限制性股票授予情况 - 2024年限制性股票授予总量389.90万股，首次授予315.20万股，预留授予74.70万股[2] - 首次授予价格调整后为10.99元/股，激励人数113人[2][13] - 首次授予日为2024年4月26日，股票来源为二级市场回购A股普通股[12][18] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日，可归属数量28.12万股，涉及91名激励对象[14] - 激励计划涉及91人，已获授予限制性股票总量265.100万股，可归属数量占比10.61%[20] 业绩目标与完成情况 - 2024年公司营业收入33.6154104255亿元，净利润5032.017462万元[16] - 2024年首次授予限制性股票年度营业收入目标值36.00亿元，触发值30.00亿元，净利润目标值1.20亿元，触发值0亿元[5] - 2024年公司层面归属比例为80%[16] 时间节点 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过调整首次授予价格等议案[12] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票行为[23] - 律师认为公司本次归属相关事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规[25]

激励计划授予 - 2022年通过限制性股票激励计划相关议案[1][3] - 2024年向113名对象授予315.20万股限制性股票，价格11.19元/股[8] 股票作废情况 - 2022年计划作废295.98万股限制性股票[9] - 2024年计划作废214.73万股限制性股票[10] 相关认定 - 作废不影响财务、经营及激励计划实施[11] - 监事会、律师认为作废符合规定[12][14]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由11.19元/股调为10.99元/股[3] - 2024年4月26日授予113人315.20万股，原授予价11.19元/股[6] 利润分配 - 2024年半年度和年度每10股派现金红利1元（含税）[7][8] 会议审议 - 2024年3月、4月及2025年8月相关会议审议激励计划及价格调整议案[3][5][6] 影响情况 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响[11]

激励计划授予 - 2022年6月13日，以23.2元/股向62名A类对象授526.5万股[10] - 2022年6月13日，以22.2元/股向53名B类对象授100万股[10] 限制性股票作废 - 2024年4月26日，部分激励对象离职致44.50万股A类、25.80万股B类作废[11] - 2024年4月26日，业绩考核未达标致289.20万股A类、44.52万股B类作废[12] - 2025年8月25日，业绩未达标致222.48万股作废[13] - 2025年8月25日，未明确对象致73.50万股作废[13] - 2022年激励计划本次共作废295.98万股[16] 会议审议 - 2025年8月25日，通过作废部分限制性股票议案[14] - 2025年8月25日，审议本次作废相关事项[18] 其他 - 本次作废无需提交股东大会审议[17] - 已提交相关文件公告[18] - 作废事项获批准授权，将履行信披义务[20]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第 一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会董事会8月8日公告通知股东[2] - 现场会议8月25日14:30在上海嘉定区召开[3] - 网络投票通过上交所系统，时间有规定[3] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议股东58名，代表股份144,125,176股，占比63.2101%[5] 会议表决 - 就续聘2025年度审计机构等议案记名投票表决[6] - 表决程序符合规定，结果合法有效[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月25日在上海嘉定区召开[2] - 出席会议股东和代理人58人[2] - 出席会议股东所持表决权144,125,176，占比63.2101%[2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构议案通过[6] - 普通股股东同意票数144,103,835，占比99.9851%[6] - 普通股股东反对票数2,205，占比0.0015%[6] - 普通股股东弃权票数19,136，占比0.0134%[6] - 5%以下股东同意票数1,741,912，占比98.7896%[6] - 5%以下股东反对票数2,205，占比0.1250%[6]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-063 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由金 建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股 东大会授权对 2024 年限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整的理由恰当、 充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 和公司股东大会批准的激励计划的相关规 ...

南亚新材料科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的91名首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的91名激励对象办理归 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予部分授予价格由11.19元/股调为10.99元/股[3] - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属28.12万股，91名激励对象符合条件[5] - 2022年首次授予部分第三个归属期222.48万股作废失效[7] - 2022年预留的73.50万股作废失效[8] - 2024年部分首次授予激励对象的140.03万股作废失效[8] - 2024年预留的74.70万股作废失效[8] 议案投票 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》同意7名，反对0名，弃权0名[5] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》同意7名，反对0名，弃权0名[6] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意4名，反对0名，弃权0名[9] 会议情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年8月25日召开，应到实到董事均为9名[2]