人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年执业受行政处罚1次等[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人邓登峰近三年签和复核上市公司7家[3] 审议结果 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过续聘议案[6][7]

业绩数据 - 2024年营收457,247,203.35元，较2023年降2.50%[3] - 2024年净利润20,626,876.37元，较2023年增106.76%[3] - 2024年营业成本382,969,291.12元，较2023年降21.08%[9] 财务状况 - 2024年末货币资金138,368,366.12元，较2023年末减70.81%[5] - 2024年末应收账款307,488,518.37元，较2023年末增67.72%[5] - 2024年末存货60,184,876.92元，较2023年末增164.72%[5] 其他收支 - 2024年管理费用37,909,103.58元，较2023年降60.91%[9] - 2024年投资收益16,572,341.50元，较2023年增1,650.74%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额-31,796,642.65元，较2023年降306.17%[3] - 2024年现金及等价物净增加额-312,953,671.54元，较2023年降400.13%[11]

人事变动 - 2025年4月28日公司审议通过增聘艾庭双为证券事务代表议案[2] - 艾庭双任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 艾庭双1995年生，有中级会计职称[4] - 有相关工作经历，已取得相关资格证书[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

薪酬方案 - 2025年4月28日会议审议薪酬方案，适用董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（含税）[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放，均为税前[5] - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[5]

业绩总结 - 2024年营收45,724.72万元，同比降2.50%[2] - 2024年营业成本38,296.93万元，同比降21.08%[2] - 2024年期间费用7,142.27万元，同比降53.83%[2] - 2024年净利润2,062.69万元[2] - 2024年第三季度起业绩好转扭亏为盈[2] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作[9] - 2025年提升公司规范运作和治理水平[9] - 2025年按规定履行信息披露义务[9] - 2025年重视投资者关系管理[9] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.78亿元，净额3.32亿元[2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额1.19亿元[4] - 2024年首次公开发行股票对募投项目累计投入2751.77万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金总额5.2亿元，净额5.1亿元[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额4.24亿元[5] - 2024年向特定对象发行股票对募投项目累计投入8954.44万元[6] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行及券商签订监管协议[7][8] - 公司可使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，未到期本金余额5亿元[13] 募投项目进展 - LED背光源生产基地建设项目累计投入16778.38万元，进度70.85%，2024年效益827.31万元未达预计[24] - 5G手机后盖生产基地建设项目累计投入3731.36万元，进度73.59%，2024年效益 - 355.91万元未达预计[24] - LED背光源研发中心建设项目累计投入2757.79万元，进度61.41%，无法单独核算效益[24] - Mini/Micro - LED显示模组等项目预定可使用状态日期延至2025年10月11日[27][28] 资金置换 - 2021年公司用募集资金置换已支付发行费用自筹资金419.578827万元[25] - 2024年3月29日完成用募集资金置换已支付发行费用自筹资金1910637.47元[28]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备15,237,963.17元[2] - 计提及核销减少2024年度利润总额15283706.73元[13] - 计提及核销减少归属于上市公司股东净利润15283706.73元[13] - 计提及核销减少归属于上市公司股东所有者权益15283706.73元[13] 资产计提 - 2024年计提应收款项坏账准备9,781,359.87元[4] - 2024年计提存货跌价准备5,456,603.30元，转销6,076,084.20元[9] - 本次应收账款计提资产减值准备12,231,760.65元[12] 资产核销 - 本期核销固定资产原值372,565.26元，计入营业外支出45,743.56元[4] - 本期核销应收账款余额1,207,500.81元[5] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额362,844,356.06元，可收回307,488,518.37元[11][12] - 应收账款一年以内至五年以上各阶段计提比例不同[8]

会议信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 26 日 15:30 现场召开[1] - 股权登记日为 2025 年 5 月 20 日[3] - 会议审议 9 项议案[4] 登记信息 - 登记时间为 2025 年 5 月 21 日 9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为 350940，简称南极投票[17] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15 - 15:00[19]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-014 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董 事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严 ...

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月26日下午15:30召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 各项议案表决多为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][12][13][14][19][20][21] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》表决：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票[16] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[17] 财务情况 - 2024年度公司合并与母公司报表可供分配利润为负，拟不派发现金红利等[9] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损131,722,297.85元，超实收股本总额三分之一[11] 报告相关 - 《2024年年度报告》等报告编制合规，反映实际经营情况[6] - 《2025年第一季度报告》编制合规，反映一季度经营实际情况[7] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映公司2024年度财务状况和经营成果[8] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映，无违规[13] - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] 人员与服务 - 2025年度独立董事津贴标准为8万元/年[16] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司提供2025年度审计服务，服务期1年[19] - 增聘艾庭双女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[20]