本年初余额为349,386,910.00股，年末余额为346,362,262.00股[184] - 资本公积年初余额为826,985,133.14元，年末余额为811,807,509.76元[185] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[46] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对年初财务报表数据无影响[117] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，嘉盈生物、百洋水产对部分税费减半征收[131] - 自2022年4月1日至2026年12月31日，广西多家公司免征地方水利建设基金[131]

董事会会议情况 - 2023年独立董事参加9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[9] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[10] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场出席董事会次数为0，通讯出席9次[6] - 2023年对除部分议案外其余议案全部投赞成票[6] - 2023年多次对多项议案发表同意意见[8][9] 关联交易 - 2023年公司存在2次应披露关联交易，金额为1066.52万元和10500万元[20] 人事安排 - 2023年提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[22] - 2023年聘任公司高级管理人员，任期与第六届董事会一致[22] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行义务，促进公司规范运作[26]

信永中和人员情况 - 截止2022年12月31日，信永中和合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 续聘流程 - 2023年4月25日董事会、审计委员会审议通过拟续聘信永中和议案[2][6] - 2023年5月18日该议案经2022年年度股东大会审议通过[3] 审计相关 - 信永中和对公司2023年度财务等审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023年11月21日审计委员会与信永中和项目负责人召开沟通会议[6] - 2024年4月审计委员会审阅2023年度审计报告并提交董事会[7] 审计评价 - 信永中和具有证券相关业务审计资格，2023年年度审计遵循独立等执业准则[9] - 公司审计委员会认为信永中和完成2023年年报审计工作，审计行为规范有序[11]

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保，总额度不超81400万元[1] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度61400万元，高于等于70%的为20000万元[1] - 广西百跃农牧新增担保额度29000万元，占最近一期净资产比例20.72%[4] - 广东雨嘉水产新增担保额度11400万元，占比8.14%[4] - 海南佳德信食品新增担保额度10000万元，占比7.14%[4] - 荣成市日鑫海洋生物新增担保额度1000万元，占比0.71%[4] - 海南百洋水产食品新增担保额度10000万元，占比7.14%[4] - 佛山百洋饲料新增担保额度2000万元，占比1.43%[4] - 广西百嘉食品新增担保额度5000万元，占比3.57%[4] - 海南百洋饲料新增担保额度9000万元，占比6.43%[4] - 截至公告前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100000万元[25] - 审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为91400万元，占2023年净资产的65.29%[26] - 公司及全资或控股子公司实际担保余额为67949.52万元，占2023年净资产的48.54%[26] - 公司及控股子公司对合并报表内主体担保余额为27159.52万元，占2023年净资产的19.40%；对合并报表外主体担保余额为840万元，占2023年净资产的0.60%[26] 财务数据 - 公司2023年负债总额138896594.69元，较2022年增长159.67%[12] - 荣成日鑫2023年资产总额118934271.25元，较2022年下降8.05%[13] - 海南百洋水产2023年负债总额48413981.54元，较2022年增长287.30%[15] - 佛山百洋2023年营业收入587221380.64元，较2022年下降21.30%[16] - 广西百嘉2023年净利润2638870.54元，较2022年扭亏为盈[16] - 海南百洋饲料2023年利润总额 -7614329.90元，较2022年由盈转亏[18] - 荆州百洋2023年净资产4283588.93元，较2022年下降72.59%[20] - 2023年度资产总额98981991.20元，2022年度为48642853.08元[22] - 2023年度负债总额106565267.11元，2022年度为48151984.12元[22] - 2023年度净资产 -7583275.91元，2022年度为490868.96元[22] - 2023年度营业收入63257098.74元[22] - 2023年度利润总额 -8074144.87元，2022年度为 -677.77元[22] - 2023年度净利润 -8074144.87元，2022年度为 -677.77元[22] 其他 - 公司持有荣成日鑫、海南百洋水产等子公司100%股权[12][14][16][17][18][19] - 2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议未签订[21] - 公司将按规定及时披露担保进展及反担保情况，力求保护上市公司及中小股东利益[21]

业绩总结 - 2023年度营业总收入27.20亿元，同比下降15.36%[2] - 2023年度净利润为 - 2331.81万元，同比下降134.50%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2759.37万元，同比下降144.26%[4] - 2023年基本每股收益为 - 0.08元[4] - 报告期末总资产为29.74亿元，较期初增长2.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.00亿元，较期初下降1.93%[4] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会、9次董事会会议、9次专门委员会会议[5] - 2023年修订8项公司制度[6] - 2023年第五届董事会于8月7日到期，完成换届选举[5] - 独立董事已提交《独立董事2023年度述职报告》[11] - 公司董事均出席历次董事会并履行职责[10] - 各专门委员会人数及人员构成符合规定并履职[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强党组织对公司的领导，强化公司治理[20] - 公司董事会将督促经理层落实公司战略规划与决议，确保业绩稳定增长[20] - 公司董事会将组织召开合法合规的董事会、股东大会，推进决议实施[20] - 公司董事会将发挥独立董事和专门委员会职能，提高决策效率[20] - 公司董事会将按要求做好信息披露工作，确保信息及时准确完整[21] - 公司董事会将关注资本市场法规，提升董监高履职能力[22] - 公司董事会将根据修订后的《公司法》强化党组织对公司的领导[22] - 公司董事会将健全内控体系和内部管理制度，提高管理效率[22] - 公司董事会将发挥监督作用，保障公司持续健康发展[22] - 公司董事会将加强投资者关系管理，保护投资者权益[22]

委托理财决策 - 2024年4月25日董事会审议通过不超2亿闲置资金投资理财议案[2][4][5] - 投资额度12个月内可循环滚动使用[1][2][3] 投资产品 - 投资产品包括结构性存款、大额存单、货币基金等[1][4] 资金管理 - 财务部门负责日常管理并跟踪控制风险[6] - 按会计准则核算处理[8]