会计政策变更 - 2024年3月22日审议通过外销业务收入确认方法变更议案，待2023年年度股东大会审议[2] - 变更自2023年1月1日起执行，变更后取得提单或其他商品交割凭证均可确认外销收入[3][4][5] - 本次变更对2022年财务报表无影响[7] 业绩数据 - 2023年存货减少6595.42万元，合同负债减少7919.57万元[8] - 2023年未分配利润、营业收入、净利润分别增加1125.53万元、7919.57万元、1125.53万元，营业成本增加6595.42万元[8]

审计机构续聘 - 2023年7月14日和7月31日会议通过续聘尤尼泰振青为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年末尤尼泰振青合伙人40人、注会196人、签过证券审计报告注会37人[4] - 2023年初分支机构22家，年末23家[4] - 2023年尤尼泰振青收入11551.50万元、审计业务收入6779.14万元、证券业务收入923.10万元[4] 客户与收费 - 2023年尤尼泰振青上市公司审计客户3家、挂牌公司18家[4] - 2023年尤尼泰振青上市公司审计收费498万元、挂牌公司296.8万元[4][5] - 2023年尤尼泰振青本公司同行业上市公司审计客户1家、挂牌公司8家[5] 人员处罚 - 项目合伙人李力近三年受财政部警告行政处罚1次[7] - 项目质量控制复核人杨继明近三年受监管谈话和口头警示各1次[7] 审计完成 - 尤尼泰振青2023年11月成立小组审计，2024年3月7日完成并提交无保留意见报告[9]

新产品和新技术研发 - 索菱集团获ISO26262功能安全管理体系ASIL D认证证书[2] - 认证证书编号为NO.44 799 13082159，有效期至2029年1月16日[2] 未来展望 - 认证利于强化产品功能安全管理体系和提升综合竞争力[3] 业绩总结 - 证书取得不对公司2024年经营业绩产生重大影响[3]

股权激励 - 限制性股票首次授予登记完成数量662.00万股，授予价格2.60元/股，登记人数16人[6] - 限制性股票首次授予登记时间为2023年12月29日，授予日为2023年11月22日[6,11] - 总裁白新平获授限制性股票140万股，占授予权益总量10.77%，占公告日股本总额0.16%[12] - 副总裁于英俊获授限制性股票150万股，占授予权益总量11.54%，占公告日股本总额0.18%[12] - 核心管理及技术（业务）骨干人员14人获授限制性股票372万股，占授予权益总量28.62%，占公告日股本总额0.44%[12] - 首次授予合计662万股，占授予权益总量50.92%，占公告日股本总额0.78%[12] - 本激励计划有效期最长不超过52个月[12] - 第一个解除限售期自首次授予登记完成之日起16个月后首个交易日起至28个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[13] - 第二个解除限售期自首次授予登记完成之日起28个月后首个交易日起至40个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[13] - 限制性股票部分首次实际授予16人，数量662.00万股，作废193万股[15] - 股票期权部分首次实际授予7人，数量155.00万股，作废30万份[15] - 本次激励计划首次授予部分共计作废223万份权益，首次实际授予权益为817万份[16] - 本次股权激励计划授予日为2023年11月22日，限制性股票上市日为2023年12月29日[17] - 本次授予限制性股票的激励对象不包含公司董事，获授限制性股票的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] 财务数据 - 以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%，2025年不低于65%；2024年和2025年净利润不得低于2023年且不得为负[14] - 截至2023年12月14日，公司收到16名激励对象缴纳限制性股票款1721.2万元，计入股本662万元，计入资本公积1059.2万元[18] - 截至2023年12月14日，变更后的累计注册资本金额为85725.9878万元[18] - 以2023年12月14日为基数，限售条件流通股由3227015股增至9847015股，占比由0.38%增至1.15%；无限售条件流通股数量不变，占比由99.62%降至98.85%；总股本由850639878股增至857259878股[20] - 本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由850639878股增至857259878股，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[22] - 本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本摊薄计算，2023年前三季度公司每股收益为0.0227元/股[24]

股票期权授予 - 首次授予登记完成日为2023年12月28日，实际授予155万份，行权价5.19元/份，授予7人[4][16] - 易建国获授20万份，核心骨干获授135万份[8] - 首次授予占权益总量11.92%，占股本总额0.18%[8] 激励计划进程 - 2023年10 - 11月，完成董事会审议、对象公示、股东大会批准等[3][5][6] 业绩目标 - 以2022年营收为基数，2024年增长率不低于40%，2025年不低于65%[10][12] 其他 - 本次激励计划首次授予部分作废223万份，实际授予817万份[13] - 股票期权简称索菱JLC3，代码037418[16]

股东大会安排 - 2023年11月22日召开第五届董事会第八次会议决定召开2023年第四次临时股东大会[12] - 2023年11月23日公告召开股东大会通知[13] - 2023年12月12日下午14:30以现场结合网络投票方式召开股东大会[12][18][19] - 网络投票时间为2023年12月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[16] 股东情况 - 公司股份总数为850,538,678股[23] - 出席股东大会股东14人，代表有效表决权股份299,185,453股，占比35.1760%[23] - 现场出席3人，代表股份193,247,396股，占比22.7206%[23] - 网络投票11人，代表股份105,938,057股，占比12.4554%[23] 议案审议 - 股东大会拟审议5项议案[17] - 各议案同意比例均超99.99%，反对9,900股，弃权0股[30][31][32][35][36] - 中小股东各议案同意比例超99.77%，反对9,900股，弃权0股[30][31][34][35]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 1、公司新的控股股东及管理团队的变化情况？公司股东高新投的持股 情况？ 答：新的管理团队接手后一直强调质量是我们的生命线，努力提高我们 的产品质量，无论服务哪类客户，都一定要把质量做好。首先是服务好 目前存量的客户和订单；同时拓展新的客户新的订单，如越南的 VINFAST、青岛的北汽制造；另外还有三菱、丰田等老客户的新增的业 务机会。 4、公司是否还会有类似于三菱的这种项目？ 答：公司控股权系 2019 年 12 月 25 日变更，控股股东派驻了新的管理 团队，目前控股股东是中山乐兴。公司前十大股东里面中山乐兴、汤和 控股以及建华建材是一致行动人； 深圳高新投系公司第二大股东，属财务投资，高新投作为重整投资人在 重整时获取的股权自登记之日起三年内限售。 2、公司主要的车厂客户有哪些？主要客户的营收占比情况？ 答：目前公司的客户主要还是在海外，如日本的三菱以及电装天；国内 主要车厂客户有北汽、宇通、上汽等。上汽属于车云领域的客户，宇通 和北汽分别是商用车和乘用车，目前我们国内客户业务量不大，营收占 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定于2023 年12月12日(周二)召开2023年第四次临时股东大会，详见公司于2023年11月 23日在巨潮资讯网、证券日报、上海证券报、中国证券报发布的《关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066），现将本次股东 大会的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年1 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-064 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的 组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-065 深圳市索菱实业股份有限公司 关于总裁变更及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")工作调整，盛家方先生 申请辞去公司总裁职务，公司董事会于 2023 年 11 月 22 日收到公司董事长兼总 裁盛家方先生提交的书面辞职申请。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事 长、第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告 披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股（其中尚未解除限售的限制性股 票 1,080,000 股），占公司总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。 盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事 ...