募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[1] - 2024年度公司募集资金使用总额为0元，累计已使用9.1439296986亿元[3] - 截止2024年12月31日，未使用募集资金余额1.6152183348亿元，含定期存款1.55亿元，专户余额652.183348万元[3][4] - 募集资金利息收入为1.1674873114亿元[4] - 置换自筹资金预先投入募集资金项目金额1101.796077万元[4] - 募集资金到位后项目使用金额9.0337500909亿元[4] 项目变更情况 - 2018年终止“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”，资金用于“能源互联网智慧应用沛县示范项目”[7][16] - 2020年变更“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”等资金，用于“能源互联网智慧应用宿松示范项目”等[8][16] 资金投资与冻结情况 - 公司拟用不超4亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金投资理财产品[9] - 截至2024年12月31日，中机清能0.79元募集资金账户因诉中财产保全被冻结[10] - 2024年11月16日，法院判决浦发银行南通分行支付存款本金及逾期利息，原被告均上诉未判决[20] - 2024年12月31日，浦发银行南通分行12500万元定期存款因质押冻结，工商银行3000万元定期存款正常[26] 项目收益情况 - 能源互联网智慧应用沛县示范项目累计投入34175.55万元，进度86.03%，累计收益 -25788.98万元，本年度效益 -121.99万元[25][28] - 能源互联网智慧应用宿松示范项目累计投入7600.72万元，进度101.00%，累计收益 -4681.61万元，本年度效益 -236.61万元[25][29] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目累计投入28816.29万元，进度81.69%，累计收益 -33030.08万元，本年度效益 -443.88万元[25][29] - 三个项目合计拟投入82522.46万元，实际累计投入70592.56万元，本年度效益 -802.48万元[28][29] 其他情况 - 2021年起沛县、灵璧生物质项目因燃料价格等因素暂停运行，2023年1月29日停产处置[17][30] - 公司决定终止能源互联网智慧应用沛县和灵璧示范项目[18][28][30] - 首次公开发行募集资金结余金额为4454.80万元[28]

募资情况 - 2010年3月19日首次公开发行1700万股A股，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股A股，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金投短期保本型现金管理产品[4] - 投资品种含银行存款、债券回购、大额存单等[5] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[6] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，有操作风险[7] - 审计部每季度末检查投资项目并报告[8] 事项进展 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[10] - 广发证券对现金管理无异议[12]

事件进展 - 2021年11月15日，子公司29500万元定期存款被质押，含募集资金12500万元[7] - 2022 - 2025年案件历经多轮裁定、审理，截至报告日未判决[7] 合规情况 - 质押事项不符募集资金不得质押规定，2024年度专项报告其余符合规定[8][9]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事审计等委员会会议均全勤参加[8] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 决策审议 - 2024年审议通过聘请审计机构等多项议案[11][13][14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、参加培训[17]

独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事《独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事汪进元参会次数达标，现场工作超十五天[3][8][9] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 决策审议 - 2024年审议通过聘任审计机构、利润分配等议案[11][14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、参加培训[17]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 制定媒体危机应对方案，监控舆情并控制传播范围[5] 舆情管理 - 舆情包括媒体负面报道、不良传言、影响股价信息等[2] - 舆情应对坚持依法、主动、统一、实效原则[2] - 舆情信息采集设在董事会秘书办公室，范围涵盖网络媒体等[4] 责任追究 - 违反保密义务给公司造成损失将被追究法律责任[7]

会议与报告 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超十五天[9] - 2025年将继续履职并加强沟通[17] 公司决策 - 2024年4月、5月审议通过聘请审计机构[11] - 2024年4月审议通过利润分配预案等议案[14][15]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 25 日】 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人赵文庆及会计机构负责人（会计 主管人员）李勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,991,649 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 30 | | 第五节 环境和社会责任 | 47 | | 第六节 重要事项 | 48 | | 第七节 股份 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为4.21亿元，同比增长14.60% [1] - 2025年第一季度净利润为6090.43万元，同比增长42.30% [1]