证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023- 005 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技 术股份有限公司会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

证券代码： 603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-003 润本生物技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 部分超募资金补充流动资金的计划：润本生物技术股份有限公司 （以下简 称"公司"或"润本股份"）首次公开发行股票超募资金总额为 6,850.85万元，本 次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为2,050.00万元，用于公司日常生产经 营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.92%（低于30%）。 ● 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超 募资金总额的30%；在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 ● 履行的审议程序：本事项已分别经第一届董事会第十八次会议和第一届监 事会第十次会议审议通过；公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查 意见。 ●该事项尚需提交公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38 元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民 币 83,563,748.31 元，实际募 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-004 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 23日召开第 一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投 项目新增实施主体的议案》，同意新增子公司广州市鑫翔贸易有限公司（以下简称 "鑫翔贸易"）作为"渠道建设与品牌推广项目"的实施主体，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）同意，公司于2023年9月27日首次公开 发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额 为人民币1,054,792,200.00元，扣除不含税的发行费用人民83,563,748.31元，实际募集资金 净额为人民币971,228,451.69 元，其中增 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-002 润本生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示 1 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意 投资风险。 一、募集资金基本情况 重要内容提示： ●投资种类 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"润本股份"）拟使用部分 暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 ●投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币8.5亿元（含本数）闲置募集资金进 行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，有效期内可以循环滚动使用。 ●已履行的审议程序 公司于2023年10月23日分别召开第一届董事会第十八次会议及第一届监会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人 ...

证券代码： 603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-001 润本生物技术股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日召 开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 二、 本次《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况， 现拟将《润本生物技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《润本生物技术 股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订 内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【 】年【 】月【 】日经 | 公司于 年7月26日经中国证 2023 | | ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部 分募投项目新增实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号）同意，公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A ...

润本生物技术股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为润本生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，基 于独立 判断的立场，经对提交公司第一届董事会第十八次会议审议议案和相关资料 进 行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 经审阅，我们认为：公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、 公司股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议 案。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 经审阅，我们认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金 投资项目建设的资金需求的 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-007 润本生物技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年 10 月 19 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张帆女士主持，公司部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下 决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 经监事会审议，同意将公司的注册资本由 343,903,314 元增加至 404,593,314 元人民币，公司股本由 343,903,314 股增加至 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-006 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年 10 月 19 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及高级管理人 员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。 经董事会审议，同意将公司的注册资本由 343,903,314 元增加至 404,593,314 元人民币，公司股本由 343,903,314 股增加至 404,593,314 股，公司 ...