审计相关 - 2024年度审计报告对公司财务报表发表无保留意见[4] - 收入确认和应收账款预期信用损失计提被列为关键审计事项[8][11] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为80,205.06万元，较2023年度下降10.33%[8][26] - 2024年度净利润4936.94万元，较2023年度下降44.09%[26] - 2024年末货币资金较2023年末增长约40.48%[24] - 2024年末交易性金融资产较2023年末下降约64.79%[24] - 2024年末应收账款较2023年末下降约29.92%[24] - 2024年末合同负债较2023年末增长约14.49%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末下降约8.18%[24] - 2024年末资产总计较2023年末下降约8.05%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度下降49.93%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较2023年度增长109.60%[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额较2023年度下降66.99%[28] - 2024年末流动资产合计较2023年末下降17.13%[34] - 2024年末非流动资产合计较2023年末增长11.66%[34] - 2024年末流动负债合计较2023年末下降0.12%[34] - 2024年末非流动负债合计较2023年末下降37.78%[34] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 合并财务报表以自身和子公司财务报表为基础编制[62][63] - 金融资产分为三类计量，金融负债分为两类计量[74][79] - 存货发出采用加权平均法计价[108][109] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[168] 其他 - 公司现有注册资本为人民币3.0518162亿元[46] - 重要项目有单项计提坏账准备的应收款项等认定标准[55]

市值管理制度 - 制订市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市值与内在价值一致，实现价值增长[4] - 遵循合规、科学、系统、常态化原则[4][5] 管理职责 - 董事会制定总体规划并监督落实[7] - 董事长督促执行提升投资价值决策[8] - 董事和高管参与策略制定、执行和评估[8] - 董事会秘书负责投资者关系、信息披露和舆情监测[9] 管理策略 - 收购优质资产、剥离不良资产提升质量和价值[11] - 运用再融资、股权激励等策略提升管理水平[13] - 通过合规信息披露和投资者关系管理反映价值[15] 预警与应对 - 市值低于行业平均水平80％触发预警[19] - 股价短期异常下跌启动内部风险评估[19] - 必要时采取股份回购或高管增持维持股价稳定[20] 其他策略 - 加强舆情监测分析并及时回应[16] - 建立媒体关系网络，加强与财经媒体合作[16] - 与政府、监管部门保持良好沟通[16] - 推进ESG工作，融入经营战略和目标规划[16] - 明确资本市场定位，树立品牌[16] - 制定年度价值传播计划，开展主动传播[17] 合规要求 - 公司及其相关人员不得从事违规行为[22]

人员任职与履职 - 独立董事彭万华2024年任职期为1月1日至7月25日[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，现场3次通讯1次[6] - 2024年独立董事应出席股东大会会议2次，现场出席2次[6] 会议召开 - 2024年召开1次提名委员会，通过董事会换届候选人提名议案[7] - 2024年召开1次战略委员会，通过变更募资用途及新增投资项目议案[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案并发表意见[9] - 2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议，通过换届选举议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，定价公允程序合法[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 2024年未发生聘用或解聘审计会计师事务所情形[17] - 2024年未发生聘用或解聘财务负责人情形[18] - 2024年无会计准则外原因的会计政策变更等情形[19] 薪酬与激励 - 报告期内董事、高管薪酬按计划正常发放[22] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[22] - 报告期内无激励对象获授、行使权益条件成就情况[22] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情况[22]

关联人认定 - 持有公司 5%以上股份的法人、一致行动人及自然人被认定为关联人[5] - 协议生效后或未来 12 个月内、过去 12 个月内符合条件的法人或自然人视同为关联人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足 3 人提交股东大会[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[10] - 关联股东应在股东大会召开 5 日前向董事会主动声明关联关系[11] 关联交易批准标准 - 与关联自然人交易低于 30 万元、与关联法人交易低于 300 万元或占净资产绝对值低于 0.5％，由总经理办公会批准[13] - 与关联自然人交易 30 万元以上、与关联法人交易 300 万元以上且占净资产绝对值 0.5％以上，由董事会审议披露[14] - 与关联人交易超 3000 万元且占净资产绝对值 5%以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[15] 重大关联交易 - 重大关联交易指与关联自然人交易金额 30 万元以上，与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上，以及总额高于公司最近经审计净资产值 5％的关联交易[14][15] - 重大关联交易应由独立董事专门会议审议后提交董事会审议，独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[15] 担保与资产购买 - 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者应提供反担保，相关议案表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[15] - 公司向关联人购买资产需提交股东大会审议且高溢价购买或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身净资产收益率时，交易对方应提供盈利担保、补偿承诺或标的资产回购承诺[17] 监督与披露 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[18][19] - 公司可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序和披露义务[21] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[21] 关联交易计算标准 - 公司发生涉及“提供财务资助”“提供担保”和“委托理财”等关联交易，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算达到标准需提交审议[28] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[29]

公司治理 - 独立董事任职期为2024年7月25日至2024年12月31日[2] - 2024年应出席董事会会议4次，现场出席2次，通讯参加2次，无缺席[7] - 2024年应出席股东大会会议1次，现场出席1次，无缺席[7] 会议审议 - 2024年召开1次提名委员会，审议通过多项聘任议案[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[10] - 2024年审议通过补充确认关联交易等多项议案[13][17][18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规文件，提供建设性意见[22]

公司治理 - 2024年独立董事林志扬现场出席全部董事会和股东大会会议[7] - 2024年召开4次审计、1次提名、2次独立董事专门会议，林志扬均参与[8][9][10] - 2024年按时编制并披露定期和内控自评报告，准确披露财务数据[17] 决策审议 - 2024年通过续聘容诚、聘任高管、差错更正等多项议案[18][19][20][21] - 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联交易正常公允[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规，提高履职和决策能力[23]

独立董事履职 - 任职期为2024年1月1日至7月25日[2] - 2024年应出席董事会会议2次，现场1次通讯1次[7] - 2024年应出席股东大会会议4次，现场4次通讯2次[8] - 2024年参加各委员会会议并履职[8][9][10][11] - 2024年与内部审计等沟通，提内控建议[12][13] 公司事项 - 审议通过2023及2024年度关联交易议案[15] - 报告期内无承诺变更、被收购情形[16] - 按时披露定期及内控报告并通过审议[17] - 2024年7月5日审议通过董事会换届议案[21] - 报告期内董事、高管薪酬正常发放[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事戴建宏、康俊勇、林志扬独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议[6][8][9][10] 独立董事履职 - 戴建宏出席会议无缺席和委托，对议案均投赞成票[7][8][9] 议案审议 - 2024年审议通过续聘事务所、聘任高管、差错更正、换届选举等议案[18][19][20][21] 报告披露 - 按时编制披露定期和内控评价报告，2023年报经审议通过[17] 其他情况 - 无变更承诺、被收购、变更薪酬计划等情况[15][16][22] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，为公司建言献策[23]

利润分配 - 独立董事同意将2024年度利润分配预案提交审议[1][2] 关联交易 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交审议[3] - 该交易基于实际需求，定价公允，无不利影响[3]