独立董事提名 - 公司董事会提名朱刘飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或经济管理高级职称且5年以上全职经验[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 披露公告需报备提名人签署的声明等文件[14]

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-024 恺英网络股份有限公司 关于续聘公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘 任中审众环为公司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日 ...

监事会会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议议案数量分别为7项、9项、2项、1项[2][3] 监事会评价 - 2024年度公司依法运作，无董事及高管违规[3] - 公司财务制度健全，审计报告真实客观[4] - 董事会认真履行股东大会决议[4] 信息披露 - 公司已建立信息披露管理制度，报告期内合规[6] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习、监督高管等[7]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[3] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 实施时当年每股收益不低于0.05元，每股累计可供分配利润不低于0.2元[5] 利润分配与派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 每个会计年度结束后，董事会提议案交股东大会表决[7] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%[6] - 成长期或阶段难分且有重大支出，占比最低20%[7] 重大投资或支出定义 - 未来十二个月内累计支出达最近一期经审计总资产的50%且超5000万元[5]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 余景选、陈英骅、朱刘飞符合任职及独立性要求[1][2] - 公司同意提名三人并提交董事会审议[2]

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-032 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱刘飞 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

独立董事提名 - 余景选被提名为恺英网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名余景选为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明与报备 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 披露公告需报备提名人签署的声明等文件[14]

业绩总结 - 2024年末证券投资最初投资成本498,870,300.64元[3] - 2024年末证券投资计入权益累计公允价值变动3,194,105.36元[3] - 2024年末证券投资期末账面价值502,064,406.00元[3] 其他新策略 - 用闲置自有资金投资，未用募集资金[4] - 规范内控流程，加强各环节控制[4] - 制定规范文件管控投资，防范风险[5]

业绩总结 - 2024年公司营收5118百万元，同比增长19.16%；归母净利润1628百万元，同比增长11.41%；总利润1673百万元[37] - 2024年公司收入为51.18亿元，总资产为21.84亿元[45] - 2024年公司研发投资达5.98亿人民币，占公司收入的11.69%[167][168] 可持续发展 - 公司计划2025年实现运营碳中和，2035年实现全价值链碳中和[29][107] - 2024年公司总温室气体排放量（范围1 + 范围2）为339.67tCO2e，同比下降59.00%[37] - 2024年公司单位营收温室气体排放强度（范围1 + 范围2）为0.07tCO2e/百万元[37] - 2024年公司采购1100份绿电证书，抵消1100兆瓦时电量[116] - 2024年公司通过绿色办公举措减少碳排放10.22吨[116] - 2024年公司通过赞助种植苹果树抵消32吨碳排放[116] - 2024年公司通过更换新能源汽车抵消32吨碳排放[116] - 2024年公司纸张消耗较2023年减少4.5%[123] - 新年礼盒采用环保纸和纸箱，减少碳排放5.92吨；中秋礼盒采用环保ABS和纸箱，减少碳排放4.3吨[131] 社会责任 - 2024年员工志愿服务时长1579小时，参与约3000次，开展20个公益项目，投入7380.5元[37] - 2024年设计制作12张与关键环境纪念日相关的主题公益海报[135] - 2024年5月22日近200名员工参加主题活动，展示并介绍20种濒危植物物种[139][140] 业务系统 - 公司有三款业务系统，以游戏为核心形成多元化生态系统[43] - 公司有R&D、出版、投资 + IP三个业务系统[49] 重要主题评估 - 2024年公司对可持续发展主题进行重要性评估，识别和选择了19个重要主题[52][57] - 其中9个主题具有双重重要性，3个主题仅具有财务重要性，7个主题仅具有影响重要性[72] 风险与机遇 - 气候变化、能源利用、未成年人保护等方面存在风险与机遇[78][80] - 产品研发与创新投入有风险，也可通过加强研发和推广AIGC技术提升竞争力[82] 产品研发 - 公司自主研发的游戏产品包括《原始传奇》《热血合击》《天使之战》等[155] - 自研VR游戏《Mecha Party》在海外平台上线，2024年11月参展[170][171] 技术研发 - 2024年公司自研“星翼”大模型建立中国首个AI工业化管线[173][174] - 基于“星翼”模型经验开发“智梦”大模型，2024年11月通过审查[182] - “马良”大模型助力书画数字生成，2024年4月展示[186][187] 未来展望 - 增加研发资金和投入，多元化产品类别，扩大自研游戏范围[160] - 利用AI实现自动化和智能流程，提高游戏开发效率[160] - 制定短、中、长期发展战略，采用多元化研发方式，拓展新游戏细分领域[165]