证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-011 新国脉数字文化股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日收到董事长张伟先生（以下简称"提议人"）提交的《关于 提议新国脉数字文化股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长张伟先生 2.提议时间：2025 年 5 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体股 东利益，增强投资者信心，公司董事长张伟先生提议公司通过集中竞 价交易方式回购公司部分股份，以更好地维护公司价值与股东权益。 三、提议内容 1.回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式进行股份回购。 4.回购股份的 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-010 三、参加人员 投资者可于 5 月 15 日前访问 https://eseb.cn/1nTfqvC0p8I 或使 用 " 微 信 " 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 600640@chinatelecom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司定于 2025 年 5 月 15 日下午 13:30-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流 ...

公司回购计划 - 公司董事长张伟提议通过集中竞价交易方式回购部分股份 以减少注册资本 [1] - 回购价格上限为董事会审议通过前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购资金总额为0 5亿元-1亿元 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 回购期限为12个月 [1] 提议人承诺 - 提议人承诺积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项 [1] - 提议人将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票 [1]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-006 新国脉数字文化股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 ●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的 定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；相关关联交易的开展是 公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联 方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文 俊、闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超 过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提 交公司股东会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团 实业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东会上对 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-004 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知 及资料已于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：公司 2024 年年度财务报告的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 三、关于公司 2024 年度利润分配的议案 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况， 符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了 公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可 持续发展 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-003 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十二次会议。会 议通知及资料已于 2025 年 4 月 15 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级 管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有 关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会 2024 年 度履职报告、独立董事 2024 年度述职报告（详见公司于本公告日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有 限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《新国脉数字文化股份有 限公司独立董事 2024 年度述职报告》），并审议通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年度总经理 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-005 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合 并归属于母公司的净利润为 1,518.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公 司未分配利润为 47,490.48 万元。 公司 ...

审核情况 - 审核报告针对公司2024年度在财务公司存贷款业务情况[2] - 审核报告日期为2025年4月25日[11] 存款业务数据 - 存款业务期初余额为1,059,047,468.53元[13] - 本年增加7,323,157,396.62元[13] - 本年减少1,275,165,573.50元[13] - 年末余额为1,107,039,291.65元[13] 汇总表说明 - 管理层负责编制和披露汇总表[3] - 注册会计师发表专项审核意见[4] - 汇总表已按要求编制[5] - 应与已审财报一并阅读[7]

内部控制相关 - 审计公司对国脉文化2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计认为公司当日重大方面保持有效内控[6] 审计相关 - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]

业绩数据 - 2024年度互联网相关业务收入12.36亿元，占主营业务收入58.07%[6] - 2024年公允价值变动收益 - 3633.15万元[7] - 2024年末资产总计57.76亿元，较2023年末增长6.37%[19] - 2024年末流动资产合计23.44亿元，较2023年末下降10.25%[19] - 2024年末非流动资产合计34.32亿元，较2023年末增长21.79%[19] - 2024年末负债合计13.19亿元，较2023年末增长33.95%[21] - 2024年末流动负债合计13.00亿元，较2023年末增长35.48%[21] - 2024年末非流动负债合计1870.47万元，较2023年末下降29.97%[21] - 2024年末股东权益合计44.57亿元，较2023年末增长0.27%[21] - 2024年度营业总收入21.3875524828亿元，2023年度为23.848628635亿元[23] - 2024年度营业总成本20.6542806429亿元，2023年度为23.7399592068亿元[23] - 2024年度净利润1.975609584亿元，2023年度为1.282402933亿元[23] - 2024年度基本每股收益0.019元/股，2023年度为0.007元/股[23] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流入小计26.0707862354亿元，2023年度为44.4098037492亿元[25] - 2024年度经营活动现金流出小计20.1307037628亿元，2023年度为39.9555021386亿元[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5.9400824726亿元，2023年度为4.4543016106亿元[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -6.609865634亿元，2023年度为1509.688367万元[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -835.182061万元，2023年度为 -6071.330544万元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额12.7227817123亿元，2023年末为13.4760830798亿元[25] 其他财务数据 - 2024年末应收账款4.87亿元，较2023年末增长0.99%[19] - 2024年末应付账款9.08亿元，较2023年末增长48.79%[21] - 2024年末存货2219.13万元，较2023年末增长109.71%[19] - 2024年资本公积较上一年减少4,520,413.33元[26] - 2024年末货币资金为1,186,712,260.63元，较2023年末增加[29] - 2024年末应收账款为7,623,052.96元，较2023年末减少[29] - 2024年末其他应收款为108,754,344.81元，较2023年末增加[29] - 2024年末存货为76,042元，较2023年末减少[29] - 2024年末一年内到期的非流动资产为374,919,140.59元，较2023年末增加[29] - 2024年末流动资产合计为1,682,105,504.49元，较2023年末增加[29] - 2024年末债权投资为1,545,217,867.20元，较2023年末大幅增加[29] - 2024年末资产总计为7,493,466,176.07元，较2023年末增加[29] - 2024年末流动负债合计2524852894.34元，较2023年末大幅增加[31] - 2024年末负债合计2528787580.73元，较2023年末增长明显[31] - 2024年末股东权益合计4964678595.34元，较2023年末略有增加[31] - 2024年度营业收入85055461.08元，较2023年度下降[32] - 2024年度营业成本66672636.41元，较2023年度上升[32] - 2024年度利息费用19967857.16元，较2023年度大幅增加[32] - 2024年度利息收入40273987.68元，较2023年度明显增加[32] - 2024年度投资收益117456482.48元，较2023年度大幅增长[32] - 2024年度营业利润26355576.52元，较2023年度显著增加[32] - 2024年度净利润26263057.00元，2023年度为净亏损12584809.33元[32] 公司历史与制度 - 2010年1月中国电信受让公司200,764,934股股份，占总股本50.02%，成为控股股东[39] - 2012年5月重大资产重组及非公开发行股份后，中国电信及其关联企业合计持有公司345,767,332股股份，占总股本64.59%[39] - 2017年收购完成后，公司注册资本及股本变更为795,695,940元[41] - 公司以12个月作为一个营业周期[47] 会计政策 - 购买日后12个月内符合条件可确认递延所得税资产并减少商誉[53] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并需判断是否为“一揽子交易”[53] - 个别报表中以账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[53] - 合并报表中按购买日公允价值重新计量购买日前持有的股权[55] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，控制需满足权力、可变回报和影响回报能力[56] - 从取得或丧失子公司实际控制权之日起开始或停止纳入合并范围[57] - 编制合并报表时抵销集团内重大往来余额、交易及未实现利润[60] - 合营安排分为共同经营和合营企业，分别采用不同会计处理方法[62][63] 税收政策 - 增值税按应税收入的13%、9%、6%、5%计算销项税，城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按1%、2%计缴，企业所得税按应纳税所得额的15%、25%计缴，房产税按房屋计税值1.2%或租金收入12%计缴[172][173] - 公司及部分子公司获高新技术企业证书，2024 - 2026年减按15%税率征收企业所得税，部分子公司享受西部大开发所得税优惠政策至2030年12月31日，减按15%税率征收[175] - 子公司新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司适用小型微利企业税收优惠政策，按20%所得税税率[174][176] - 部分子公司符合规定的研究开发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[177]