北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见 德恒【杭】书（2023）第 08036 号 致：恒林家居股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与恒林家居股份有限公 司（以下简称恒林股份或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受恒林股 份委托担任其 2023 年员工持股计划（以下简称本员工持股计划）的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-033 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况。 2、截至我们提出本意见时止，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 3、全体董事、监事、高级管理人员承诺 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-034 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用 证券帐户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利 润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度财务报告（未 经审计），2023 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 262,402,692.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民 币 1,409,307,470.74 元。经公司第六届董事会第十五次会议审议，公司 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-032 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分 配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总 额。 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会 议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 8 月 28 日 公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑到股东合理回报及公司长远 发展等因素，符合公司当前的实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的行为。 我们一致同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审 议。 恒林家居股份有限公司独立董事 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原 则，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《公司2023年半年度利润分配预 案》发表如下独立意见： ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603661 | 恒林股份 | 2023/8/31 | 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023- 035 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王江林先生 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.44%股 份的股东王江林先生，在 2023 年 8 月 28 日提出：《公司 2023 年半年度利润分配 预案》已经董事会审议通过，距 9 月 8 日召开的股东大会尚余 10 日以上，该议 案可作为临时提案提交至 2023 年第一次临时股东大会一并审议，该措施有利于 公司节约组织资源，提高公司治理效率。 2. 股 ...

2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 二〇二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 恒林股份 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系恒林家居股 份有限公司（以下简称公司或恒林股份）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上 市 ...

第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份或公司）员工持 股计划（以下简称员工持股计划）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国证监 会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指 引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《恒林家居股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 （以下简称本管理办法或《员工持股计划管理办法》）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-031 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月23日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《恒林股份2023年员工持股计划（草案）摘要》 《恒林股份2023年员工持股计划（草案）》《恒林股份2023年员工持股计划管理 办法》。经进一步审查，对受让价格调整，现对相关内容更正如下： 一、《恒林股份2023年员工持股计划（草案）摘要》 更正前： 特别提示 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，本员工持股计划将通过非交易过 户等法律法规允许的方式受让取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股 份，受让价格为15.76元/股。 四、员工持股计划的规模、股票来源、购买价格、资金来源 （三）员工持股计划购买股票价格及其定价依据 1、购买股票价格的确定方法 本员工持股计划经股东大会审议通过后，本员工持股计划将通过非交易过户 等法律 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-025 恒林家居股份有限公司 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，实现企业的长远可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：由于公司监事李长水、曾卫、许冰为公司 2023 年员工持股计划 的参与对象，对本议案回避表决导致监事会无法形成决议，本议案直接提交股东 大会审议。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定 ...