证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-029 恒林家居股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 A 区办公楼四楼会议室召开，会议的 召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨 论，审议通过了如下事项： 一、关于《恒林家居股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 案 《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称 2023 年员工 持股计划）及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实 施 2023 年员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。2023 年员 工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施 20 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-028 由于公司原激励计划尚未实施，故不会对公司的财务状况产生影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，且公司新激励计划涵盖厨博士员工，亦不会影 响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。 恒林家居股份有限公司 关于终止实施子公司厨博士股权激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权激励事项概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 29 日分别召开董事 会、监事会，均审议通过《关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及 关联交易的议案》，东莞厨博士家居有限公司（以下简称厨博士）拟通过增资扩 股的方式实施股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒林股份关于子公司厨博士拟增资扩股实施 股权激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-048）（以下简称原激励 计划）。 二、关于终止原激励计划的原因 截至本公告披露日，原激励计划尚 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称《指导意见》）以及《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了《恒 林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的有关内容，经公 司全体监事充分讨论，就 2023 年员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 恒林家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划的审核意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形； 3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持有 人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持 股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格 合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的 情形；公司不存在向本次 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-026 恒林家居股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财 务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 1 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 恒林股份 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系恒林家居股 份有限公司（以下简称公司或恒林股份）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上 市 ...

风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\exists{0}\exists\exists{\nexists}{J}\backslash\exists$$ 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累 计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数 累计未超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的标的股票总数不包括持有 人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股 权激励获得的股份。 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者 ...

恒林家居股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 8 月 22 日 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，我们作为 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第六届 董事会第十四次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了 事前审核后发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审 计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，有利于提高公司审计工作的质量。 为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-030 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-027 恒林家居股份有限公司 重要内容提示： 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，在董事会审议通过后的12个月内，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务， 申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币，下同）5亿元，上 述交易额度可循环滚动使用。 已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见。无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。 特别风险提示：衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉 及美元、欧元、瑞郎等多币种的交易。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 生产经营产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经 营业绩造成的影响，合 ...

关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 恒林家居股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）自担任 公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健 全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通交流。天健 具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。 天健在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严 谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。因此，我们一致同意 公司续聘天健作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将上述事项提交公 司股东大会审议。 三、关于开展外汇衍生品业务的的独立意见 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原 则，对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如 ...