财务相关 - 同意同一控制下企业合并追溯调整财务数据[1] - 同意聘请中审众环为2023年度审计机构并提交审议[2][3] - 同意调整2023年度日常关联交易计划[3] 人事变动 - 同意聘任朱兴安为公司副总裁[4][5]

业绩总结 - 2022年12月31日公司经审计总资产426.65亿元，净资产214.91亿元，营业收入721.47亿元，净利润 - 11.98亿元[8] - 2023年9月30日公司未经审计总资产445.38亿元，净资产214.25亿元，营业收入503.35亿元，净利润2.07亿元[8] - 2022年12月31日宝武杰富意经审计总资产18.10亿元，净资产10.80亿元，营业收入28.41亿元，净利润 - 2.61亿元[10] - 2023年9月30日宝武杰富意未经审计总资产18.32亿元，净资产9.71亿元，营业收入29.12亿元，净利润 - 1.09亿元[10] - 2022年12月31日韶关市矿投经审计总资产3.20亿元，净资产2.20亿元，营业收入114.83万元，净利润87.35万元[12] - 2023年9月30日韶关市矿投未经审计总资产3.17亿元，净资产2.19亿元，营业收入93.21万元，净利润 - 109.32万元[12] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易原计划额度339.60亿元，调整后总额不变[2] - 2023年1 - 9月采购商品及接受劳务实际发生额121.06亿元，原预计175.66亿元，调整后170.61亿元[5] - 2023年1 - 9月销售商品及提供劳务实际发生额121.99亿元，原预计163.94亿元，调整后168.98亿元[5] - 宝武集团及其子公司等原预计采购金额123.17亿元，1 - 9月实际97.68亿元，调整后134.94亿元[5] - 中南钢铁及其子公司等原预计采购原燃料及资材备件金额25.45亿元，1 - 9月实际3.64亿元，调整后5.25亿元[5] - 向宝武集团及其子公司等销售钢材等原预计金额93.92亿元，1 - 9月实际68.88亿元，调整后94.32亿元[5] - 向中南钢铁及其子公司等销售钢材等原预计金额23.27亿元，1 - 9月实际19.43亿元，调整后27.75亿元[5] - 本次调整的采购及销售关联交易合计原预计金额339.60亿元，1 - 9月实际243.05亿元，调整后339.60亿元[6] 其他 - 关联方持有公司股份1,283,512,890股，占公司股份总额的52.95％，为控股股东[8] - 独立董事同意将调整2023年度日常关联交易计划议案提交董事会审议并同意该议案[15]

此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员意见的签字页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于聘任总法律顾问的议案》，发表以下独 立意见： 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 1 2023 年 9月 27 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 一、董事会召开情况 2023 年 9月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法 律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司 第九届董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 ...

会议信息 - 2023年9月25日公司董事会发出会议通知及材料[2] - 2023年9月27日第九届董事会2023年第四次临时会议召开[2] - 应出席董事7人实际出席7人[2] 审议事项 - 全票通过聘任总法律顾问等六项议案[4] 公告信息 - 公告日期为2023年9月28日[6]

证券代码： 000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 | | 4.中南的货应该是华南最贵的货，为什么这几年的利润一直都讲 | | --- | --- | | | 亏损，是不是花钱购买了 2 个公司导致的，那 2 个公司能给公司 | | | 带来什么优势？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！近期并无现金收购公司，感谢您的 | | | 关注！ | | | 5.李董事长您好，关注到了公司 LOGO 上标志:中国.韶钢，是否 | | | 预示了公司品牌经营要发生新的大变化？因为我们同时也关注 | | | 了下:即便宝钢、鞍钢都没有在 LOGO 上标注"中国" | | | 的名头呢！ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 LOGO 为中南股份，无标注 "中 | | | 国.韶钢"，感谢您的关注！ | | | 6.公司什么时候回购？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无回购计划，感谢您的 | | | 关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 深圳市全景网络有限公司 编号：2023 -03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析 ...

业绩总结 - 公司2023年半年度业绩为三百多万[2] 成本与计划 - 公司计划每吨降成本200元，年产量约900万吨[4] 项目进展 - 公司重点推进81项超低排项目建设，有组织排放基本建成，无组织排放消缺，清洁运输完成[3] - 公司氢能项目由参股子公司宝武氢能正常推进[5] 业务布局 - 公司在推广6辆氢能源车辆基础上，按120台目标分批投用[3] 其他情况 - 公司暂时无回购计划[2] - 公司董监高暂无增持计划[3] - 公司暂不把中南股份改为中南钢铁[4] - 人民币贬值增加公司铁矿石采购成本[4] - 公司单个奖励超24万[5]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长李世平先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立董事邢良 文先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17C1LelU3ok 或使 ...

2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司及公司子公司。 3 定义及管理原则 3.1 定义 本制度所称证券投资， 是指在国家政策允许的范围内，公 司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有 选择地投资有价证券的行为。 广东中南钢铁股份有限公司 证券投资内部控制制度 共 7 页 第 1 页 具体包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列 情形除外：作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 固定收益 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 8 月 11 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日 在广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 第 1 页 共 2 页 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （六）以 3 票同意，0 ...