内幕信息管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[4] 适用范围与配合义务 - 制度适用于公司及下属控股子公司，持股5%以上股东等有配合义务[5] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董监高、持股5%以上股东及其相关人员等[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存十年以上[13] 重大事项处理 - 涉及重大事项应制作备忘录，相关人员签名确认[13] 登记备案与报备 - 各部门配合做好登记备案工作[14] - 知情人及时告知情况，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[14] - 内幕信息发生时，知情人告知董秘，核实后向深圳证监局、深交所报备[14][15] 保密要求 - 知情人负有保密义务，公司明确其义务和违规责任[17] - 信息公开披露前，控制知情人员范围，专人报送和保管文件[17] - 控股股东、实际控制人不得滥用权利获取内幕信息[17] 责任追究 - 持有5%以上股份股东擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[18] - 公司向部分知情人提供未公开信息前，应确认签署保密协议或承诺[18][19] - 知情人违规，公司处罚、要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[18] - 公司自查知情人买卖股票情况，发现违规核实并追责[19] - 两个工作日内将违规情况及处理结果报送深圳证监局[19] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜或相悖规定按相关法规和制度执行[21] - 制度由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起生效[21]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月18日会议审议，将提交2023年度股东大会[1] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴每人10万元/年（含税）[2] - 未任职监事固定津贴每人3万元/年（含税）[2] 薪酬发放 - 高管按岗位、绩效和制度领薪酬[3] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[4]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备共计11,453,379.10元[2] - 本次计提使公司2023年度合并报表利润总额减少11,453,379.10元[9] 减值详情 - 2023年度公司计提存货跌价准备5,171,278.31元[3] - 2023年度公司对合同资产计提减值准备271,519.29元[4] - 2023年度公司计提坏账准备6,010,581.52元[5] 信用损失率 - 账龄1年的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%[11] - 账龄1 - 2年的为10.00%[11] - 账龄2 - 3年的为30.00%[11] - 账龄3年以上的为100.00%[11] 决策认可 - 董事会和监事会认为本次计提依据充分，公允反映公司财务及经营成果[10][12]

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-020 近日，公司已完成经营范围及《公司章程》的变更登记和备案手续，变更后 的相关工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91440300715231734R 8、经营范围：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、 计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与服务；教育教学 2、名称：固高科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（外商投资、上市） 4、法定代表人：李泽湘 5、注册资本：40001万元（人民币） 6、成立日期：1999 年 10 月 29 日 7、住所：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室 检测和评价活动。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开了2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会于 2023年11月15日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 16 名，所 持有公司有表决权的股份数为 174,618,560 股，占公司股份总数400,010,000股的 43.6535% 。 参 加网 络 投 票的 股 东 人 数为 4 名 ， 代表 有 表 决权 的 股 份 为 27,830,616 股，占公司股份总数400,010,000股的 6.9575 %。合计有表决权的股 份数为 202,449,176 股，占公司股份总数400,010,000股的 50.6110 %。其中中小 投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以 外的其他 ...

信达会字(2023)第 305 号 致：固高科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受固高科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

1.会议审议事项 更正前 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码实例表，如下 | 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏 目可以投票 | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | | 3.01 | 《董事会议事规则》 | √ | | 3.02 | 《独立董事工作制度》 | √ | | 4.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | 更正后 二、会议审议事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称原公告，公告编号： 2023-016），经事后审核发行，原公告中"会议审议事项和授权委托书的逐项 表决主提案未声明子提案数量，投票代码有误"，现对公告相关内容予以更正， ...

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年10月27日召 开的第一届董事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年11月15日（周三）下 午14:30召开2023年第一次临时股东大会。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平 ...

提名委员会工作细则 固高科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | | | | 提名委员会工作细则 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， ...

薪酬与考核委员会工作细则 固高科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立 董事，并由独立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...