业绩总结 - 2023年海外营收约55,289万元，占总营收61.81%[2] 未来展望 - 2024年稳定现有市场份额，调整全球化供应链布局[1] 新产品和新技术研发 - 依托子公司技术研发复合集流体材料技术[2] 市场扩张和并购 - 制定1（厦门）+5产业基地扩展战略，安徽五河基地在建[2] 其他新策略 - 主动披露ESG报告提升治理水平和企业价值[4]

公司概况 - 1994年诞生于厦门，2017年登陆深交所创业板[29] - 在全球有六个研发制造基地，半导体光应用核心产品在欧美市场市占率领先[29] - 作为主要起草人起草30多项国标、行标、省标和团标[30] - 600多项产品通过欧美国际认证，近百款产品获国内3C或二类消毒器械专业认证[30] - 科技攻关项目获“国家科技进步一等奖”[29] - 获lSA授予的“全球半导体照明行业发展杰出贡献奖”[30] 业务成果 - 光莆护眼照明覆盖全国26省上千家学校，为福耀大学提供灯光整体解决方案[34] - 光莆昕友大排灯获美容美体仪器品牌TOP3，新品牌榜单TOP2[34] 投资布局 - 投资合肥东昇智能装备股份有限公司，布局新能源领域[34] - 投资江西百思利科技有限公司，拓展新型高分子金属复合材料领域[34] - 进入知名汽车厂商的电池供应链[34] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会，审议通过17项议案[51] - 董事会人数7人，女性董事占比14%，独立董事占比43%[55] - 报告期内召开5次董事会会议，审议通过24项议案[55] - 报告期内召开4次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，董事会平均出席率100%[55] - 报告期内召开5次监事会会议，审议通过19项议案[57] - 报告期内对外披露公告119份[63] 环境管理 - 报告期内废气排放总量44,944.68万立方米，挥发性有机物排放量235.41千克[103] - 报告期内产生工业固体废弃物总量340.12吨，回收利用率达72.03%，危险废弃物总量442.54吨[119] - 报告期内排放废水总量83312.3万立方米，含化学需氧量11990.13千克等[135] - 2023年6月厂房及宿舍楼顶光伏项目启用，装机容量929.885kWp，日均发电约3500kWh[155] 研发情况 - 报告期内研发团队约300人，研发人员占比约20%[175] - 研发的26W教室护眼灯比标准款能耗降低30%，可助力全国每年节电约10亿度[185] - 物理消毒产品灭杀率高达99.9%[187] - 数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达90%，后期运维成本减少30%[189] 产品与技术 - 推出“人工智能数字绿色能源管理”产品[159] - 将国家科技进步一等奖技术成果转化为“数字低碳照明”产品[162] - 引入PLM产品全生命周期管理系统，实现绿色数字化办公[168] - 将Matter和鸿蒙智联控制技术植入产品设计[174] - 开发智能照明产品，支持多终端控制，可实现感知、数字化和低碳化管理[194]

公司基本情况 - 公司股份总数为305,181,620股，均为人民币普通股（A股）[5] 经营范围与章程变更 - 拟新增机械设备租赁，删除电池制造、电池销售[1][2][3][4] - 拟修订《公司章程》部分条款完善公司治理[4] - 变更经营范围及修订章程需提交股东大会审议[2] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6][7] - 与关联自然人交易超300万元、与关联法人交易在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[7] - 资助合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于部分规定[8] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内反馈意见[8] - 董事会同意召开，5日内发出通知[8] - 通知需完整披露提案内容及相关资料，需独立董事及中介机构发表意见的应同时披露[8][9] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，特殊情况由半数以上监事推举的监事主持[9] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告，独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知发出时披露[9] - 以普通决议通过董事会和监事会工作报告等多项事项[9] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[10] - 提案除经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，部分还应经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会相关 - 由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[12][13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[12][13] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数[13] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少1名应为独立董事，召集人由董事长担任[13] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任[13] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[13] - 每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[14] 财务报告与利润分配 - 在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，季度结束之日起1个月内报送季度报告[15] - 实施积极利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润，不得超累计可分配利润范围[15] - 以现金分红为主，当年度盈利且有可分配利润时应现金分红[16] - 无重大投资计划等事项时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[16] - 重大投资计划等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[16] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[15] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[17] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[17] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 最近3年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股等[19] - 股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[18] - 调整利润分配方案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过[20] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[17] - 一般进行年度分红，董事会可根据资金需求提议中期分红[17] - 制定利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据[20] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] - 合并与母公司资产负债表本年末未分配利润均为正且报告期盈利，不现金分红或近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%，需披露相关内容[1] - 母公司资产负债表未分配利润为负但合并资产负债表为正，需披露子公司向母公司利润分配情况及增强投资者回报措施[1] - 存在股东违规占用公司资金，扣减该股东分配的现金红利偿还占用资金[1]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场会议召开地点为厦门火炬高新区综合楼12楼会议室[3] 投票信息 - 提案10需2/3以上表决权通过，其他议案过半数通过[5] - 网络投票代码为350632，投票简称为光莆投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2024年5月10日9:00 - 17:00[6] - 现场参会登记地点为厦门光莆电子董事会办公室[6] - 联系电话和传真为0592 - 5625818，邮编361101[9]

