证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-071 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2023 年 10 月 27 日 9 时 30 分以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于审议 2 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-072 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | ...

议案 1.00：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》； 议案 1.01：《关于补选冯康洁为公司第五届董事会非独立董事的议案》。 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 二〇二三年十月 目录 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 三、 累计投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会 发言。 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人 的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-070 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司所持基金清算并完成注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经知本（天津）创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基 金"）合伙人大会决定，一致同意对基金进行清算及注销。合伙企业于 2023 年 10 月 17 日完成注销，并取得相关市场监督管理部门出具的注销登记通知书。 ●本次基金清算注销不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 ●本次基金清算注销不会对公司当期的财务状况、日常经营活动及公司发展 战略产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。 一、基本情况概述 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京沁 燃投资管理有限公司与陈上上签署了《知本（天津）创业投资中心（有限合伙） 合伙协议》，约定共同投资有限合伙企业，并于 2021 年 7 月 8 日在中国证券投资 基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-066 (五) 本次会议由公司董事一致推举董事苏同先生主持，公司监事及高级管理 人员候选人列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面文件形式发出，全体董事 同意豁免本次会议的提前通知期限。 (三) 本次会议于 2023 年 10 月 11 日 9 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第一次（临时）会议决议的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏同为第五届董 事会董事长，并担任公司法定代表人，任期 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议决议相关 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华扬联众数字技术股 份有限公司章程》的有关规定,作为华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,我们在认真审阅有关文件资料后,现就公司第五届董事 会第一次(临时)会议相关事项发表如下独立意见: 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 (本页为《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次 (临时) 会议决议相关事项的独立意见》的签字页） 公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定、合法有效。 经审查聘任的高级管理人员的个人简历等相关资料,我们认为:总经理苏 同、副总经理孙学、贾建萍、章骏、刘松、陈新、财务负责人兼董事会秘书郭建 军具备相关专业知识和经验、能够胜任岗位的职责要求,任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定,未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不存在最 近三年收到中国证监会行政处罚或收到证券交易所公开谴责的 ...

(三) 本次会议于 2023 年 10 月 11 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-067 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面文件的形式发出，全体监 事同意豁免本次会议的提前通知期限。 2023 年 10 月 11 日 附：监事会主席人员简历如下： 隋丹，女，1976 年出生，中国国籍，毕业于南开大学和 Wilfrid Laurier University；曾任北京盛世长城广告有限公司实力媒体策划经理，智威汤逊-中乔 广告有限公司传立媒体策划总监；2006 年加入华扬联众数字技术股份有限公司 前身北京华扬联众广告有限公司， ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-069 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日止。冯康洁女士未持有公司股份，冯康洁女士为公司控股股东、董事苏同先生 的配偶，为公司持股5%以上的股东姜香蕊子女的配偶，为公司持股5%以上股东 上海华扬联众企业管理有限公司的总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，且不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部 门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。 独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事辞职及补选公司第五届董事会非独立董事 的公告 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月11日召 开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 一、公司董事辞职 ...