第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议经半数以上董事推举，由董事徐文进先生主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-048 江苏国信股份有限公司 选举徐文进先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》 鉴于公司董事会成员发生了变动，现对公司董事会战略委员会和 合规委员会成员进行相应调整。具体如下： （一）战略委员会 调整前： ...

公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2024 年 度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。 该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避 表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关 联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，发表独立 意见如下： ...

人事变动 - 2023年11月22日董梁辞公司董事长等职，仍任党委书记[2] - 同日公司开展董事补选工作[2] - 董梁辞职不影响董事会正常运作[2]

股东大会信息 - 公司定于2023年12月8日14:30召开2023年第二次临时股东大会，预计会期半天[1][2] - 股权登记日为2023年12月1日[5] - 本次股东大会审议两项议案[6] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月8日，交易系统和互联网投票有不同时段[3][4] - 投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 其他信息 - 会议登记时间为2023年12月4日，有现场和传真两种登记方式[7] - 授权委托书有效期为2023年12月8日当日[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘苏亚金诚为2023年度审计机构，费用290万元含内控审计费60万元[13] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，苏亚金诚从业875人，合伙人44人，注会326人，签过证券业务注会187人[3] - 2022年度业务总收入42526.43万元，审计业务收入35106.04万元，证券业务收入10720.31万元[3] - 2022年承担35家上市公司及110家挂牌公司审计业务，收费分别为7858.71万元、1627.52万元[3] - 截至2022年12月31日，计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额15000万元[6] - 苏亚金诚近三年因执业行为受监督管理措施4次，从业人员受监管措施4次涉及8人[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人戴庭忠近三年签署上市公司2家，挂牌公司0家[9] - 拟签字注册会计师吴宇近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家[10] - 拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年复核上市公司24家，挂牌公司2家[10] 其他 - 2022年度公司同行业上市公司审计客户2家，同行业挂牌公司审计客户0家[5] - 公司备查文件包含多项会议决议及独立董事意见[19] - 公司公告日期为2023年11月7日[20]

公司决策 - 同意提名徐文进为第六届董事会非独立董事候选人，提交2023年第一次临时股东大会审议[1] - 同意续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构，提交2023年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会11月22日14:30召开，预计会期半天[1][2] - 会议地点为南京国信大酒店三楼神州厅[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][4] - 网络投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 其他信息 - 股权登记日为11月16日[5] - 审议议案包括选举董事、续聘审计机构等[6] - 会议登记时间为11月17日，地点在南京市玄武区长江路88号16层[7]

江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟 续聘 2023 年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审 核了拟续聘的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所的业务和资 质情况，认为： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格， 具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间， 遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计 业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会 计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会 审议。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2023年11月6日召开[1] - 应出席监事五名，实际出席五名[1] 审计机构 - 拟续聘苏亚金诚为2023年度外部审计机构，聘期1年[1] - 审计费用290万元，含内控审计费用60万元[1] 表决情况 - 议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议[3]