公司信息 - 公司证券代码为300632，简称为光莆股份[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行会计政策[2][3] - 变更依据法规，无需审议，无重大财务影响[4] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月19日[7]

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募集资金1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目5,566,410.00元，年末累计使用382,388,659.90元[3] - 2023年末，募集资金专用账户利息净收入6,268,582.70元，未到期银行理财产品541,000,000.00元，专户余额141,200,196.80元[3] 项目投资进度 - LED照明产品智能化生产建设项目承诺投资48,046.12万元，累计投入6,525.54万元，进度13.58%[15] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目承诺投资10,597.70万元，累计投入40.01万元，进度0.38%[15] - SMT智能化生产线建设项目承诺投资13,122.53万元，累计投入1,673.32万元，进度12.75%[15] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元，进度100.00%[15] 项目变更与安排 - 2022年8月同意“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体，两项目延期至2024年12月31日[10][16] - 2020年12月15日同意用2,831.50万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[16] - 2020 - 2023年多次同意使用不超过一定金额闲置募集资金进行现金管理[16][17] 资金现状 - 2023年12月31日有541,000,000元银行理财产品未到期[17] - 2023年12月31日未使用募集资金余额68,220.02万元，54,100.00万元用于现金管理，14,120.02万元存专户[17]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年年度报告业绩说明会[1][2] - 业绩说明会以网络远程线上文字会议方式召开[2] - 电脑端参会链接为https://s.comein.cn/A9v7Q [2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索“股票代码”进入[2] 参会与提问 - 参会嘉宾有董事长林瑞梅、董事副总经理吴晞敏等[4][5] - 投资者可于2024年4月29日15:00前访问https://s.comein.cn/ANhau征集问题[5] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1][5]

会议情况 - 2023年度召开5次董事会会议、3次股东大会会议、4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6][7][8] - 戴建宏出席各会议情况[6][7][8][9][10] 交易与增资 - 与厦门市智慧健康研究院有限公司发生日常关联交易62.79万元，与厦门光莆智充科技有限公司发生日常关联交易4.73万元[13] - 向光莆数能增资1880万元[13] 议案审议 - 2023年审议通过拟变更会计师事务所、调整部分董事薪酬议案[16][19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购等情况[14] - 按时编制并披露定期报告和内部控制自我评价报告[15]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议，审议19项议案[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 2023年度情况 - 财务体系健全，定期报告真实准确完整[5][6] - 合法合规使用募集资金并及时披露[6] - 未发生重大资产收购出售，对外投资程序合法[6] 2024年度计划 - 加强自身建设、完善运行机制、加强监督检查[9][10][11] 履职情况 - 依照规定履职，监督董高勤勉尽责[12] - 加强职业道德建设维护股东利益[12]

其他应收款情况 - 2023年厦门丰泓照明其他应收款往来、偿还累计均为10.46万元[4] - 2023年厦门光莆照明往来184.52万元，偿还154.52万元，年末余额30万元[4] - 2023年通用光莆健康年初余额315万元，往来209.09万元，偿还0.09万元，年末524万元[4] 关联资金往来总计 - 2023年其他关联资金年初余额总计515.60万元[4] - 2023年累计发生额总计6389.22万元，偿还总计6335.74万元，年末余额569.07万元[4]