一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-46 广东中南钢铁股份有限公司 关于拟续聘2023年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审 众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的企业核心价值观。中审众环 建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为 合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委 员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、 专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、 财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业 第 1 页 共 6 页 合并，组建了强大 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-50 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：2023 年 10 月 27 日，公司召开第九 届董事会 2023 年第五次临时会议，会议决定于 2023 年 11 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 2：30。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-45 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会议 审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中南 钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息科 技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 1.根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会 计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科 技均由中南钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 2023 年第五次临 时会议相关事项的事前认可意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》 《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》，发表以下事 前意见： 一、关于拟续聘 2023 年会计师事务所的事前认可意见 通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料， 我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的工作要求， 能够独立对公司财务与内控状况进行审计。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 二、关于调整 2023 年度日常关联交易计划的事前认可意见 经审阅公司《关于调整公司 2023 年度日常关联交易计划的 议案 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-49 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 3 页 《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的 ...

报告审核 - 监事会审核公司2023年第三季度报告[1] - 董事会编制和审议报告程序合规[1] - 报告内容真实准确完整无虚假记载[1] 审核日期 - 监事会书面审核意见日期为2023年10月30日[2]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-48 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 三、备查文件 1.公司《第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议》； 2.独立董事意见。 特此公告 附：朱兴安先生简历 2023 年 10 月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第五次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司 因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事 会提名委员会资格审核，董事会聘任朱兴安先生为公司副总裁 （其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届 董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，朱兴安先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 ...

财务相关 - 同意同一控制下企业合并追溯调整财务数据[1] - 同意聘请中审众环为2023年度审计机构并提交审议[2][3] - 同意调整2023年度日常关联交易计划[3] 人事变动 - 同意聘任朱兴安为公司副总裁[4][5]

业绩总结 - 2022年12月31日公司经审计总资产426.65亿元，净资产214.91亿元，营业收入721.47亿元，净利润 - 11.98亿元[8] - 2023年9月30日公司未经审计总资产445.38亿元，净资产214.25亿元，营业收入503.35亿元，净利润2.07亿元[8] - 2022年12月31日宝武杰富意经审计总资产18.10亿元，净资产10.80亿元，营业收入28.41亿元，净利润 - 2.61亿元[10] - 2023年9月30日宝武杰富意未经审计总资产18.32亿元，净资产9.71亿元，营业收入29.12亿元，净利润 - 1.09亿元[10] - 2022年12月31日韶关市矿投经审计总资产3.20亿元，净资产2.20亿元，营业收入114.83万元，净利润87.35万元[12] - 2023年9月30日韶关市矿投未经审计总资产3.17亿元，净资产2.19亿元，营业收入93.21万元，净利润 - 109.32万元[12] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易原计划额度339.60亿元，调整后总额不变[2] - 2023年1 - 9月采购商品及接受劳务实际发生额121.06亿元，原预计175.66亿元，调整后170.61亿元[5] - 2023年1 - 9月销售商品及提供劳务实际发生额121.99亿元，原预计163.94亿元，调整后168.98亿元[5] - 宝武集团及其子公司等原预计采购金额123.17亿元，1 - 9月实际97.68亿元，调整后134.94亿元[5] - 中南钢铁及其子公司等原预计采购原燃料及资材备件金额25.45亿元，1 - 9月实际3.64亿元，调整后5.25亿元[5] - 向宝武集团及其子公司等销售钢材等原预计金额93.92亿元，1 - 9月实际68.88亿元，调整后94.32亿元[5] - 向中南钢铁及其子公司等销售钢材等原预计金额23.27亿元，1 - 9月实际19.43亿元，调整后27.75亿元[5] - 本次调整的采购及销售关联交易合计原预计金额339.60亿元，1 - 9月实际243.05亿元，调整后339.60亿元[6] 其他 - 关联方持有公司股份1,283,512,890股，占公司股份总额的52.95％，为控股股东[8] - 独立董事同意将调整2023年度日常关联交易计划议案提交董事会审议并同意该议案[15]

此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员意见的签字页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于聘任总法律顾问的议案》，发表以下独 立意见： 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 1 2023 年 9月 27 ...