3 定义 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 共 9 页 第 1 页 广东中南钢铁股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为加强对广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确管理程序，根据中华人民共和国《公司法》 《证券法》，中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定， 并结合本公司的实际情况，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第 8.4条规定的自然人、法人或其他组织。 在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-36 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，对其资金管理、 信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况 进行了评估。具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。由于吸收合并马钢集团财务有限公司，宝 武财务公司注册资本由28.4亿元增加至48.4亿元（人民币，下 同），新股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍 山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 第 1 页 共 10 页 22.53%、武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢（集团）控股有限公 司占2.93%，尚未完成工商变更登记。 广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会及 ...

广东中南钢铁股份有限公司 经理层成员薪酬和绩效评价管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 管理目的 为充分发挥董事会决策及经理层经营管理作用，建立有效 的经理层成员激励和约束机制，根据《中国宝武子公司领导班 子岗位绩效年薪制管理办法（2021 版）》、《2021-2023 年子公 司年度及任期组织绩效评价框架方案》（宝武字〔2021〕110 号）、 《子公司经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》（宝武 字〔2021〕256 号）和《子公司经理层成员任期制和契约化管理 工作细则》（宝武治理〔2022〕48 号）等相关制度规定，制定 本办法。 第二条 适用对象 本办法所称的经理层成员，是指由广东中南钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会聘任的总裁〔高级副总裁（主 持工作）〕、高级副总裁、副总裁和《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 管理原则 （一）坚持完善现代企业制度方向，健全高管人员薪酬分配 制度，构建以价值创造为核心的绩效文化，强化高管绩效对公 司价值提升的支撑，不断提升公司的核心竞争力。 （二）坚持绩效导向，高管人员薪酬与公司整体 ...

第 1 页 共 1 页 经我们核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在公司对外担保的情况发生，2023 年上半年 累计和当期对外担保金额为 0。 独立董事签字： （郭明文） （谢 娟） （邢良文） 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）以 及《公司章程》等相关规定，作为广东中南钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责和 实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及 对外担保的情况进行了核查，并发表以下独立意见： 2023 年 8 月 22 日 ...

广东中南钢铁股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护 投资者合法权益，维护公司信誉，根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110号）和《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工 作的通知》（广东证监〔2014〕28号）等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司 治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、 环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。 3 管理原则 3.1 公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、 就地解决问题，切实保护投资者合法权益。 3.2 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 共 5 页 第 1 页 7.1 公司投资者投诉处理中心接到投诉后，工作人员应认真 共 5 页 第 2 页 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员培训制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"） 董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管 理人员诚信意识，依据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会及深圳证券交易所有关规则，特制定本制度。 1.2 公司董事、监事和高级管理人员培训工作的目的是使公 司董事、监事和高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的 基础上，强化自律意识，完善公司治理，推动公司规范运作。 2 适用范围 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 3 管理职责 4.2 公司董事（独立董事除外）、监事培训内容主要包括上 市公司运作法律框架、上市公司董事、监事的权利、义务和法律 责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及 上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要求为强化行 为规范，树立为投资者服务的理念。 4.3 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新 法律法规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架， 独立董事的权利、义务和法律责任。 ...

广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 二О二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 党委 | 47 | | 第七章 | 高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事会 | 51 ...

3.1 公司重大信息报告的基本原则： 广东中南钢铁股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和 有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司及公司所属各单位、子公司。 3 管理原则及重大信息的范围 3.1.1 及时报告所有对公司生产经营、股票价格有重大影响 的事项； 3.1.2 确保报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 严重误导性陈述或重大遗漏。 3.1.3 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、 共 5 页 第 1 页 进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知上 市公司，并配合公司履行信息披露义务。 3.2 重大信息的范围（不限于）： 3.2.1 《证券法》 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-23 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2022年度暨2023年一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》 《2022 年年度报告摘要》;2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披 露了《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05月 18 日（星期四）15:10-16:10 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人 ...

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入94.86亿元人民币，同比下降25.13%[3] - 年初至报告期末营业收入273.30亿元人民币，同比下降18.44%[3] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损8.84亿元人民币，同比下降321.15%[3] - 年初至报告期末净亏损6.70亿元人民币，同比下降140.40%[3] - 公司营业收入为273.30亿元人民币，较上期的335.07亿元人民币下降18.4%[22] - 公司营业利润为-6.90亿元人民币，较上期的19.94亿元人民币下降134.6%[22][24] - 公司净利润为-6.70亿元人民币，较上期的16.59亿元人民币下降140.4%[24] - 公司基本每股收益为-0.2764元，较上期的0.6855元下降140.3%[24] 成本和费用（同比/环比） - 公司营业总成本为279.70亿元人民币，较上期的315.38亿元人民币下降11.3%[22] - 公司研发费用为8.09亿元人民币，较上期的7.40亿元人民币增长9.3%[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额13.91亿元人民币，同比下降62.07%[3] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为286.43亿元人民币，较上期的354.14亿元人民币下降19.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为13.91亿元人民币，相比去年同期的36.67亿元人民币下降62.08%[27] - 经营活动现金流入小计为287.40亿元人民币，相比去年同期的355.39亿元人民币下降19.13%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为262.98亿元人民币，相比去年同期的303.74亿元人民币下降13.42%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.44亿元人民币，相比去年同期的6.97亿元人民币增长6.68%[27] - 支付的各项税费为2.40亿元人民币，相比去年同期的7.31亿元人民币下降67.12%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.29亿元人民币，相比去年同期的-8.86亿元人民币扩大95.15%[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为11.76亿元人民币，相比去年同期的8.66亿元人民币增长35.80%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.32亿元人民币，相比去年同期的-5.69亿元人民币扩大28.68%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-10.67亿元人民币，相比去年同期的21.94亿元人民币下降148.64%[29] - 期末现金及现金等价物余额为15.49亿元人民币，相比去年同期的37.16亿元人民币下降58.32%[29] 资产和负债变动 - 总资产213.56亿元人民币，较上年末增长3.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益98.15亿元人民币，较上年末下降10.40%[5] - 公司总资产为213.56亿元人民币，较上期的205.95亿元人民币增长3.7%[19][21] - 公司总负债为115.41亿元人民币，较上期的96.41亿元人民币增长19.7%[19] - 公司所有者权益为98.15亿元人民币，较上期的109.54亿元人民币下降10.4%[21] 具体资产项目变动 - 货币资金从年初26.36亿元降至15.49亿元降幅41.2%[17] - 应收账款从年初2,220万元降至1,760万元降幅20.7%[17] - 应收款项融资从年初2.64亿元增至7.83亿元增幅196.8%[17] - 预付款项从年初1.78亿元增至3.13亿元增幅75.8%[17] - 存货从年初24.63亿元降至21.08亿元降幅14.4%[17] - 其他流动资产从年初1.12亿元增至4.81亿元增幅329.8%[17] - 固定资产从年初103.71亿元增至120.64亿元增幅16.3%[17] - 在建工程从年初19.10亿元降至9.02亿元降幅52.8%[17] - 应收款项融资7.83亿元人民币，较年初增长196.75%[7] 具体负债项目变动 - 应付账款49.64亿元人民币，较年初增长46.05%[9] - 长期借款16.48亿元人民币，较年初增长63.04%[9] 股东信息 - 宝武集团中南钢铁有限公司为最大股东持股52.95%对应1,283,512,890股[14] - 香港中央结算有限公司持股4.34%对应105,276,881股[14]