会议审议 - 2024年召开多次监事会会议审议报告及议案[3] 合规情况 - 2024年度公司多方面运作合法合规[5][6][7][8][10][11] 财务审计 - 2024年度财务报告获无保留意见审计报告[6] 资金运用 - 公司用闲置资金委托理财提升业绩且履行程序[12] 未来计划 - 2025年监事会继续监督并提升专业素养[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户9家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚8次等；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[5] - 项目质量控制复核人黄志刚于2024 - 4 - 30受行政监管措施[5] 审计情况 - 2024年年审就重大会计审计事项咨询获解决方案和技术支持[7] - 2024年年度审计与公司无意见分歧[7] 保障措施 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[12] 审计方案 - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[9] 团队配置 - 配备专业审计团队，项目现场负责人及核心成员有多年上市公司审计经验[10]

业绩总结 - 公司本期主营业务收入合计164,223.43万元，同期为165,658.06万元[3] 地区业务情况 - 2025年2月大商麦凯乐大连西安路店因合同到期关闭，建筑面积2.65万平方米[1] - 大连百货收入14,583.37万元，毛利率41.14%，收入减3.95%，毛利率减6.11%[2] - 大连电器收入25,964.24万元，毛利率2.28%，收入增54.71%，毛利率减2.39%[2] - 沈阳超市收入1,447.54万元，毛利率10.42%，收入减24.91%，毛利率增8.13%[2] - 抚顺超市收入348.96万元，毛利率0.10%，收入减60.94%，毛利率增0.72%[2] - 大庆电器收入4,418.62万元，毛利率34.44%，收入减25.90%，毛利率增13.58%[3] - 牡丹江百货收入3,643.58万元，毛利率87.25%，收入增3.25%，毛利率增1.88%[3] - 佳木斯超市收入485.89万元，毛利率7.97%，收入减54.77%，毛利率增6.48%[3] - 山东其他业态收入390.64万元，毛利率30.24%，收入减75.82%，毛利率增11.70%[3]

人员情况 - 公司在任独立董事3人，为赵锡金、褚霞、谢彦君[1] 独立性说明 - 报告期内独立董事符合独立性要求，与公司及其主要股东无利益冲突和关联关系[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

报告合规性 - 公司2024年年度报告和2025年第一季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合监管规定[1] 报告信息 - 公司保证2024年年度报告和2025年第一季度报告信息真实、准确、完整[1]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025年—2027年[1] - 董事会每三年重新审议一次股东回报规划[7] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 按盈利情况分阶段设现金分红最低比例[5][6] - 优先现金分红，原则上按年度分配[4] - 股东大会决议后，董事会两月内完成分配[6]

大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责 的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 大商股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为 独立董事。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。12 月， 经提请和审议，委员会委员进行了部分调整，调整前主任委员：赵锡金，委员： 吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞，调整后主任委员：赵锡金，委员：王鹏、张海 钧、谢彦君、褚霞。 二、 审计委员会年度会议召开情况 | 会议召开时间 | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 现场+通讯 | 《关于提名公司财务负责人的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日9点30分在大连公司总部召开[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次大会审议8项议案，4月26日披露[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月9日，代码600694，简称大商股份[9] - 现场会议人员2025年5月10 - 15日登记，会前30分钟持证明入场[14][16] - 登记方式有现场和传真，传真以5月15日16时前收到为准[16] 其他 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东投票[15] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 方式召开，会议由监事会主席李娜娜主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年年度监事会工作报告》 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-016 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 大商股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度实际审 计工作量，决定向其支付 2024 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同 ...

大商股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 1 元（含税），每股派送红股 0.1 股，不做资本公积转增股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 586,203,927.01 元，母公司实现净利润 209,075,583.74 元 ， 提取 10% 法 定 盈余 公 积 20,907,558.37 ...