会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第十一届监事会第六次会议，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》及摘要议案全票通过[1] - 修订薪酬管理办法议案全票通过[2] - 注销部分离职人员股票期权议案全票通过[4] - 2021年股票期权激励计划相关议案全票通过[5]

薪酬管理办法 - 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法需提交股东会审议[1] - 公司薪酬管理应遵循六项原则[2] 薪酬组成与发放 - 参与经营管理的董高薪酬由年度薪酬等组成[6] - 独立董事按季度领津贴，标准按股东会决议执行[7] 考核与申诉 - 董高对考核结果不满可在7个工作日内申诉，委员会10个工作日内处理[9][10] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效，原办法废止[15]

股票期权调整 - 16名离职人员58.826万份股票期权注销，激励对象减至92人[7][8][9] - 股票期权数量由385.116万份变为326.29万份[7][8][9] 业绩考核与行权 - 2021年股票期权第二个行权期因业绩未达标，160.71万份不得行权并注销[7][10] - 2021年第二个行权期业绩考核要求涉及净资产收益率等三项指标[9][10] - 2022年三项指标均未达业绩考核要求[10] 后续事项 - 公司已履行现阶段必要批准和授权[7][8][11] - 尚需履行信息披露义务并办理注销手续[8][11]

股票期权变动 - 2021年9月3日向140人授予743.1万份股票期权[7] - 2021 - 2024年多次因人员离职调整期权数量和激励对象人数[8][9][10][12] - 2023年第一个行权期因业绩未达标注销189.684万份期权[11] - 2024年拟注销58.826万份期权，剩余165.58万份[12][18] 业绩考核 - 2021年计划第二个行权期考核要求2023年加权平均净资产收益率等指标[14] - 2023年加权平均净资产收益率 - 0.86%、营收增长率 - 32.07%未达标[16] 各方意见 - 多方认为本次注销合规，不损害公司及股东利益[19][20][22][23][24]

说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司中报业绩说明会[3] - 时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[3][5] - 方式为网络问答，在“全景路演”等平台进行[3][4][5][6] 参会人员 - 董事长张伟、总经理陈之超等参加[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 62762171，邮箱600640@chinatelecom.cn[7] 查看方式 - 结束后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[7]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-027 新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/199bzhqelCE 或使用"微信"扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 二 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事熊 澄宇、金小刚和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律规章制度规定，经认 真审阅公司提供的本次会议材料后，基于独立客观判断的立场，对公 司第十一届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员 2022 年 度绩效工资的独立意见 我们认为：该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 一次会议审议通过后提交本次会议审议，相关董事回避表决，本次会 议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以 及相关规范性文件的规定。同时，该方案符合公司所处的行业薪酬水 平和公司实际经营情况，符合《公司董事长、总经理及其他高级管理 人员薪酬考核管理办法》，有助于调动高级管理人员工作积极性和主 动性，有利于公司的经营发展，也不存在损害公司和中小股东权益的 情形。 二、关于公司 2023 年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指 标的独立意见 我们认为：该议案已经公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-026 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会 议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公 司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相 应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了 《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<号百控股股份有限 ...

北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 " 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN100-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN100-5 号 致:新国脉数字文化股份有限公司 根据本所与国脉文化签署的《律师服务合同》,作为国脉文化本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于号百控股股份有限 公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于新国 脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-025 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开了公司第十一届监事会第三次会议。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及 其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致 通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 公司 2023 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司 2023 年三季度的经营情况和财务状况。 公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的 人员有违反保密规定的行为。 公司授予的 2021 年股票期权的第一个行权期因公司层面业 ...